حوّل عنوان واحد على شبكة ترون 15.2 مليون USDT في معاملة واحدة، بعد خمس دقائق من اقتراح تيثر تجميد الأموال على السلسلة.

رصد مشروع FreezeCheck المعني بمخاطر المحافظ عملية تجميد نُفّذت بعد 64 دقيقة، وذلك في مراجعة لعمليات تجميد USDT على مدار عام.

حوّل العنوان، الذي يبدأ بـ TT5KQg، الأموال في 20 سبتمبر 2026. وتشير بيانات FreezeCheck إلى أن أي أموال لم تُحوّل إلى الخارج خلال الفترة المماثلة التي سبقت المقترح.

وصل المقترح في ذلك اليوم عند 13:05 بالتوقيت العالمي المنسق، ونُفّذ التجميد عند 14:14 بالتوقيت العالمي المنسق.

يدير مشروع FreezeCheck للتحقق من مخاطر المحافظ روبوتًا على تيليغرام للتحقق من المحافظ. وذكرت الدراسة أن إجراء تحويل خلال هذه الفترة لا يُثبت أن المُرسِل اطّلع على المقترح، إذ لم تكن بعض العناوين نشطة سوى لفترة وجيزة.

انتظر نحو 30% من أوامر الإدراج في القائمة السوداء أكثر من ساعة

يخضع عقد USDT الخاص بـTether على Tron لمحفظة متعددة التوقيعات، تتطلب توقيع اثنين من مالكيها الثلاثة.

يقدّم أحد المالكين معاملة تتضمن الاستدعاء addBlackList(address). ويمكن للجميع فك ترميز العنوان المستهدف في الوقت نفسه.

يُكمل المالك الثاني عملية التأكيد. عندها فقط يصبح العنوان غير قادر على إرسال USDT.

حددت FreezeCheck 4,199 عنوانًا مجمدًا مع مقترحات تجميدها، وشمل ذلك جميع عمليات التجميد من 4 نوفمبر 2025 إلى 7 نوفمبر 2026. ونُفذ نصفها خلال 9.7 دقيقة.

لكن 1,257 عنوانًا، أي نحو 30%، انتظر أكثر من ساعة، وانتظر 338 منها أكثر من ست ساعات. وانتظر 35 عنوانًا أكثر من يوم، وكانت أطول مدة انتظار 167 ساعة.

المدة بين مقترح Tether لتجميد العناوين وتنفيذه لـ4,199 عنوانًا مجمدًا على Tron، من نوفمبر 2025 إلى نوفمبر 2026، وفقًا لدراسة FreezeCheck.

أرسلت 219 من العناوين المستهدفة 65.4 مليونًا قبل التنفيذ

من أصل 3,476 عنوانًا ظلّت مجمدة في 8 نوفمبر، أرسل 219 منها ما مجموعه 65.4 مليون USDT بعد إعلان المقترح وقبل التجميد. وفي فترة مماثلة سبقت كل مقترح، أرسل 177 من تلك العناوين 27.9 مليونًا.

كانت التدفقات الخارجة خلال تلك الفترة أكبر بـ2.3 مرة. وسُجلت أكبر الخسائر في الفترات التي استمرت ساعة أو أكثر، إذ حوّل 165 عنوانًا من أصل 1,150 مبلغ 53.3 مليون USDT إلى الخارج، مقابل 23.6 مليونًا قبل ذلك.

تقول FreezeCheck إن 94.5% من الأموال ذهبت إلى عناوين لم تُصنّف في قاعدة بياناتها التي تضم 71 مليون تصنيف على أنها تابعة لمنصة تداول أو خدمة أو عملية احتيال، وكانت في الغالب محافظ حديثة الإنشاء. وتلقت عناوين إيداع منصات التداول 130,000 USDT.

وذهب 3.2 مليون أخرى إلى عناوين جمّدتها Tether لاحقًا.

في أغسطس، نشرت Cryptopolitan تقريرًا عن تحليل 2,955 حالة تجميد نفذتها Tether على Ethereum وTron، وقدّر متوسط وقت الانتظار بساعتين و16 دقيقة. وفي يوليو، خرج نحو 34 مليون دولار من محافظ مرتبطة بإيران وخاضعة للعقوبات، من أصل أكثر من 165 مليون دولار، قبل وصول الحظر.

لا يمنع التجميد المكتمل سوى إرسال USDT إلى الخارج. وخلال العام، أرسل 1,945 مرسلًا 104.2 مليون USDT إلى 982 عنوانًا كانت مجمدة بالفعل.

كان 3.7 مليون من ذلك المبلغ مصدره منصات تداول، وجرت 280 عملية تحويل خلال ساعة من التجميد. ونشرت FreezeCheck جميع المقترحات وبصمات معاملات التجميد في ملف CSV، وأرشفته على Zenodo.

أذكى العقول في عالم العملات المشفرة يقرؤون نشرتنا الإخبارية بالفعل. هل ترغب في الانضمام إليهم؟