اطّلعتُ للتو على بيان صحفي على الموقع الرسمي لـ Anchorage Digital، أعلن فيه في 12 نوفمبر فرض قيود اعتبارًا من اليوم على جميع الأعمال المرتبطة بـ MEXC Global. وكانت وزارة الخزانة الأمريكية قد صنّفت المنصة سابقًا على أنها «مصدر رئيسي لمخاطر غسل الأموال». ولم يكن من المقرر أن يدخل أمر FinCEN حيز التنفيذ إلا بعد 30 يومًا من نشره، لكن Anchorage اختارت تطبيقه مبكرًا بدلًا من الانتظار حتى الموعد النهائي.
وجاء في البيان أنه في 6 نوفمبر، وخلال عملية «المنبوذ الاقتصادي» (Operation Economic Outcast)، طالبت FinCEN المؤسسات المالية الأمريكية بالتوقف عن معالجة التحويلات المالية من MEXC Global وإليها. وقالت وزارة الخزانة إن المنصة سهّلت ما لا يقل عن 16 مليار دولار من المعاملات غير المشروعة المرتبطة بالتهرب من العقوبات المفروضة على إيران وكوريا الشمالية وروسيا، وبالجرائم الإلكترونية.
وبحسب البيان، ينبغي للعملاء اعتبارًا من الآن عدم إرسال الأموال إلى MEXC أو الكيانات التابعة لها، أو تلقيها منها، عبر Anchorage Digital. وستُرفض الطلبات الموجّهة إلى عناوين MEXC، كما ستخضع الأنشطة المرتبطة بها مباشرة أو غير مباشرة لمراجعة إضافية، وقد تُفرض قيود مؤقتة على الأموال والحسابات المتأثرة خلال فترة المراجعة.
وقال الرئيس التنفيذي والشريك المؤسس Nathan McCauley إن الامتثال، بصفتها أول بنك للعملات المشفرة مرخّص اتحاديًا، هو أساس المنصة، وليس أمرًا يُستكمل عند حلول الموعد النهائي.
#MEXC
وجاء في البيان أنه في 6 نوفمبر، وخلال عملية «المنبوذ الاقتصادي» (Operation Economic Outcast)، طالبت FinCEN المؤسسات المالية الأمريكية بالتوقف عن معالجة التحويلات المالية من MEXC Global وإليها. وقالت وزارة الخزانة إن المنصة سهّلت ما لا يقل عن 16 مليار دولار من المعاملات غير المشروعة المرتبطة بالتهرب من العقوبات المفروضة على إيران وكوريا الشمالية وروسيا، وبالجرائم الإلكترونية.
وبحسب البيان، ينبغي للعملاء اعتبارًا من الآن عدم إرسال الأموال إلى MEXC أو الكيانات التابعة لها، أو تلقيها منها، عبر Anchorage Digital. وستُرفض الطلبات الموجّهة إلى عناوين MEXC، كما ستخضع الأنشطة المرتبطة بها مباشرة أو غير مباشرة لمراجعة إضافية، وقد تُفرض قيود مؤقتة على الأموال والحسابات المتأثرة خلال فترة المراجعة.
وقال الرئيس التنفيذي والشريك المؤسس Nathan McCauley إن الامتثال، بصفتها أول بنك للعملات المشفرة مرخّص اتحاديًا، هو أساس المنصة، وليس أمرًا يُستكمل عند حلول الموعد النهائي.
#MEXC
