أعلنت ترون وتيثر وتشيناليسيس يوم الخميس تشكيل فرقة عمل لتحديد الأنشطة غير المشروعة المرتبطة بالعملة المستقرة USDT (USDT) على سلسلة كتل ترون والتصدي لها.

ستستخدم فرقة العمل المعنية بالجرائم الرقمية بيانات شركة تحليلات سلسلة الكتل تشيناليسيس وأدوات الذكاء الاصطناعي لرصد الأنشطة المشبوهة وتزويد جهات إنفاذ القانون بخيوط تساعدها على تتبع الأموال وتجميدها، وفقًا لإعلان نُشر مع كوينتيليغراف.

ذكرت بلومبرغ في 4 نوفمبر أن وحدة T3 للجرائم المالية، التي أسستها ترون وتيثر مع TRM Labs في عام 2024، حُلّت في أواخر أغسطس. وقال مصدر لم يُكشف عن اسمه، استشهدت به الصحيفة، إن بطء الاستجابة وضعف التنسيق أعاقا عمل الوحدة.

تواصلت Cointelegraph مع Tether وTron وTRM Labs لطلب تعليق، لكنها لم تتلقَّ ردودًا حتى وقت النشر.

تشمل أولويات فرقة العمل عمليات الاحتيال الاستثمارية والعاطفية، وسرقة العملات المشفرة، وتمويل الإرهاب، والعمليات السيبرانية لكوريا الشمالية، وغسل الأموال لصالح الكارتلات.

قال الرئيس التنفيذي لشركة Tether، باولو أردوينو، في الإعلان: «يستخدم المجرمون الذكاء الاصطناعي للتحرك بسرعة أكبر من أي وقت مضى، ولم يعد انتظار إبلاغ الضحية عن الجريمة كافيًا». وقدّر إجمالي ما جمّدته Tether من USDT بأكثر من 7 مليارات دولار.

كيف تستخدم الشبكات الإجرامية USDT على Tron

أفادت TRM Labs بأن USDT على Tron شكّل 99.9% من إجمالي 1.07 مليار دولار من العملات المشفرة التي تلقتها 34 كازينو في سيهانوكفيل، وهي مدينة كمبودية معروفة بأنها مركز لمجمّعات الاحتيال، خلال الفترة من 1 يناير إلى 7 سبتمبر.

تلقت كازينوهات مرتبطة بشبكات خاضعة لعقوبات أمريكية 687 مليون دولار من هذه التدفقات. وأشارت TRM Labs إلى انخفاض الرسوم ووفرة السيولة بوصفهما سببين لانتشار استخدام USDT على Tron في المنطقة.

عقب اختراق Bybit الذي بلغت قيمته 1.5 مليار دولار في فبراير 2025، حُوّلت الأموال المسروقة إلى USDT على Tron وصُرّفت عبر خدمات تداول خارج البورصة يُشتبه في أنها صينية، وفقًا لشركة استخبارات البلوك تشين Elliptic.

خلال اختراق Binance القياسي الذي بلغت قيمته 6.3 مليارات دولار في 29 أكتوبر، استبدل المخترقون نحو 234 مليون دولار من USDT بالرمز الأصلي لشبكة Tron (TRX)، قبل أن تجمّد Tether ما تبقى من USDT في محفظتين مرتبطتين بالسرقة، وفقًا لشركة Crystal Intelligence.

عزا مكتب التحقيقات الفيدرالي الأمريكي الاختراقين إلى كوريا الشمالية. وفي بيان نشرته وسائل إعلام كورية شمالية رسمية في 3 نوفمبر، رفضت كيم يو جونغ نسبة اختراق Binance إلى بلادها، وأشارت إلى Bybit بوصفه حالة أخرى قالت إن واشنطن حاولت فيها إلقاء اللوم على بيونغ يانغ.

المجلة: مؤسس THORChain يرفض طلب التجميد، وCZ يشكر جهاز الخدمة السرية: موجز Hodler