تعتزم ألمانيا منح الجمارك صلاحية جديدة: اعتبارًا من العام المقبل، ستتمكن من مصادرة الأصول المشفرة المشبوهة إداريًا مباشرةً، حتى من دون فتح تحقيق جنائي، على أن يتجاوز المبلغ مئة ألف يورو. ولا يزال مشروع القانون بحاجة إلى موافقة مجلس الولايات الاتحادي.
في السابق، كانت المصادرة تتطلب عادةً بدء إجراءات جنائية: فتح تحقيق أولًا ثم تجميد الأصول، ما يحمّل الجهة القائمة بالتحقيق عبء الوقت وإثبات الوقائع. أما الآن، فأصبح الاشتباه بحد ذاته سببًا لاتخاذ الإجراء، ما يعني تقديم موعد التدخل عمومًا.
وتشمل الحالات الأكثر تأثرًا عدم دقة الإقرارات العابرة للحدود، وعدم وضوح مصدر الأموال على سلسلة الكتل. وستتحول سجلات الإقرار، وإثباتات الحفظ، والبيانات التي توضح صلة العناوين بأصحابها، من مستندات تكميلية إلى شروط لبدء الإجراء.
وثمة أمران يستحقان المتابعة في المرحلة المقبلة: موعد تصويت مجلس الولايات الاتحادي، وكيفية تصميم إجراءات الطعن واسترداد الأصول بعد المصادرة الإدارية. فغياب هذه الإجراءات يرفع كلفة تصحيح الأخطاء كلما اتسعت الصلاحيات.
#监管 #合规 #الأصول_المشفرة
في السابق، كانت المصادرة تتطلب عادةً بدء إجراءات جنائية: فتح تحقيق أولًا ثم تجميد الأصول، ما يحمّل الجهة القائمة بالتحقيق عبء الوقت وإثبات الوقائع. أما الآن، فأصبح الاشتباه بحد ذاته سببًا لاتخاذ الإجراء، ما يعني تقديم موعد التدخل عمومًا.
وتشمل الحالات الأكثر تأثرًا عدم دقة الإقرارات العابرة للحدود، وعدم وضوح مصدر الأموال على سلسلة الكتل. وستتحول سجلات الإقرار، وإثباتات الحفظ، والبيانات التي توضح صلة العناوين بأصحابها، من مستندات تكميلية إلى شروط لبدء الإجراء.
وثمة أمران يستحقان المتابعة في المرحلة المقبلة: موعد تصويت مجلس الولايات الاتحادي، وكيفية تصميم إجراءات الطعن واسترداد الأصول بعد المصادرة الإدارية. فغياب هذه الإجراءات يرفع كلفة تصحيح الأخطاء كلما اتسعت الصلاحيات.
#监管 #合规 #الأصول_المشفرة
