#بينانس ستدفع 4.3 مليار دولار لتسوية القضية الجنائية الأمريكية؛ تشانغ بنغ 'CZ' تشاو يستقيل من منصب الرئيس التنفيذي ويعترف بالذنب في سياتل$
$BTC $ETH $BNB
ريتشارد تنغ يتولى منصب الرئيس التنفيذي لأكبر بورصة للعملات المشفرة في العالم
تم توجيه اتهامات جنائية ضد بينانس، أكبر بورصة للعملات المشفرة في العالم، بخرق العقوبات وقوانين نقل الأموال ووافقت على دفع 4.3 مليار دولار لتسوية الادعاءات في "واحدة من أكبر العقوبات" التي حصلت عليها الولايات المتحدة من مدعى عليه شركة.
اعترف المؤسس تشانغ بنغ "CZ" تشاو بالذنب في سياتل بالتهم التي واجهها شخصيًا ووافق على دفع غرامة قدرها 50 مليون دولار، بالإضافة إلى التنحي عن منصب الرئيس التنفيذي. ريتشارد تنغ، المنظم السابق في أبوظبي ورئيس الأسواق الإقليمية في بينانس لاحقًا، سيتولى منصب الرئيس التنفيذي.
تم اتهام بينانس بعدم الحفاظ على برنامج مناسب لمكافحة غسل الأموال، وتشغيل نشاط نقل أموال غير مرخص، وانتهاك قانون العقوبات، وفقًا لملف محكمة تم الكشف عنه يوم الثلاثاء.
بشكل منفصل، أعلنت وزارة الخزانة الأمريكية وCFTC عن تسويات خاصة بهما مع بينانس. وأشارت وزيرة الخزانة جانيت يلين إلى أن تسوية بينانس مع مراقبي غسل الأموال والعقوبات في وزارتها كانت الأكبر في تاريخ وزارة الخزانة.
اعترف تشاو بالذنب في انتهاك قانون سرية البنك والتسبب في انتهاك مؤسسة مالية لقانون BSA، وفقًا لملف آخر. وستُعتمد غرامته ضد المبلغ الذي يدين به للجنة تداول العقود الآجلة للسلع، حسبما أفادت وزارة العدل الأمريكية.
"كان موظفو بينانس يعلمون ويناقشون أن الشركة كانت تخدم آلاف المستخدمين في دول مفروضة عليها عقوبات، و كانوا يعلمون أن تسهيل المعاملات بين المستخدمين الأمريكيين والمستخدمين في الدول المفروضة عليها عقوبات سيكون انتهاكًا للقانون الأمريكي. لكنهم فعلوا ذلك على أي حال،" قال المدعي العام ميريك غارلاند خلال مؤتمر صحفي بعد ظهر يوم الثلاثاء.
الغرامة البالغة 4.3 مليار دولار التي تدفعها بينانس هي من بين أكبر العقوبات التي تم الحصول عليها من مدعى عليه شركة، قال غارلاند. وتبقى الغرامة الإجمالية للبورصة 4.3 مليار دولار، مع اعتماد بعض المبالغ لصالح كل وكالة.
#RichardTeng #BTC #ETH #bnb #FTX2.0
$BTC $ETH $BNB
ريتشارد تنغ يتولى منصب الرئيس التنفيذي لأكبر بورصة للعملات المشفرة في العالم
تم توجيه اتهامات جنائية ضد بينانس، أكبر بورصة للعملات المشفرة في العالم، بخرق العقوبات وقوانين نقل الأموال ووافقت على دفع 4.3 مليار دولار لتسوية الادعاءات في "واحدة من أكبر العقوبات" التي حصلت عليها الولايات المتحدة من مدعى عليه شركة.
اعترف المؤسس تشانغ بنغ "CZ" تشاو بالذنب في سياتل بالتهم التي واجهها شخصيًا ووافق على دفع غرامة قدرها 50 مليون دولار، بالإضافة إلى التنحي عن منصب الرئيس التنفيذي. ريتشارد تنغ، المنظم السابق في أبوظبي ورئيس الأسواق الإقليمية في بينانس لاحقًا، سيتولى منصب الرئيس التنفيذي.
تم اتهام بينانس بعدم الحفاظ على برنامج مناسب لمكافحة غسل الأموال، وتشغيل نشاط نقل أموال غير مرخص، وانتهاك قانون العقوبات، وفقًا لملف محكمة تم الكشف عنه يوم الثلاثاء.
بشكل منفصل، أعلنت وزارة الخزانة الأمريكية وCFTC عن تسويات خاصة بهما مع بينانس. وأشارت وزيرة الخزانة جانيت يلين إلى أن تسوية بينانس مع مراقبي غسل الأموال والعقوبات في وزارتها كانت الأكبر في تاريخ وزارة الخزانة.
اعترف تشاو بالذنب في انتهاك قانون سرية البنك والتسبب في انتهاك مؤسسة مالية لقانون BSA، وفقًا لملف آخر. وستُعتمد غرامته ضد المبلغ الذي يدين به للجنة تداول العقود الآجلة للسلع، حسبما أفادت وزارة العدل الأمريكية.
"كان موظفو بينانس يعلمون ويناقشون أن الشركة كانت تخدم آلاف المستخدمين في دول مفروضة عليها عقوبات، و كانوا يعلمون أن تسهيل المعاملات بين المستخدمين الأمريكيين والمستخدمين في الدول المفروضة عليها عقوبات سيكون انتهاكًا للقانون الأمريكي. لكنهم فعلوا ذلك على أي حال،" قال المدعي العام ميريك غارلاند خلال مؤتمر صحفي بعد ظهر يوم الثلاثاء.
الغرامة البالغة 4.3 مليار دولار التي تدفعها بينانس هي من بين أكبر العقوبات التي تم الحصول عليها من مدعى عليه شركة، قال غارلاند. وتبقى الغرامة الإجمالية للبورصة 4.3 مليار دولار، مع اعتماد بعض المبالغ لصالح كل وكالة.
#RichardTeng #BTC #ETH #bnb #FTX2.0