حكمت محكمة في كوريا الجنوبية بالسجن لمدة عامين ونصف على شخص غسل أموالًا في عملية احتيال استثماري بعملة مزيفة، مستخدمةً قانونًا جديدًا لحماية مستخدمي العملات المشفرة في قضايا الاحتيال.
بات الادعاء يستخدم الآن قانون حماية مستخدمي الأصول الافتراضية لملاحقة عمليات الاحتيال العادية، حتى من دون إحالة من الجهات التنظيمية.
ما القرار الذي أصدرته المحكمة في قضية الاحتيال بالعملة المزيفة؟
قضت محكمة في غويانغ بأن عصابة أدارت موقعًا إلكترونيًا وهميًا للاستثمار وباعت رموزًا لم تكن موجودة أصلًا. وأخبر المحتالون المشترين أن الرموز رخيصة وستحقق لهم أرباحًا بمجرد إدراجها في إحدى منصات التداول، رغم أنهم لم يخططوا قط لمنح المشترين أي شيء.
حُكم على الرجل الذي غسل الأموال، والمعروف فقط باسم «A»، بالسجن لمدة عامين ونصف.
أصبح «A» تاجرًا مسجلًا لشهادات الهدايا، موفرًا للمحتالين حسابًا مصرفيًا لإيداع الأموال فيه. ومن أواخر ديسمبر 2024 إلى فبراير 2025، أرسل إليه 14 ضحية نحو 501 مليون وون (ما يقارب 345,000 دولار) عبر 76 عملية تحويل.
بعد استلامه الأموال، كان يحولها إلى «الرؤساء» نقدًا أو على شكل قسائم، ويكسب مقابل ذلك ما يصل إلى 150,000 إلى 200,000 وون يوميًا (ما يقارب 103 إلى 138 دولارًا).
أصدرت محكمة أويجونغبو المحلية، فرع غويانغ، الحكم في يوليو. استأنف «A» الحكم، لكن استئنافه رُفض في أكتوبر، فأصبح الحكم نهائيًا.
أُدين «A» بموجب المادة 10، الفقرة 4، البند 1 من قانون حماية مستخدمي الأصول الافتراضية، الذي دخل حيز التنفيذ في يوليو 2024. ويحظر هذا البند تحديدًا الاحتيال والخداع في التعاملات المرتبطة بالأصول الرقمية. واعتبرت المحكمة ذلك أخطر جرائمه. كما أُدين بالاحتيال وإخفاء عائدات الجريمة.
أقرّ «A» بغسل الأموال، لكنه ادعى أنه لا يمكن إدانته بذلك بموجب قانون العملات المشفرة لأنه لم يكن يعرف تفاصيل عملية الاحتيال. لكن القضاة لم يوافقوا على ذلك.
خلصت المحكمة إلى أنه لم يكن يعلم فحسب أن الأموال ناتجة عن الاحتيال، بل كان مدركًا أيضًا أن غسله للأموال عنصر أساسي في المخطط. وقالت المحكمة كذلك إن اقتصار دوره على غسل الأموال لا يقلل من مسؤوليته.
حكم غويانغ هو أول حكم يصدر بموجب قانون حماية مستخدمي الأصول الافتراضية من دون أن تحيل القضية إليه أولًا هيئة الرقابة المالية أو لجنة الخدمات المالية.
هل استُخدم قانون حماية مستخدمي الأصول الافتراضية للإدانة من قبل؟
صدرت أول إدانة بموجب قانون حماية مستخدمي الأصول الافتراضية في 4 فبراير 2026. وحكمت محكمة سيول الجنوبية المحلية على لي جونغ هوان، رئيس شركة لإدارة الأصول المشفرة، بالسجن ثلاث سنوات بسبب تداوله الصوري لرمز ACE.
كما فُرضت غرامة على لي وأُلزم بدفع 500 مليون وون (نحو 344,000 دولار). وإضافة إلى ذلك، أمرته المحكمة بالتنازل عن نحو 846 مليون وون (نحو 583,000 دولار).
أما الموظف السابق كانغ مين تشول، فحُكم عليه بالسجن عامين مع وقف التنفيذ لمدة ثلاث سنوات، ولذلك لم يقضِ أي مدة في السجن.
تعاملت لجنة الخدمات المالية وهيئة الرقابة المالية مع القضية في البداية على أنها قضية تلاعب بالسوق، لكنهما أحالتاها لاحقًا إلى الادعاء العام عبر «المسار السريع» الطارئ.
أسقطت المحكمة التهم الموجهة إلى لي والمتعلقة بنحو 7.1 مليار وون (ما يقارب 4.9 مليون دولار) لضعف الأدلة.
استأنف الادعاء العام القرار منذ ذلك الحين، آملًا في إلزام لي بتسليم تلك الأموال.
وفي الوقت نفسه، أفادت التقارير بأن لجنة الخدمات المالية وهيئة الرقابة المالية أنجزتا نحو 40 تحقيقًا وأحالتا أكثر من 30 قضية إلى الادعاء العام، مع تسمية 25 مشتبهًا بهم. وبلغ متوسط المكاسب في كل قضية نحو 1.4 مليار وون (ما يقارب 960,000 دولار). وكان معظمها عمليات تلاعب قصيرة الأمد.
تعمل الشرطة الكورية حاليًا على تفكيك عمليات العملات المزيفة وغسل الأموال المشفرة في أنحاء البلاد.
إذا كنت تقرأ هذا، فأنت متقدم بالفعل. حافظ على تقدمك مع نشرتنا الإخبارية.