🇻🇳 تدريب أكثر من 27,000 مسؤول أمني على تتبّع العملات المشفرة واستردادها
نظّمت وزارة الأمن العام مؤخرًا تدريبًا حضوريًا في هانوي، وبثّته عبر الإنترنت إلى المناطق والبلديات، بمشاركة أكثر من 27,300 مسؤول.
شارك في البرنامج خبراء من الإنتربول، وهيئة الأوراق المالية الحكومية، وشركات من كوريا الجنوبية والولايات المتحدة وسويسرا وسنغافورة. كما حضر Hiếu PC، الذي يشغل حاليًا منصب خبير أول في TRM (الولايات المتحدة).
في الوقت الراهن، يمكن تحويل الأموال الناتجة عن الاحتيال والفساد والمقامرة إلى عملات مشفرة لإخفاء مصدرها. لذلك، ركّز التدريب على:
• تحليل معاملات البلوك تشين وتتبع تدفقات الأموال غير المشروعة.
• جمع الأدلة الإلكترونية وحفظها.
• التنسيق مع منصات التداول والهيئات الأجنبية لتجميد الأصول واستردادها.
• إجراء تحقيق عملي في عملية احتيال افتراضية.
وشددت وزارة الأمن العام على أن بيانات البلوك تشين وحدها لا تكفي للاستنتاج بشأن هوية من يتحكم في المحفظة، بل يجب مقارنتها بأدلة أخرى. وينبغي اتخاذ إجراءات منع تهريب الأصول واستردادها فورًا أثناء التحقيق.
برأيكم، بعد أن أصبحت قوات إنفاذ القانون الفيتنامية مجهزة ومدرّبة جيدًا على تتبّع العملات المشفرة، هل ستصبح عمليات الاحتيال عبر العملات المشفرة أصعب على مرتكبيها للإفلات من العقاب، أم سينتقل هؤلاء إلى أساليب أكثر تطورًا لإخفاء أنشطتهم؟
نظّمت وزارة الأمن العام مؤخرًا تدريبًا حضوريًا في هانوي، وبثّته عبر الإنترنت إلى المناطق والبلديات، بمشاركة أكثر من 27,300 مسؤول.
شارك في البرنامج خبراء من الإنتربول، وهيئة الأوراق المالية الحكومية، وشركات من كوريا الجنوبية والولايات المتحدة وسويسرا وسنغافورة. كما حضر Hiếu PC، الذي يشغل حاليًا منصب خبير أول في TRM (الولايات المتحدة).
في الوقت الراهن، يمكن تحويل الأموال الناتجة عن الاحتيال والفساد والمقامرة إلى عملات مشفرة لإخفاء مصدرها. لذلك، ركّز التدريب على:
• تحليل معاملات البلوك تشين وتتبع تدفقات الأموال غير المشروعة.
• جمع الأدلة الإلكترونية وحفظها.
• التنسيق مع منصات التداول والهيئات الأجنبية لتجميد الأصول واستردادها.
• إجراء تحقيق عملي في عملية احتيال افتراضية.
وشددت وزارة الأمن العام على أن بيانات البلوك تشين وحدها لا تكفي للاستنتاج بشأن هوية من يتحكم في المحفظة، بل يجب مقارنتها بأدلة أخرى. وينبغي اتخاذ إجراءات منع تهريب الأصول واستردادها فورًا أثناء التحقيق.
برأيكم، بعد أن أصبحت قوات إنفاذ القانون الفيتنامية مجهزة ومدرّبة جيدًا على تتبّع العملات المشفرة، هل ستصبح عمليات الاحتيال عبر العملات المشفرة أصعب على مرتكبيها للإفلات من العقاب، أم سينتقل هؤلاء إلى أساليب أكثر تطورًا لإخفاء أنشطتهم؟
