النقاط الرئيسية

  • ولكي تزدهر منظومة البلوك تشين، فلابد من حماية سلامتها. ومن خلال الحفاظ على سلامة المنظومة، يمكن للاعبين في الصناعة تعزيز ثقة المستخدمين، وبالتالي تشجيع النمو.

  • تماشياً مع هذه الرؤية، عملت Binance على ترسيخ ثقافة تركز على المستخدم والتي تحدد كل ما نقوم به. ونطبق هذه الثقافة عملياً من خلال مساعدة المستخدمين على استعادة الأموال الرقمية المفقودة والمفقودة كلما أمكن ذلك، فضلاً عن تجميد واسترداد الأموال المكتسبة بشكل غير مشروع والتي تصل إلى منصتنا.

  • يتطلب الدفاع ضد الجهات السيئة التنسيق بين أطراف متعددة عبر المنظومة. وفي هذا الصدد، قام فريق الأمن في Binance بتجميد و/أو استعادة ما يقدَّر بـ 55 مليون دولار من أموال المستخدمين خلال عام 2023.

أدى صعود الأصول الرقمية إلى تحول غير مسبوق في طريقة تنظيم الناس للنشاط المالي. ومع أي تحول في هذا النموذج، ولا سيما التحول الذي يتضمن تقنيات جديدة، يصبح الثقة مورداً أساسياً لتأمين التقدم والتبنّي. وفي مثل هذه اللحظات الحاسمة، تكون النظم البيئية والصناعات الجديدة الناشئة عرضة للجهات السيئة التي تسعى إلى استغلال حداثتها. وفي وقت مبكر من تاريخ التمويل الرقمي، شهدنا بعض حالات الاحتيال التشفيري الشهيرة، والتي بدورها أدت إلى تصورات خاطئة بأن العملات المشفرة تُستخدم في المقام الأول لأغراض الجريمة. 

ولتنمية نمو المنظومة في مرحلتها المبكرة بعد، ينبغي لقادة الصناعة مثل Binance أن يستخدموا انتشارهم ومواردهم لتقديم الدعم إلى المشاركين الآخرين في السوق الناشئة، وحماية المستخدمين والحفاظ على نزاهة المجال. ومنذ البداية، كانت Binance ملتزمة بتحمّل هذه المسؤولية، وهي جزء مهم من رؤيتنا القائمة على وضع المستخدمين في المقام الأول دائماً. ويظل من واجبنا إعطاء الأولوية للمجتمع والحفاظ على نزاهة المنظومة.

رعاية منظومة نابضة بالحياة

تضمن نزاهة المنظومة حماية المستخدمين عندما يتفاعلون مع عالم الأصول الرقمية. والحفاظ على نزاهة منظومة ما يعني حماية أعضائها ومن ثم دعم نموها. وبالأدوات والتقنيات المناسبة، يمكن لقائد مثل Binance أن يلعب دوراً محورياً في هذه العملية من خلال حماية المستخدمين من الهجمات الخبيثة على المنظومة والتخفيف من آثار مثل هذه الأحداث في حال وقوعها. 

على الرغم من أن Binance تستضيف مجموعة من المنصات والمنتجات والخدمات، فهي تمثل جزءاً صغيراً فقط من مجتمع الأصول الرقمية العالمي الأوسع. فمن البروتوكولات التي تشكّل طبقة البنية التحتية إلى المستخدمين والمطورين والوسطاء الذين يعيشون داخلها، تتعايش كيانات متعددة لتشكّل منظومة البلوك تشين العالمية.

في أيامنا الأولى، واجهنا انتقادات لمحاولتنا تأمين نزاهة المنظومة عبر حماية المستخدمين واستعادة أموالهم. كان المنتقدون عادةً يفضلون نهجاً أكثر “تداولاً باليد” يتماشى مع الطبيعة اللامركزية للبُلوك تشين وأساسه القائم على الشيفرة. ففي شبكة لامركزية وبدون إذن، تتحكم الشيفرة في تدفق الأموال والمعلومات وليس أي كيان مركزي. وعندما تتحمل بورصة مركزية مثل Binance مسؤولية استعادة الأموال المفقودة أو العمل على تجاوز الآثار السلبية لثغرات أمنية، يُنظر أحياناً إلى أفعالها على أنها تتعارض مع القانون الكامن وراء الشيفرة. ومع ذلك، عندما تفشل الشيفرة، يجب على القادة في المجال أن يتقدموا لتأمينها.

رغم الانتقادات، واصلنا العمل مع تركيزنا على المستخدمين، لنصبح واحدة من أوائل البورصات التي أنشأت حمايات يقظة للمستخدمين ضد عمليات الاحتيال والاختراقات وسرقات السيولة (rug pulls)، إضافة إلى جهود استعادة استباقية عقب وقوع مثل هذه الحوادث. كما كنا من أوائل من تعاونوا بشكل فعّال مع وكالات إنفاذ القانون على مستوى العالم لمكافحة الجرائم المرتبطة بالعملات المشفرة. لقد كانت ثقة المجتمع ودعمه—سواء داخل منصتنا أو خارجها—وقود نجاحنا دائماً. وبدورنا، نواصل رعاية المنظومة، لتعزيز هذه الدورة المتناغمة من النمو.

مساعدة الأفراد

قد يكون التنقل في عالم العملات المشفرة أمراً مُربكاً أحياناً، خصوصاً عند البدء. ففي بعض الأحيان لا تسير المعاملات كما هو مخطط لها أو تختفي العملات. وهنا تظهر إمكانية الحفاظ على نزاهة المنظومة: تأمين واستعادة أصول المستخدمين الأفراد. وكما يعرف الكثيرون في الصناعة، فإن الطبيعة غير القابلة للتغيير للبلوك تشين قد تجعل استعادة الأموال أمراً صعباً. فَالحصص (tokens) المرسلة إلى عنوان خاطئ تُفقد عادةً بمجرد اكتمال المعاملة. 

ومع ذلك، يقدم فريق خدمة العملاء في Binance (CS) مجموعة واسعة من خدمات استعادة العملات لمختلف أنواع التعثرات المحتملة. وتمتد هذه الخدمات عبر سيناريوهات متعددة، بدءاً من الحالات التي تفشل فيها الرموز في الإيداع بسبب مشكلات الشبكة، أو تحديثات البلوك تشين، أو صيانة المحفظة، وصولاً إلى الإيداعات غير الصحيحة إلى المحافظ، أو الرموز غير المدرجة، أو الشبكات غير المدعومة. كما يتعاملون أيضاً مع مشكلات الاستعادة المتعلقة بالرموز التي تم إزالتها من القائمة (delisted)، والحسابات المحذوفة، والقيود التنظيمية، والعملات المُودَعة خطأً، وحتى الرموز غير القابلة للاستبدال (NFTs) المفقودة. 

قد تحدث الأخطاء، لكن وكلاء خدمة العملاء لدينا موجودون لتصحيحها، ما يجعل العملية أكثر أماناً وأسهل في الاستخدام للمستخدمين. وخلال عامي 2022 و2023، تعامل الفريق بنجاح مع 381,616 طلب استئناف، حيث استعاد و/أو ردّ إلى مستخدمينا ما قيمته حوالي 4.35 مليار دولار من الأصول المشفرة التي تم إيداعها لكنها لم تُحتسب لعدة أسباب. وتساهم جهودهم في خلق بيئة تداول آمنة حتى بالنسبة لمستخدمي التشفير المبتدئين، وبالتالي تساهم في النزاهة العامة للمنظومة وقدرتها على الصمود. 

يشكل المستخدمون أساس المنظومة، وثقة المستخدمين هي أهم مورد يغذي مساحتنا الابتكارية. وبفضل فريق CS في Binance، فإننا هنا لننشئ لهم بيئة ودية وآمنة.

الدفاع الجماعي

على خلاف بعض المفاهيم الشائعة، لا تُستخدم سوى نسبة صغيرة جداً من التشفير في المعاملات المرتبطة بالجريمة. ووفقاً لتقرير Chainalysis عن الجريمة لعام 2024، لم تمثل المعاملات غير القانونية المرتبطة بالعملات المشفرة في 2023 سوى 0.34% من إجمالي حجم المعاملات على السلسلة، بانخفاض من 0.42% في 2022. ومع ذلك، عندما تقع جرائم التشفير فعلاً، تتكاتف المنظومة العالمية للبلوك تشين لمكافحتها. 

يتعاون فريق الأمن في Binance مع شركاء متنوعين، بما في ذلك بورصات أخرى وخدمات وشركات تحليل بلوك تشين ومجتمعات مستخدمين وغير ذلك. وغالباً ما تكون العملية سريعة وعشوائية لتجميد أكبر قدر ممكن من الأموال المسروقة، خصوصاً عند التعامل مع منظمات إجرامية راسخة. وهذه مبادرات دفاع جماعي تلعب دوراً حاسماً في تأمين المنظومة. وبالإضافة إلى هذه الجهود، ساعد فريق الأمن في Binance على تجميد و/أو استعادة أكثر من 55 مليون دولار من أموال المستخدمين خلال عام 2023.

إعاقة المحتالين

عمليات سحب السيولة (Rug pulls) هي نوع من الاحتيال يجذب فيه المطورون المستثمرين إلى مشروعهم الذي يبدو مربحاً، قبل أن يهجرونه فجأة ويقوموا ببيع كل سيولته أو إزالتها. وغالباً ما ترتبط عمليات سحب السيولة بمشاريع التمويل اللامركزي (DeFi) وبورصات اللامركزية (DEXs). ورغم أن الطبيعة اللامركزية والعامة لهذه المساحات تسمح بابتكار مجتمعي يزدهر، فإن ذلك قد يجعل تنظيمها وتأمينها أكثر صعوبة.

في 13 أكتوبر 2020، تم إجراء عملية Rug pull لبروجيكت WineSwap DeFi بعد أقل من ساعة من إطلاقه. وهرب مؤسسو المشروع بما يقدَّر بـ 345,000 دولار من أموال المستخدمين. وتتبع فريق الأمن في Binance تدفق الأموال عبر سلاسل بلوك تشين مختلفة إلى البورصات، حيث تم تجميد الأموال في النهاية. وفي اليوم التالي، حدد الفريق المشتبه به كمستخدم على Binance، وافق بسرعة على التعاون في إعادة الأموال إلى الضحايا. وفي النهاية، وبمساعدة عدة أطراف عبر المنظومة، تمكنا من إعادة 99.9% من الأموال المسروقة إلى أصحابها الشرعيين.

حدثت عملية سحب سيولة كبيرة أخرى في 4 مارس 2021، عندما اختفى مشروع DeFi Meerkat Finance بعد يوم واحد فقط من إطلاقه. قام المحتالون بتفريغ حسابات المستثمرين بحوالي 31.5 مليون دولار من الرموز. وبعد أن تم التواصل مع مجتمع BNB Chain، تتبع Binance الأصول المسروقة عبر عناوين متعددة. وقد أبلغ المجتمع عن الحادث، وفحص فريق الأمن في Binance أنشطة المحتال بنجاح لتحديد مشتبه به. وفي نهاية اليوم، تم استرداد أكثر من 95% من الأموال المسروقة، وهو ما مثّل أكبر عملية استرداد أموال من Binance في ذلك الوقت.

وبشكل أكثر حداثة، في مايو 2023، بدأ مشروع باسم XIRTAM عملية سحب سيولة، وسرق ما يقدَّر بـ 3.3 مليون دولار من ETH من المستثمرين قبل إيداع الأموال في حساب Binance. وقد قام فريق الأمن لدينا بتجميد الأموال بسرعة، ما منع المحتالين من الوصول إليها. وبعد ذلك، حلّل الفريق أنشطة المشروع لتحديد الضحايا وحساب الخسائر وتوفير المبالغ المستردة لأكثر من 1,750 عنواناً. وبحلول سبتمبر 2023، كنا قد أعدنا بنجاح حوالي 2.3 مليون دولار إلى الضحايا، وما تزال العملية مستمرة حتى اليوم.

مكافحة قراصنة الإنترنت

يستغل القراصنة ثغرات في سلاسل البلوك تشين أو في منصات مرتبطة بها مثل المحافظ أو البورصات للوصول غير القانوني إلى الأموال والبيانات. وفي هذه الأنواع من الحالات، يجب على Binance وشركاء الصناعة الآخرين التحرك بسرعة لضمان ألا يفلت هؤلاء المهاجمون من جرائمهم. إن الأمر يتعلق بدفاع منسق عبر كامل المنظومة.

في يونيو 2022، تعرض جسر Harmony’s Horizon للاختراق، حيث استولى المهاجمون على ما يقدَّر بـ 100 مليون دولار من العملات المشفرة. ونُسب هذا الاستغلال إلى “لازاروس” (Lazarus)، وهي مجموعة جرائم إلكترونية كورية شمالية. وبعد ذلك، ساعد فريق الأمن في Binance في تتبع وتجميد أكثر من 8.5 مليون دولار من الأموال المسروقة.

حدث اختراق آخر منسوب إلى “لازاروس” بعد عام، في يونيو 2023، عندما تعرضت منصة Atomic Wallet غير الحافظة لهجوم استغلال هائل. وقد تم اختراق ما يقدَّر بنحو 5,500 محفظة مستخدم، ما أدى إلى الاستيلاء على أكثر من 100 مليون دولار من الأموال المسروقة. وقد ساعد فريق الأمن في Binance على تتبع هذه الأموال وتجميدها فور وصولها إلى حسابات Binance وإلى منصات تبادل أخرى كنا قد أبلغناها. وبشكل إجمالي، تمكّنا من تجميد حوالي 1.3 مليون دولار من أموال المستخدمين.

في النهاية، تُظهر هذه الجهود الدفاعية قوة العمل الجماعي، حيث تجتمع أجزاء كثيرة متحركة لتأمين المنظومة ككل. وتتميّز هذه التعقيدات المتناغمة بخصائص المنظومة العالمية لسلسلة الكتل (بلوك تشين)، ولا يزال من واجبنا أن نخدمها.

مستقبل النزاهة

لطالما كانت Binance مدفوعة بتفانيها تجاه المستخدمين. فمنذ اليوم الأول، كان المستخدمون على رأس أولوياتنا، وكانت هذه القناعة هي التي أوصلتنا إلى ما نحن عليه الآن. وتُبرز كل حالة من هذه الحالات كيف نحافظ على نزاهة المنظومة، بشكل مستقل وبشكل جماعي مع لاعبين آخرين في المجال. ولن تكون هذه الأمور ممكنة من دون المهمة المشتركة التي نؤديها نحن وشركاؤنا لخدمة المنظومة. 

ومع انتقالنا إلى المرحلة التالية من التبنّي العالمي، ستصبح نزاهة المنظومة أولوية أكبر من أي وقت مضى. وستستمر ثقافة Binance المهووسة بالمستخدم في توجيهنا، حيث سنمضي أبعد من معايير الصناعة لدعم المنظومة. وعندما تُصان النزاهة، يمكن أن يزدهر النمو والتطوير.

قراءة إضافية