🇮🇳 مداهمة وكالة الجرائم المالية الهندية لمقرّي CoinDCX وDelta Exchange
قالت مديرية الإنفاذ الهندية إنها فتشت في 4 و5 نوفمبر مقارّ في بنغالورو مرتبطة بـCoinDCX وDelta Exchange India، على خلفية مزاعم بارتكاب مخالفات لقانون الصرف الأجنبي في البلاد (FEMA).
وتزعم الوكالة أن CoinDCX حوّلت روبيات العملاء إلى USDT، ونفّذت صفقاتهم الفورية وصفقات العقود الآجلة والأسهم المُرمّزة على منصات أجنبية، صفقةً بصفقة، بما فيها Binance وKuCoin وBybit وGate.io وHyperliquid، عبر كيان مقره كوستاريكا وصفته بأنه شركة صورية. وتقدّر قيمة هذه التدفقات بعشرات مليارات الروبيات، وتقول إن قسماً كبيراً من تداولات Delta مرّ عبر CoinDCX.
وتقول المنصتان إنهما ملتزمتان بالقانون الهندي، وإن التداول والإيداع والسحب مستمرة كالمعتاد.
⭐ تستهدف القضية أكبر منصة تداول في الهند والممارسة الشائعة المتمثلة في توجيه الأوامر المحلية إلى سيولة خارجية، ما يشير إلى تشديد الرقابة على مشتقات العملات المشفرة والأسهم المُرمّزة في أحد أكبر أسواق الأفراد في العالم.
#India #CoinDCX #CryptoRegulation #USDT
قالت مديرية الإنفاذ الهندية إنها فتشت في 4 و5 نوفمبر مقارّ في بنغالورو مرتبطة بـCoinDCX وDelta Exchange India، على خلفية مزاعم بارتكاب مخالفات لقانون الصرف الأجنبي في البلاد (FEMA).
وتزعم الوكالة أن CoinDCX حوّلت روبيات العملاء إلى USDT، ونفّذت صفقاتهم الفورية وصفقات العقود الآجلة والأسهم المُرمّزة على منصات أجنبية، صفقةً بصفقة، بما فيها Binance وKuCoin وBybit وGate.io وHyperliquid، عبر كيان مقره كوستاريكا وصفته بأنه شركة صورية. وتقدّر قيمة هذه التدفقات بعشرات مليارات الروبيات، وتقول إن قسماً كبيراً من تداولات Delta مرّ عبر CoinDCX.
وتقول المنصتان إنهما ملتزمتان بالقانون الهندي، وإن التداول والإيداع والسحب مستمرة كالمعتاد.
⭐ تستهدف القضية أكبر منصة تداول في الهند والممارسة الشائعة المتمثلة في توجيه الأوامر المحلية إلى سيولة خارجية، ما يشير إلى تشديد الرقابة على مشتقات العملات المشفرة والأسهم المُرمّزة في أحد أكبر أسواق الأفراد في العالم.
#India #CoinDCX #CryptoRegulation #USDT
