هجمات الساندويتش على الملايين
يخبرنا خبراءنا عن ماهية هجمات الساندويتش وكيف تولد روبوتات التداول ملايين الدولارات لمنشئيها من خلال تتبع المعاملات المربحة على blockchain
أصبح تاجر مجهول يمتلك محفظة إيثريوم بعنوان jaredfromsubway.eth نجمًا في مجتمع العملات المشفرة في يوم واحد. أصبح هذا معروفًا بفضل تكتيكات ما يسمى بهجمات الساندويتش. لقد كسب أكثر من 4 ملايين دولار في يوم واحد فقط وأصبح الرائد من حيث عمولات الشبكة، مما أدى إلى إزاحة أكبر خدمات التشفير.
لا تُعد هذه الهجمات مفهوماً جديداً في التمويل اللامركزي (DeFi). يُستخدم تشبيه «الهجوم الساندويتش» لأن تكتيكات المتداول مبنية على استخدام معلومات من اتجاهين حول طلب شخص آخر للشراء على أصلٍ تشفيريٍّ معيّن. ومن خلال استخدام بوتات خاصة، يتتبع المتداول عمليات النقل داخل تجمع عمليات الإيثيريوم غير المؤكدة أو غيرها من معاملات سلاسل الكتل الأخرى.
عندما يعثر البوت على أمر كبير سيؤدي حتماً إلى ارتفاع سعر أحد الأصول. يقوم بشراء الأصل مسبقاً بسعر أقل، «مدفوعاً» بمعاملةِه على حساب زيادة العمولة. وبعد تنفيذ الأمر وارتفاع السعر، يبيعه محققاً ربحاً. تُؤتمت العملية وتتم خلال ثوانٍ.
الميمات والعمولات
أكثر الأهداف جاذبيةً لمثل هذه الهجمات تكون عادةً الأصول قليلة السيولة. فعلى سبيل المثال، أصبح PEPE، وهو توكن جديد سُمّي على اسم الميم الشهير لضفدع بيبي، مثالاً على ذلك. اكتسب PEPE شعبية بسرعة عندما انتشرت قصة في المجتمع حول كيف حوّل أحد المشترين الأوائل للتوكن مبلغ 250 دولاراً إلى 1.8 مليون دولار مع زيادةٍ بلغت ألف ضعف في سعره.
بحثاً عن أرباح سريعة، بدأ آلاف المتداولين الآخرين بشراء PEPE. وفي الوقت نفسه، تم إطلاق توكنات مشابهة تحمل أسماء ميمات مشهورة – مثل CHAD وWOJAK وغيرها. وبسبب انخفاض سيولة التوكنات، فإن أي أمر شراء كبير يدفع أسعارها إلى الأعلى. ثم تم مطاردة هذه العطاءات بواسطة بوتات متداولين يجنون المال من هجمات الساندويتش.
وفقاً لخدمة التحليلات EigenPhi، أصبحت PEPE وWOJAK أكثر الأصول شعبيةً على شبكة Ethereum خلال الأسبوع الماضي. لكن بعد استقرار عملات USDC وUSDT المستقرة بحجم معاملات يتجاوز 250 مليون دولار و120 مليون دولار على التوالي. كان لدى مالك المحفظة jaredfromsubway.eth حوالي 1.6 مليون دولار من الإيرادات الناتجة عن هجمات الساندويتش في صفقات مزدوجة مع PEPE وأكثر من 2.8 مليون دولار في المعاملات مع WOJAK.
ومع ذلك، فإن تنفيذ هذه الاستراتيجية على هذه الأحجام يتطلب تكاليف مرتفعة لدفع عمولات أعلى لـ «دفع المعاملات». أنفق مالك jaredfromsubway.eth نحو 1.3 مليون دولار على الغاز في شبكة Ethereum خلال يوم واحد فقط. وهذا يساوي تقريباً 1.8% من إجمالي عمولات الشبكة خلال الفترة نفسها. وفي الوقت الحالي، كان عقد شبكة Arbitrum فقط متقدماً على المتداول من حيث العمولة. وتضم تلك الشبكة منظومة كاملة من التطبيقات مع ملايين المستخدمين.
يقدّر مراقبو المجتمع أن jaredfromsubway.eth قد أنفق حوالي 7 ملايين دولار على شكل عمولات مقابل أكثر من 180,000 معاملة خلال الشهرين الماضيين. وذلك عندما حاول تحقيق ربح قبل أن تتم معاملات مستخدمين آخرين.
هجمات الساندويتش ليست تكتيكاً أخلاقياً
هجمات الساندويتش هي مجرد تكتيك واحد ضمن الظاهرة الأكبر المتمثلة في القيمة القصوى القابلة للاستخراج (MEV). وهي تقنية تقوم بالتلاعب بتسلسل المعاملات داخل سلسلة الكتل لتحقيق الربح. على سبيل المثال، عبر التحكيم أو عبر التفوق على معاملات الآخرين. عادةً ما تذهب أرباح MEV إلى منشئي كتل المعاملات على شبكة Ethereum. وهم الذين يحددون ترتيب هذه المعاملات ثم يمررونها إلى المُحققين (validators). لا يستطيع المستخدمون العاديون التأثير على معاملاتهم الخاصة. كما لا تمتلك المحافظ والتطبيقات الأدوات اللازمة لاستخدام MEVs لصالحها.
تستغرق سلسلة بلوكشين Ethereum حوالي 12 ثانية للتحقق من صحة كتلة واحدة من المعاملات. تمتلك البوتات وقتاً كافياً لمسح كل المعاملات غير المُتحقق منها داخل كتلة ما، والتقدم قبل لحظة إغلاق معاملة شخص آخر. تُسمى العملية التي يضع فيها البوت معاملته الخاصة أمام معاملة أخرى (ما يؤدي إلى ارتفاع سعر الأصل) بالـ frontrunning. أما إعادة وضع المعاملة من خلال تقديم عرض لبيع أصل كان سعره أعلى بالفعل فتُسمى backrunning. يؤدي الجمع بين العمليتين إلى إنشاء هجوم ساندويتش.
تقليدياً، تُعتبر هذه التكتيكات غير أخلاقية. لكن لا يتم حظرها أيضاً. إن غياب هيئة إشراف مركزية في DeFi يخدم مصلحة متداولي MEV. تحدث معظم معاملاتهم في بورصات لامركزية (مثل Uniswap). وقد كان هذا هو الحال مع مالك المحفظة jaredfromsubway.eth. وبالطريقة نفسها التي يتصدر فيها لاعبو التداول عالي التردد تحقيق الأرباح في الأسواق التقليدية، يفعل متداولو العملات المشفرة في قطاع MEV ذلك أيضاً، باستخدام مجموعة متنوعة من التكتيكات لتوليد إيرادات بمليارات الدولارات من أصول العملات المشفرة.
كيف يمكن مكافحتها
يشير خبراؤنا إلى أن Flashbots تعمل منذ سنوات في خوض معركة من أجل سوق عادلة في مجال MEV، من خلال إنشاء برامج وبنية تحتية لتقليل التلاعب في هذا المجال. وفي 20 أبريل، قدّم المطورون نسخة تجريبية (بيتا) من بروتوكول MEV-Share الخاص بهم. والهدف من ذلك هو توزيع جزء من الأرباح الناتجة عن القيمة القصوى القابلة للاسترداد على مستخدمي Ethereum. ووفقاً للمطورين، ستمكن المستخدمين من التحكم في معاملاتهم.