في 12 نوفمبر، شكّلت تيثر وترون وتشين أناليسيس تحالفًا جديدًا يُعرف باسم فرقة العمل المعنية بالجرائم الرقمية (DCTF). ويهدف التحالف إلى تحديد معاملات USDT غير القانونية على سلسلة كتل ترون واتخاذ إجراءات وقائية لحظرها قبل نقل الأموال.
يأتي تأسيس DCTF بعد حلّ وحدة T3 للجرائم المالية، وهي مشروع مشترك بين تيثر وترون وTRM Labs، وكانت مسؤولة عن تحديد معاملات غير قانونية تجاوزت قيمتها 450 مليون دولار. وهذا يطرح السؤال: هل ستتحرك DFCT بوتيرة أسرع من سابقتها؟
كيف يُفترض أن تتم عملية التسليم بين الأطراف الثلاثة
يلعب كل عضو في التحالف دورًا محددًا. تستخدم Chainalysis بيانات البلوك تشين وأدوات قائمة على الذكاء الاصطناعي لتعقّب المحافظ المشبوهة. وتساعد Tron المحققين على تتبّع المعاملات على بلوك تشين الخاصة بها. أما Tether، بصفتها مُصدِر USDT، فيمكنها تجميد الأموال الموجودة في عنوان جرى الإبلاغ عنه.
ستقبل DCTF البلاغات والطلبات الواردة من جهات إنفاذ القانون لتجميد الأصول. وستشمل تحقيقاتها عمليات الاحتيال والاختراقات والعمليات السيبرانية لكوريا الشمالية وغسل الأموال. وستركّز تلك التحقيقات على Tron، حيث يتداول أكثر من 94 مليار دولار من USDT.
سيكون التحدي الحقيقي أمام DCTF هو السرعة. فرغم أن الذكاء الاصطناعي يمكن أن يساعد المحققين في تحديد المعاملات المشبوهة، فإنه لا يستطيع بدء عمليات التجميد. ويتعين على DCTF تحويل المعلومات التي تحصل عليها إلى إجراءات بسرعة؛ وإلا فسيتمكن المجرمون من سحب الأموال.
ما الذي حدث لوحدة T3؟
قبل إطلاق DCTF، كان كل من Tron وTether يديران تحالفًا مشابهًا يُعرف باسم وحدة مكافحة الجرائم المالية T3 (T3). أُسست الوحدة في سبتمبر 2024، وضمت TRM Labs، التي كانت مسؤولة آنذاك عن تحليلات البلوك تشين، قبل أن تتولى Chainalysis هذا الدور في DCTF. وأفادت TRM بتجميد أصول تتجاوز قيمتها 450 مليون دولار في 23 ولاية قضائية. وتمكنت الوحدة في 2025 من رصد أنشطة مالية غير مشروعة أكثر بنسبة 43.9% مقارنةً بعام 2024. كما تمكنت من تجميد الأموال خلال يوم واحد من تلقي طلب من جهات إنفاذ القانون.
على الرغم من نتائجها، حُلّت T3 في نهاية المطاف في أواخر أغسطس 2026. وعُزي حلّها إلى تأخر الاستجابة وضعف التنسيق. لكن لم يؤكد أي شريك في التحالف هذه الأسباب.
تشير المشكلات التي أُبلغ عنها إلى صعوبات في التنسيق، لا إلى ضعف مثبت في تقنية TRM. وفي غياب معيار علني يقارن بين TRM وChainalysis، لا يثبت استبدال الشريك المسؤول عن التحليلات أن DCTF ستستجيب بسرعة أكبر.
لماذا تحسم الدقائق النتيجة؟
تثير التقارير عن ضعف التنسيق في T3 سؤالًا مهمًا أمام DCTF: هل يستطيع أعضاؤها التنسيق بشكل أفضل لضمان استجابة أسرع؟
عقب سرقة 387 مليون دولار من Bitget في 24 سبتمبر، قالت Chainalysis إن أدواتها المدعومة بالذكاء الاصطناعي قلّصت أكثر من 20 ساعة من العمل اليدوي لتتبّع المعاملات عبر السلاسل إلى أقل من 10 دقائق.
أظهرت Tether فعالية استجابتها السريعة عقب اختراق Binance الذي وقع في 29 أكتوبر. وأشارت الشركة إلى أنها جمّدت أكثر من 1.5 مليار دولار من USDT في 30 دقيقة فقط. وحتى الآن، نفذت Tether عمليات تجميد تجاوزت قيمتها 7 مليارات دولار.
وقع الحدثان قبل إطلاق DCTF. وهما يبرزان إنجازات Tether وChainalysis كلٌّ على حدة، لكنهما لا يبيّنان ما إذا كان التحالف الجديد سيتمكن من تحسين التنسيق والاستجابة بسرعة أكبر. ولا ينبغي إضافة إجمالي ما جمّدته Tether إلى مبلغ 450 مليون دولار الذي جمّدته T3، إذ قد تتداخل الأرقام.
Tether وTron وChainalysis تطلق DCTF وسط تصاعد جرائم العملات المشفرة المدعومة بالذكاء الاصطناعي
سباق تسلح بالذكاء الاصطناعي على الجانبين
ويعمل المجرمون على تسريع وتيرتهم أيضًا. وقدّرت Chainalysis أن عمليات الاحتيال المدعومة بالذكاء الاصطناعي كانت أكثر ربحية بـ4.5 مرات من عمليات الاحتيال التقليدية في 2025. كما زادت عمليات الاحتيال القائمة على انتحال الشخصية بأكثر من 1,400%.
قدّر مؤشر TRM اعتماد المجرمين على الذكاء الاصطناعي بـ54 من 100 في 2026، ارتفاعًا من 28 في 2024. وبحلول أغسطس، تجاوزت الخسائر المُبلّغ عنها جراء عمليات الاحتيال بالتزييف العميق إجمالي خسائر عام 2025 بأكمله بنسبة 263%.
فحصت FinCEN عدد 33,904 بلاغات تغطي نشاطًا مشتبهًا به في عمليات احتيال استثماري بقيمة 12.7 مليار دولار. وتشمل هذه الأرقام معاملات مكررة محتملة ومحاولات معاملات، وليست خسائر مؤكدة للضحايا.
ما الذي يعنيه ذلك لمدفوعات USDT والثقة بها؟
لدى المستخدمين الشرعيين الكثير على المحك. فقد وجدت Chainalysis أن النشاط الاقتصادي على السلسلة انخفض بنسبة 1.6% فقط خلال العام المنتهي في يونيو 2026، رغم تراجع القيمة السوقية للعملات المشفرة بنحو 50%.
تناولت Cryptopolitan مخطط بونزي مزعومًا مرتبطًا بحركة تداول محافظ على Tron باستخدام USDT بلغت قيمتها 1.6 مليار دولار. وحذرت BlockSec من أن التحويلات الداخلية قد تضخم هذا الرقم. وهو لا يقيس خسائر الضحايا.
لم تحدد DCTF أهدافًا علنية لزمن الاستجابة أو معايير مرجعية يمكن التحقق منها بشكل مستقل. وستكون أولى عمليات التجميد الموثقة، وتوقيتها، الاختبار الحقيقي.
الخلاصة
أطلقت Tether وTron وChainalysis فرقة العمل الرقمية لمكافحة الجرائم (DCTF) في 12 نوفمبر لرصد USDT غير المشروع على Tron وتجميده والتنسيق مع جهات إنفاذ القانون، لتحل محل وحدة مكافحة الجرائم المالية T3 التي أفادت التقارير بحلّها رغم تجميدها أكثر من 450 مليون دولار. ويهم ذلك ملايين الأشخاص الذين يستخدمون USDT على Tron في المدفوعات، لأن الذكاء الاصطناعي يجعل عمليات الاحتيال أسرع وأكثر ربحية. والسؤال المطروح هو: ما الذي تغيّر فعليًا في آليات العمل، وكيف سيُقاس النجاح؟
إذا كنت تقرأ هذا، فأنت متقدم بالفعل. حافظ على هذا التقدم مع نشرتنا الإخبارية.