🚨 Policía israelí detiene a cinco por lavar 5 M en cripto vía WhatsApp
La policía israelí arrestó a cinco personas en una investigación de lavado de dinero que involucró alrededor de 16 millones de shekels (unos 5 millones de dólares) en transacciones cripto organizadas a través de un grupo de WhatsApp. Según el cuerpo de lucha contra el crimen económico, el grupo operaba sin licencia, falsificaba acuerdos de préstamo para encubrir los ingresos y no informó a la autoridad fiscal. Las autoridades incautaron carteras digitales, equipos informáticos y efectivo durante los allanamientos.
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#Cripto #LavadoDinero #Israel
La policía israelí arrestó a cinco personas en una investigación de lavado de dinero que involucró alrededor de 16 millones de shekels (unos 5 millones de dólares) en transacciones cripto organizadas a través de un grupo de WhatsApp. Según el cuerpo de lucha contra el crimen económico, el grupo operaba sin licencia, falsificaba acuerdos de préstamo para encubrir los ingresos y no informó a la autoridad fiscal. Las autoridades incautaron carteras digitales, equipos informáticos y efectivo durante los allanamientos.
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