النقاط الرئيسية

• ليست كل الهدايا الترويجية حقيقية. عادةً ما تعد عمليات الاحتيال في الهدايا الترويجية بالعملات المشفرة بجائزة كبيرة مقابل "رسوم معالجة" صغيرة أو معلوماتك الشخصية.

• انتبه إلى الملفات الشخصية المزيفة على وسائل التواصل الاجتماعي أو المواقع الإلكترونية التي تحاول أن تبدو وكأنها شرعية. فقد يتواصل معك المحتالون مباشرة عبر قنوات مثل WhatsApp أو Telegram أو Discord.

• هل تعتقد أنك تعرضت للاحتيال؟ أبلغ عن الحادثة على الفور إلى السلطات المحلية المختصة وفريق دعم Binance.

كن يقظًا وتعلم كيفية اكتشاف عمليات الاحتيال المتعلقة بتوزيع العملات المشفرة باستخدام دليل "اعرف عملية الاحتيال" الجديد من Binance. اكتشف كيفية تحديد العلامات التحذيرية وحماية أصولك المشفرة.

تُعدّ السحوبات على وسائل التواصل الاجتماعي أداة تسويق شائعة. قد تعدّ بجوائز تتراوح من شيء بسيط مثل قسيمة هدايا لمتجر بقالة، إلى شيء يغيّر الحياة مثل سيارة لامبورغيني جديدة تمامًا أو ملايين الدولارات على شكل عملات مشفرة مجانية.

لكن انتبه: ليست كل السحوبات حقيقية.

اضغط زر الإعجاب، واتبع بعض الصفحات، وادفع “رسوم معالجة” صغيرة للفوز بجائزتك! أليس هذا واضحًا؟

قد تكون هذه عملية احتيال ضمن السحوبات، وهي مخطط شائع يَعِد فيه المحتالون بتقديم جائزة ضخمة مقابل دفعة صغيرة أو معلومات شخصية حساسة. في هذه المقالة، سنستعرض كيف تعمل عمليات احتيال سحوبات العملات المشفرة وسنقدم إرشادات لتحديدها وتجنبها.

كيف تعمل عمليات احتيال سحوبات/هدايا العملات المشفرة؟

1. إنشاء حساب وموقع ويب وهميين على وسائل التواصل الاجتماعي

غالبًا ما تُجرى عمليات السحب الاحتيالية عبر ملف تعريف مزيف على وسائل التواصل الاجتماعي. وفي الحالات الأكثر تعقيدًا، سيقوم المحتالون ببناء موقع يشبه شركة عملات مشفرة حقيقية أو يبدو أنه تم تأييده من قِبل أحد المشاهير.

قد يحتوي ملف وسائل التواصل الاجتماعي على نبذة (Bio) مماثلة واسم مستخدم وصورة ملف تعريف مطابقة لنظيره الحقيقي. غالبًا ما يكون من الصعب تحديد مواقع الويب المقلِّدة/الشبيهة. ومن علامات التحذير الشائعة وجود عنوان URL مختلف واختلافات بسيطة في واجهة المستخدم مقارنةً بالموقع الرسمي.

2. الإعلان عن السحب الوهمي

بعد إعداد تنكّرهم، يعلن المحتالون عن سحبهم الوهمي عبر منشور على وسائل التواصل الاجتماعي أو رسالة مباشرة إلى صندوق بريد الضحية.

عادةً ما تعدّ “السحوبات” بمنح كمية كبيرة من العملات المشفرة لأي شخص يتبع الخطوات المحددة، مثل إرسال دفعة صغيرة. ويمكن للمحتالين أيضًا الاستفادة من المشاريع المشفرة الشرعية الرائجة عبر ادعاء أنهم يبيعون مسبقًا (pre-sell) رموزهم الجديدة.

3. طلب العملات المشفرة أو المعلومات الشخصية

للمشاركة في “السحب”، يُطلب من الضحايا تقديم معلومات مثل عنوان بريدهم الإلكتروني ورقم هاتفهم وعنوان محفظة العملات المشفرة. ثم يمكن للمحتالين استخدام هذه المعلومات في عمليات احتيال مستقبلية أو بيعها للآخرين في الشبكة المظلمة (dark web).

بعد جمع معلومات الضحية الشخصية، سيفرض المحتالون “رسوم معالجة” للتحقق من هوية الضحية. وغالبًا ما تُفرض هذه الرسوم على شكل عملة مشفرة، وهي الجائزة الرئيسية للمحتالين.

لاحظ أن منظمي السحوبات الحقيقية لن يطلبوا أبدًا من الفائزين دفع المال مقابل الجائزة.

4. ما يحدث لاحقًا

بعد أن يتبع الضحايا الخطوات ويرسلون مدفوعاتهم، يختفي المحتالون، ويقومون بحذف حسابات وسائل التواصل الاجتماعي وموقع الويب، ولا تتحقق مكافأة العملات المشفرة الموعودة أبدًا. في هذه المرحلة، تكون احتمالية استرداد الضحية لأموالها ضئيلة جدًا.

أمثلة من الواقع

المثال 1: “أكبر سحبة/هدايا عملات مشفرة من TESLA بقيمة 100,000,000 دولار”

عثرت/صادفت إحدى المستخدمين—وسنسميه جاك—فيديو على يوتيوب يروّج لـ “سحب/هدايا” من شركة “Tesla”. يُحيل الفيديو إلى موقع ويب يعد بعائد 2x لمن يقوم بتحويل عملته المشفرة إلى عنوان محفظة محدد.

اتبع جاك تعليمات الموقع وقام بإرسال 1 BTC إلى العنوان، متوقعًا استلام BTC اثنين في المقابل. لم يستلم جاك العملة المشفرة الموعودة وأدرك أنه وقع ضحية للاحتيال.

يوضح هذا المثال السمات الشائعة لعملية احتيال سحب/هدايا مزيفة، بما في ذلك موقع ويب مزيف يقلّد شركة معروفة مثل Tesla، والإعلان عن جائزة سحب ضخمة، ورداءة قواعد اللغة، وآلية مقترحة تتضمن إرسال دفعة للمشاركة.

المثال 2: صندوق هدايا “BINANCE”

تم التواصل مع المستخدم—وسنسميه مارك—عبر تطبيق تيليجرام من شخص يدّعي أنه يمثل “Binance”. أرسل “موظف Binance” صورة لصندوق هدايا يَعِد بمكافأة تصل إلى 100 USDT عند فتحه.

ولكي يستلم مارك المكافأة، يطلب منه “موظف Binance” مسح رمز QR وإرسال 2 BNB إلى عنوان محفظة محدد. وفي النهاية، يخسر مارك الـ BNB ولا يستلم شيئًا من صندوق الهدايا.

كيفية تجنب الوقوع ضحية لعملية احتيال سحب/هدايا العملات المشفرة

تحقّق من مواقع الويب وحسابات وسائل التواصل الاجتماعي الخاصة بالسحب

تحقّق دائمًا من شرعية حسابات وسائل التواصل الاجتماعي أو المواقع الإلكترونية قبل المشاركة في أي سحب أو مسابقة. ابحث عن الحسابات المُوثّقة أو راقب علامات التحذير مثل أخطاء الإملاء أو تصميم غير احترافي أو روابط (عناوين) مشبوهة.

انتبه للعروض غير الواقعية

العبارة المأثورة: “إذا بدا الأمر جيدًا لدرجة يصعب تصديقها، فغالبًا أنه كذلك” تنطبق بشكل خاص على سياق عمليات سحب/هدايا العملات المشفرة. معظم عمليات الهدايا المزعومة للعملات المشفرة التي تطلب منك إرسال عملتك المشفرة كرسوم “معالجة” أو “تحقق” للحصول على جائزة أكبر بكثير هي عمليات احتيال.

مهما بدا العرض مُغريًا، توقف وفكّر جيدًا قبل إرسال عملتك المشفرة إلى أي “عنوان سحب/هدايا”.

احمِ معلوماتك الشخصية

من الجيد استخدام عنوان بريد إلكتروني منفصل أو رقم هاتف للمشاركة في السحوبات أو المسابقات لتجنب مشاركة معلومات الاتصال الأساسية لديك.

إذا تمّت مقاضاتك/احتيالك

• إذا كنت قد قدمت أي معلومات حساسة، فغيّر كلمات المرور فورًا وقم بتجميد حسابك البنكي أو أي حسابات مالية أخرى متأثرة على الفور.

• قم بالإبلاغ عن الحادث إلى جهات إنفاذ القانون. تعمل Binance عن كثب مع جهات إنفاذ القانون وغالبًا ما تؤدي عمليات تعاوننا المنتظمة إلى اكتشافات وحجز. وعلى الرغم من أن النجاح قد لا يكون مضمونًا، فإن هذا في أغلب الحالات هو الخيار الوحيد لاستعادة الأموال.

• قم بإبلاغ الحالة إلى مشرفي موقع الويب أو التطبيق أو منصة وسائل التواصل الاجتماعي التي تواصل فيها المحتال معك لأول مرة. أخبرهم باسم ملف المحتال الشخصي وأي تفاصيل أخرى قد تساعدهم في منع الآخرين من التعرض للاحتيال.

• قدّم بلاغًا فورًا باتباع الخطوات الموضحة في هذا الدليل: كيفية الإبلاغ عن عمليات الاحتيال على دعم Binance.

• انتبه لخدمات الاسترداد. غالبًا ما يقدّمون توقعات كاذبة مقابل مدفوعات مقدّمة. لا تقع ضحية للاحتيال مرتين.

كما نشجع جميع المستخدمين، الجدد والقدامى، على قراءة الأجزاء الأخرى من سلسلة مكافحة الاحتيال لدينا لحماية أنفسهم بشكل أفضل من عمليات الاحتيال الشائعة المتعلقة بالعملات المشفرة.

قراءة إضافية

• (مدونة) اعرف احتيالك: دليل حاسم لأكثر عمليات الاحتيال انتشارًا في عالم العملات المشفرة

• (مدونة) اعرف احتيالك: استثمارات عملات مشفرة مزيفة يجب الحذر منها

• (مدونة) اعرف احتيالك: علامات التحذير لاكتشاف عملية احتيال النصّاب

• (مدونة) اعرف احتيالك: عمليات احتيال الوظائف التي يجب الانتباه لها

إخلاء مسؤولية وتحذير من المخاطر: يُقدَّم لك هذا المحتوى “كما هو” لأغراض المعلومات العامة والتعليم فقط، دون أي تمثيل أو ضمان من أي نوع. لا ينبغي اعتباره نصيحة مالية، ولا يهدف إلى التوصية بشراء أي منتج أو خدمة محددة. أسعار الأصول الرقمية قد تكون متقلبة. قد تنخفض قيمة استثمارك أو ترتفع، وقد لا تتمكن من استرداد مبلغ الاستثمار. أنت وحدك المسؤول عن قراراتك الاستثمارية، ولا تتحمل Binance أي مسؤولية عن أي خسائر قد تتكبدها. ليست نصيحة مالية. لمزيد من المعلومات، يُرجى الاطلاع على شروط الاستخدام وتحذير المخاطر.