الأموال المسروقة البالغة 6.3 مليارات دولار: للمرة الأولى، تضع المحكمة يدها عليها!
في 29 أكتوبر، سُرق نحو 6.34 مليارات دولار من باينانس. كل عملاتي موجودة على باينانس، وكنت أتابع هذه القضية باستمرار. وفي 12 نوفمبر، تحقق أول تقدم فعلي: أعلنت وزارة العدل الأمريكية أنها حصلت على إذن من المحكمة لمصادرة أكثر من 1.2 مليار دولار من الأموال المسروقة أو تقييد تحويلها.
لنحسب المبلغ كاملًا: الأموال التي جمدتها الحكومة بالتعاون مع مؤسسات مثل Tether وCircle تجاوزت 2.7 مليار دولار. أي إن أكثر من 40% من الأموال المسروقة لم يعد بالإمكان تحريكها. وماذا عن المخترقين؟ وفقًا لتتبع Onchain Lens، واصلوا خلال اليومين أو الثلاثة الماضية غسل الأموال عبر THORChain وChainflip، وهرّبوا نحو 891 مليون دولار. في مقابل الأموال التي غُسلت، جُمّدت أموال تعادل ثلاثة أضعافها.
هناك فرق يجب توضيحه: التجميد ومصادرة المحكمة ليسا الشيء نفسه؛ فالمصادرة خطوة إضافية تتم عبر إجراءات قضائية. لكن أيًّا منهما لا يعني أن الأموال استُعيدت بالفعل، إذ لم تكتمل بعد إجراءات المصادرة النهائية. ومبلغ الـ1.2 مليار موجود الآن في ملف القضية، لا في حسابات التداول.
وفي الإعلان نفسه، كشفت السلطات أيضًا عن عملية احتيال عبر اجتماعات فيديو مزيفة تُدعى FaceStealer. كان المخترقون يسرقون حسابات الضحايا، ويدعون معارفهم إلى اجتماعات مزيفة، ثم ينتحلون شخصياتهم باستخدام فيديوهات مزيفة مولّدة بالذكاء الاصطناعي، مدّعين وجود خلل في الصوت لدفعهم إلى تنزيل برنامج «إصلاح». وخلال 18 شهرًا، احتالوا على الناس بأكثر من 400 مليون دولار. وصادر مكتب التحقيقات الفيدرالي هذه المرة أكثر من 900 مقطع فيديو من كاميرات الضحايا، وهي مواد كانوا يعتزمون استخدامها لانتحال شخصية ضحايا جدد.
وأهم ما يهم المستخدمين العاديين: قالت باينانس في 12 نوفمبر إنها عوضت بالكامل الأصول المتضررة من أموال الشركة. أموالنا بخير، أما ما يجري الآن فهو الفصل الثاني من قصة الأموال المسروقة.
قبل أسبوعين، كان الجميع يسأل: «هل يمكن استعادة الأموال؟» أما الآن فقد تغير السؤال: هل يغسل المخترقون الأموال بسرعة أكبر، أم تجمّدها المحاكم بسرعة أكبر؟ في هذه الجولة على الأقل، تتقدم سرعة التجميد حتى الآن.
$BTC $BNB
في 29 أكتوبر، سُرق نحو 6.34 مليارات دولار من باينانس. كل عملاتي موجودة على باينانس، وكنت أتابع هذه القضية باستمرار. وفي 12 نوفمبر، تحقق أول تقدم فعلي: أعلنت وزارة العدل الأمريكية أنها حصلت على إذن من المحكمة لمصادرة أكثر من 1.2 مليار دولار من الأموال المسروقة أو تقييد تحويلها.
لنحسب المبلغ كاملًا: الأموال التي جمدتها الحكومة بالتعاون مع مؤسسات مثل Tether وCircle تجاوزت 2.7 مليار دولار. أي إن أكثر من 40% من الأموال المسروقة لم يعد بالإمكان تحريكها. وماذا عن المخترقين؟ وفقًا لتتبع Onchain Lens، واصلوا خلال اليومين أو الثلاثة الماضية غسل الأموال عبر THORChain وChainflip، وهرّبوا نحو 891 مليون دولار. في مقابل الأموال التي غُسلت، جُمّدت أموال تعادل ثلاثة أضعافها.
هناك فرق يجب توضيحه: التجميد ومصادرة المحكمة ليسا الشيء نفسه؛ فالمصادرة خطوة إضافية تتم عبر إجراءات قضائية. لكن أيًّا منهما لا يعني أن الأموال استُعيدت بالفعل، إذ لم تكتمل بعد إجراءات المصادرة النهائية. ومبلغ الـ1.2 مليار موجود الآن في ملف القضية، لا في حسابات التداول.
وفي الإعلان نفسه، كشفت السلطات أيضًا عن عملية احتيال عبر اجتماعات فيديو مزيفة تُدعى FaceStealer. كان المخترقون يسرقون حسابات الضحايا، ويدعون معارفهم إلى اجتماعات مزيفة، ثم ينتحلون شخصياتهم باستخدام فيديوهات مزيفة مولّدة بالذكاء الاصطناعي، مدّعين وجود خلل في الصوت لدفعهم إلى تنزيل برنامج «إصلاح». وخلال 18 شهرًا، احتالوا على الناس بأكثر من 400 مليون دولار. وصادر مكتب التحقيقات الفيدرالي هذه المرة أكثر من 900 مقطع فيديو من كاميرات الضحايا، وهي مواد كانوا يعتزمون استخدامها لانتحال شخصية ضحايا جدد.
وأهم ما يهم المستخدمين العاديين: قالت باينانس في 12 نوفمبر إنها عوضت بالكامل الأصول المتضررة من أموال الشركة. أموالنا بخير، أما ما يجري الآن فهو الفصل الثاني من قصة الأموال المسروقة.
قبل أسبوعين، كان الجميع يسأل: «هل يمكن استعادة الأموال؟» أما الآن فقد تغير السؤال: هل يغسل المخترقون الأموال بسرعة أكبر، أم تجمّدها المحاكم بسرعة أكبر؟ في هذه الجولة على الأقل، تتقدم سرعة التجميد حتى الآن.
$BTC $BNB
