اقترحت هيئة الأوراق المالية التايلاندية وضع سقف يومي للإيداعات والسحوبات بالعملات المستقرة قدره 5 ملايين بات (148 ألف دولار) لكل منهما، لكل عميل لدى مشغّلي العملات المشفرة الخاضعين للتنظيم.

وقالت هيئة الأوراق المالية والبورصات التايلاندية (SEC) في إعلان صدر يوم الخميس إن الحد سيُطبّق بصورة منفصلة على الإيداعات والسحوبات لدى كل مشغّل. وذكرت الهيئة أن القواعد تهدف إلى الحد من غسل الأموال والجرائم الإلكترونية ومحاولات التحايل على قواعد تحويل الأموال عبر الحدود.

سيحظر المقترح تحويل العملات المستقرة من محافظ الأطراف الثالثة وإليها. وسيتعين على المشغّلين التحقق من أن العملاء يملكون الحسابات أو المحافظ التي يستخدمونها للإيداع والسحب.

سيتعين على المشغّلين الامتثال لقاعدة السفر، التي تُلزم مزوّدي خدمات العملات المشفّرة بجمع المعلومات المتعلقة بالتحويلات ومشاركتها، واستخدام تحليلات البلوك تشين لتحديد المحافظ المرتبطة بأنشطة مشبوهة.

ستُلزم المسودة منصّات تداول العملات المشفّرة بالإفصاح عن صانعي السوق لديها وتحديد الأصول التي يوفّرون لها السيولة. وسيُمنع وسطاء العملات المشفّرة من الاستعانة بمزوّدي السيولة لأزواج العملات المستقرة والبات. وستُفرض قيمة دنيا قدرها 3 ملايين بات على بعض الصفقات التي تتم خارج المنصّات.

تأتي المسودة عقب مشاورات أُجريت في سبتمبر، اقترحت خلالها هيئة الأوراق المالية والبورصات فرض قيود على تحويلات العملات المستقرة وتشديد الرقابة على مشغّلي العملات المشفّرة.