رصد موشين｜سرقة باينانس البالغة 6.3 مليارات، ووزارة العدل الأمريكية تصادر 1.2 مليار: أكثر من 40% مما جُمّد
أصدرت وزارة العدل الأمريكية بيانًا يوم الخميس (فجر اليوم بتوقيت بكين): من أصل أكثر من 6 مليارات دولار سُرقت من باينانس في 10/29، جمّدت الحكومة الأمريكية ومؤسسات خاصة أكثر من 2.7 مليار دولار، وحصلت بالفعل على تفويض قضائي لمصادرة أو تقييد أكثر من 1.2 مليار دولار.
هذا المبلغ البالغ 1.2 مليار دولار أُخذ من الأموال التي جُمّدت بالفعل، وليس أموالًا استُعيدت حديثًا. في هذا المقال، نضع الأرقام الثلاثة: 6.3 مليارات و2.7 مليار و1.2 مليار، ثم نتابع إلى أين ستذهب الأموال المصادَرة.
🐋 ملخص في دقيقة
- فجر 10/30 (بتوقيت بكين، وينطبق ذلك على ما يلي)، أُفرغت المحافظ الساخنة التابعة لباينانس على عشر شبكات من أموالها. وقدّرت باينانس قيمة المسروقات بنحو 6.3 مليارات دولار، بينما خلص مكتب التحقيقات الفيدرالي إلى أن مجموعة القراصنة العسكرية الكورية الشمالية TraderTraitor هي المسؤولة.
- خصصت باينانس 6.34 مليارات دولار من أموال الشركة لتعويض المستخدمين. وقبل ساعات قليلة من صدور بيان وزارة العدل، قالت باينانس إن جميع الأصول المتأثرة قد عُوّضت بالكامل، ونشرت إثباتًا جديدًا للاحتياطيات.
- لم يذكر بيان وزارة العدل المحكمة التي أصدرت الموافقة، ولم يسرد العملات المحددة المعنية.
🐋 6.3، 2.7، 1.2
- من 6.3 مليارات إلى 2.7 مليار: جُمّد نحو 43%. وذكر البيان فقط أن ذلك تم «بجهود مشتركة من الحكومة الأمريكية ومؤسسات خاصة». وفي تقرير 10/30، فصّلنا الأرقام استنادًا إلى بيانات TRM Labs: الجزء الأكبر مما جُمّد كان نحو 1.77 مليار USDT جمّدتها Tether ونحو 825 مليون USDC جمّدتها Circle، بينما جمّدت Ripple ولجنة أمن Arbitrum مبالغ أقل بكثير.
- من 2.7 مليار إلى 1.2 مليار: حصلت السلطات على تفويض قضائي بشأن نحو 44% من الأموال المجمدة، أي ما يقارب 19% من إجمالي المسروقات.
- أما نحو 3.6 مليارات دولار التي لم تُجمّد، فتتكوّن أساسًا من 18,270 BTC وETH حوّل إليها القراصنة الأموال. وقالت وزارة العدل إن القراصنة ما زالوا يغسلون الأموال عبر الجسور العابرة للسلاسل وخلاطات العملات ومنصات التداول، وإن التحقيق مستمر.
التجميد والمصادرة خطوتان منفصلتان. في التجميد، يضع مُصدر العملة العنوان على القائمة السوداء، وتبقى العملات في عناوين القراصنة ولا يستطيع أحد تحريكها. أما المصادرة، فهي أن تأذن المحكمة للحكومة بحيازة هذه الأصول، أو بمواصلة تجميدها وفقًا لأمر المحكمة؛ وبعد ذلك تأتي خطوة المصادرة النهائية.
الجزء الأكبر مما جُمّد كان من العملات المستقرة. وبناءً على ذلك، يُرجّح أن معظم مبلغ 1.2 مليار دولار المصادَر يتكون أيضًا من USDT وUSDC، لكن البيان لم يحدد ذلك.
🐋 لمن ستؤول الأموال المصادَرة؟
لم يعد هناك عجز لدى المستخدمين، إذ عوّضت باينانس بنفسها مبلغ 6.34 مليارات دولار. وإذا أُعيد هذا المبلغ البالغ 1.2 مليار دولار مستقبلًا، فسيكون التعويض لباينانس عن أموالها.
لم يذكر البيان ما إذا كانت الأموال ستُعاد إلى باينانس. ومن السوابق التي يمكن الاسترشاد بها قضية Bitfinex: سُرقت نحو 120 ألف BTC منها في 2016، وصادرت وزارة العدل أكثر من 94 ألف BTC في 2022، ولم تقرر المحكمة حتى يناير 2025 إعادتها إلى Bitfinex بالعملة نفسها. واستغرق الأمر أكثر من 8 سنوات من السرقة إلى الحكم بإعادتها. وقد أمكن ردّها في تلك القضية بموجب اتفاق إقرار بالذنب طوعي بين المتهمين الاثنين.
أما المتهم في هذه القضية فهو الجيش الكوري الشمالي، ولن يمثل أحد أمام محكمة أمريكية للإقرار بالذنب، لذا لا يمكن اتباع مسار Bitfinex. ويجب انتظار نشر وثائق المحكمة لمعرفة كيف ستعود الأموال إلى باينانس والمدة التي سيستغرقها ذلك. واكتفت وزارة العدل حتى الآن بالقول إن التتبع والمصادرة والمصادرة النهائية لا تزال جارية.
——
نُشر هذا المقال أولًا على X @musinoot
أصدرت وزارة العدل الأمريكية بيانًا يوم الخميس (فجر اليوم بتوقيت بكين): من أصل أكثر من 6 مليارات دولار سُرقت من باينانس في 10/29، جمّدت الحكومة الأمريكية ومؤسسات خاصة أكثر من 2.7 مليار دولار، وحصلت بالفعل على تفويض قضائي لمصادرة أو تقييد أكثر من 1.2 مليار دولار.
هذا المبلغ البالغ 1.2 مليار دولار أُخذ من الأموال التي جُمّدت بالفعل، وليس أموالًا استُعيدت حديثًا. في هذا المقال، نضع الأرقام الثلاثة: 6.3 مليارات و2.7 مليار و1.2 مليار، ثم نتابع إلى أين ستذهب الأموال المصادَرة.
🐋 ملخص في دقيقة
- فجر 10/30 (بتوقيت بكين، وينطبق ذلك على ما يلي)، أُفرغت المحافظ الساخنة التابعة لباينانس على عشر شبكات من أموالها. وقدّرت باينانس قيمة المسروقات بنحو 6.3 مليارات دولار، بينما خلص مكتب التحقيقات الفيدرالي إلى أن مجموعة القراصنة العسكرية الكورية الشمالية TraderTraitor هي المسؤولة.
- خصصت باينانس 6.34 مليارات دولار من أموال الشركة لتعويض المستخدمين. وقبل ساعات قليلة من صدور بيان وزارة العدل، قالت باينانس إن جميع الأصول المتأثرة قد عُوّضت بالكامل، ونشرت إثباتًا جديدًا للاحتياطيات.
- لم يذكر بيان وزارة العدل المحكمة التي أصدرت الموافقة، ولم يسرد العملات المحددة المعنية.
🐋 6.3، 2.7، 1.2
- من 6.3 مليارات إلى 2.7 مليار: جُمّد نحو 43%. وذكر البيان فقط أن ذلك تم «بجهود مشتركة من الحكومة الأمريكية ومؤسسات خاصة». وفي تقرير 10/30، فصّلنا الأرقام استنادًا إلى بيانات TRM Labs: الجزء الأكبر مما جُمّد كان نحو 1.77 مليار USDT جمّدتها Tether ونحو 825 مليون USDC جمّدتها Circle، بينما جمّدت Ripple ولجنة أمن Arbitrum مبالغ أقل بكثير.
- من 2.7 مليار إلى 1.2 مليار: حصلت السلطات على تفويض قضائي بشأن نحو 44% من الأموال المجمدة، أي ما يقارب 19% من إجمالي المسروقات.
- أما نحو 3.6 مليارات دولار التي لم تُجمّد، فتتكوّن أساسًا من 18,270 BTC وETH حوّل إليها القراصنة الأموال. وقالت وزارة العدل إن القراصنة ما زالوا يغسلون الأموال عبر الجسور العابرة للسلاسل وخلاطات العملات ومنصات التداول، وإن التحقيق مستمر.
التجميد والمصادرة خطوتان منفصلتان. في التجميد، يضع مُصدر العملة العنوان على القائمة السوداء، وتبقى العملات في عناوين القراصنة ولا يستطيع أحد تحريكها. أما المصادرة، فهي أن تأذن المحكمة للحكومة بحيازة هذه الأصول، أو بمواصلة تجميدها وفقًا لأمر المحكمة؛ وبعد ذلك تأتي خطوة المصادرة النهائية.
الجزء الأكبر مما جُمّد كان من العملات المستقرة. وبناءً على ذلك، يُرجّح أن معظم مبلغ 1.2 مليار دولار المصادَر يتكون أيضًا من USDT وUSDC، لكن البيان لم يحدد ذلك.
🐋 لمن ستؤول الأموال المصادَرة؟
لم يعد هناك عجز لدى المستخدمين، إذ عوّضت باينانس بنفسها مبلغ 6.34 مليارات دولار. وإذا أُعيد هذا المبلغ البالغ 1.2 مليار دولار مستقبلًا، فسيكون التعويض لباينانس عن أموالها.
لم يذكر البيان ما إذا كانت الأموال ستُعاد إلى باينانس. ومن السوابق التي يمكن الاسترشاد بها قضية Bitfinex: سُرقت نحو 120 ألف BTC منها في 2016، وصادرت وزارة العدل أكثر من 94 ألف BTC في 2022، ولم تقرر المحكمة حتى يناير 2025 إعادتها إلى Bitfinex بالعملة نفسها. واستغرق الأمر أكثر من 8 سنوات من السرقة إلى الحكم بإعادتها. وقد أمكن ردّها في تلك القضية بموجب اتفاق إقرار بالذنب طوعي بين المتهمين الاثنين.
أما المتهم في هذه القضية فهو الجيش الكوري الشمالي، ولن يمثل أحد أمام محكمة أمريكية للإقرار بالذنب، لذا لا يمكن اتباع مسار Bitfinex. ويجب انتظار نشر وثائق المحكمة لمعرفة كيف ستعود الأموال إلى باينانس والمدة التي سيستغرقها ذلك. واكتفت وزارة العدل حتى الآن بالقول إن التتبع والمصادرة والمصادرة النهائية لا تزال جارية.
——
نُشر هذا المقال أولًا على X @musinoot
