وافق قاض في سياتل يوم الجمعة الماضي على تسوية بقيمة 4.3 مليار دولار بين وكالات إنفاذ القانون الأمريكية وبورصة العملات المشفرة باينانس، بعد أن اعترفت الأخيرة بانتهاك بعض القوانين الفيدرالية المتعلقة بتنظيم الأصول الرقمية.
والآن ينتظر تشانغبينج تشاو، الرئيس التنفيذي السابق لأكبر منصة لتبادل العملات المشفرة في العالم، عقوبته المقررة في 30 أبريل: ويواجه عقوبة تصل إلى 10 سنوات في السجن.
كل التفاصيل أدناه.
يؤكد القاضي تسوية Binance بقيمة 4.3 مليار دولار بسبب انتهاك لوائح العملة المشفرة الأمريكية
في الشهر الماضي من نوفمبر، توصلت وزارة العدل الأمريكية (DOJ) إلى اتفاق مع منصة تداول العملات المشفرة بينانس بعد أن كانت قد اتُّهمت سابقًا بانتهاك عدة قوانين فيدرالية تتعلق بتنظيم الأصول الرقمية.
الآن، وبعد مرور أشهر على الحادثة، راجع قاضٍ في سياتل الوضع ووقّع التسوية المتوقعة، والتي تُظهر أن بينانس تدفع غرامة ضخمة قدرها 4.3 مليار دولار.
وفقًا لما ورد في تقرير بلومبرغ، فإنه في يوم الجمعة 23 فبراير، كان القاضي ريتشارد جونز (Richard Jones) من محكمة الولايات المتحدة للمنطقة الغربية من واشنطن قد وافق على الغرامة دون تأكيد أي فحوصات إضافية للمنصة المشفرة.
عاجل: قاضٍ يفرض على #Binance غرامة قدرها 4.3 مليارات دولار في صفقة إقرار بالذنب في الولايات المتحدة بعد الاعتراف بانتهاكات غسل الأموال والعقوبات.
— Watcher.Guru (@WatcherGuru) 23 فبراير 2024
في بيان منفصل، أوضح متحدث باسم منصة بينانس أن البورصة تعترف بمسؤوليتها في هذا الشأن، بينما تنتظر حتى يتم حسم النزاع أخيرًا مع وزارة العدل الأمريكية (DOJ) والعديد من الوكالات الفيدرالية الأمريكية.
كان الادعاء العام قد اتهم المنصة والرئيس التنفيذي السابق تشانغبينغ تشاو (Changpeng Zhao) بانتهاك اللوائح الحالية المتعلقة بالأصول المشفرة، وذلك في 13 تهمة مختلفة.
على الساحة توجد أدلة على عدم وجود برنامج فعّال لمكافحة غسل الأموال لدى بينانس، حيث تم حذف بعض ممارسات الرقابة طوعًا مثل إجراء KYC.
علاوة على ذلك، كانت المنصة ستسمح لعملائها بشراء وبيع الأوراق المالية مثل BNB وغيرها من العملات الرقمية، كما كانت ستسهّل صفقات غير مشروعة وخلط أصول الشركة بأصول عملائها.
وأخيرًا، كانت الشركة لن تقدم أبدًا تقريرًا عن أي نشاط مشبوه
إلى السلطات التنظيمية، مع إبراز إدانتهما بشكل إضافي.
إليك ما أفاد به متحدث باسم المنصة عن الحادثة:
وتقول الملاحظة: “نحن سعداء بالحصول على التقدير من السلطات التنظيمية فيما يتعلق بتعاوننا والتحسن الكبير في الامتثال”. “نتطلع إلى مواصلة جهودنا خلال الأشهر المقبلة لوضع معيار الصناعة من حيث الامتثال والأمان والشفافية.”
قبل أن يؤكد القاضي جونز صفقة الإقرار بالذنب، أشار المدعون في مذكرة إدانة إلى أن الاتفاق الموقّع “يعكس طبيعة وظروف السلوك الذي قامت به بينانس”.
الوضع الحالي في بينانس: حكم وشيك على تشانغبينغ تشاو
بعد توقيع اتفاق الإقرار بالذنب مع وزارة العدل الأمريكية والجهات التنظيمية المتبقية في البلاد، يبدو أن الوضع في بينانس قد تغيّر بشكل واضح، إذ أصبحت منصة تداول العملات المشفرة الآن ملتزمة بالكامل بالقوانين الفيدرالية الأمريكية.
من المهم أن نتذكر أن الاتهامات الموصوفة في الفقرة السابقة كانت تشير إلى أفعال وسلوكيات قامت بها بينانس في السنوات الماضية، وبالتحديد من 2018 حتى 2022.
وفي السنوات الأخيرة، تعهدت المنصة بدلًا من ذلك بالعمل على تحسين امتثالها لممارسة اعرف عميلك (KYC) وللوائح مكافحة غسل الأموال.
أكبر منصة في العالم من حيث أحجام التداول تريد الآن تنظيف سمعتها، وتحاول القيام بذلك عبر دفع غرامة كبيرة وتنفيذ سلوك مثالي بما يتوافق مع اللوائح الحالية المتعلقة بالأصول الرقمية.
وفي الوقت نفسه، ينتظر تشانبينغ تشاو، المعروف أيضًا باختصار CZ، محاكمته التي ستنتهي بأن يكون إما بَراءةً أو توجيه اتهام إليه أمام الاتهامات الموجهة.
في نوفمبر، بينما كانت وزارة العدل تشدد الإجراءات ضد منصات تداول العملات المشفرة، استقال CZ لفسح المجال أمام ريتشارد تنغ (Richard Teng)، المدير العام العالمي لأسواق بينانس الإقليمية، وهو شخصية موثوقة داخل الشركة.
كان الرئيس التنفيذي السابق لبينانس قد أقرّ بالذنب بتهمة انتهاك قانون سرية البنوك، متراجعًا عن إدارة المنصة، لكنه في الوقت نفسه احتفظ بملكية أسهم أغلبية الشركة.
بعد التهمة، ظل CZ حرًا بعد دفع كفالة قدرها 175 مليون دولار، لكن الآن قد ينتهي به المطاف في السجن لعدة سنوات إذا قام القضاة بتوجيه اتهام إليه.
وبالتفصيل، في الجلسة المتوقعة في 30 أبريل، يواجه الملياردير الصيني الذي حصل على الجنسية الكندية احتمال الحكم بالسجن لمدة 18 شهرًا وفقًا للإرشادات الفيدرالية، والذي قد يصل مع ذلك إلى 10 سنوات إذا سمح المدعون بذلك.
في الأشهر القليلة الماضية، لم يحصل على إذن بمغادرة الولايات المتحدة، بعد أن “تمت دعوته” من قبل السلطات الفيدرالية للبقاء في البلاد حتى اكتمال مدة حكمه.