المخترقون يغسلون الأموال بإطلاق عملات ميم بأنفسهم، وهي حيلة أصعب في التصدي لها من أدوات خلط العملات.
تقرير Elliptic الصادر في 9 نوفمبر: أطلق من غسلوا الأموال المسروقة في حادثة سرقة 6.3 مليارات دولار من Binance ست عملات ميم مؤقتة متتالية على شبكة NEAR بين 5 و7 نوفمبر (FUK وOLCCL وMEILI وMMLI وDABI وSINU). لم تتجاوز تكلفة إنشاء كل واحدة نحو 25 NEAR (أقل من 90 دولارًا)، مع إنشاء مجمع تداول على NEAR لكل منها.
الطريقة بسيطة جدًا: اشترت محافظ المجموعة A عملات الميم هذه باستخدام NEAR المسروقة، ثم باعتها محافظ المجموعة B إلى المجمعات واستعادت NEAR. لم تحدث أي تحويلات مباشرة بين مجموعتي المحافظ، فبدت المعاملات على السلسلة كما لو أن مجموعة من الناس تتداول عملات رديئة. وعبر بهذه الطريقة نحو 117 ألف NEAR (حوالي 430 ألف دولار)، ثم توقفت العملات الست جميعها عن العمل بعد 8 نوفمبر. وسحب منشئو أربع منها السيولة المتبقية في يوم إطلاقها.
لا تمثل 430 ألف دولار سوى مبلغ زهيد من أصل 6.3 مليارات دولار مسروقة، لكن هذه هي النقطة: هذه الحيلة رخيصة لدرجة تسمح بتكرارها بلا حدود. ومنذ سرقة 1.5 مليار دولار من Bybit، استُخدمت الطريقة نفسها لغسل ما لا يقل عن 24 مليون دولار على Tron، كما رُصدت عمليات مماثلة على Solana. أدوات خلط العملات هدف واضح يمكن حظرها، لكن فرق الامتثال لا تستطيع مراقبة كل مجمع لعملة رديئة أُنشئ مقابل 90 دولارًا.
الوضع الحالي: جُمّد نحو 2.85 مليار دولار، ولا يزال نحو 3 مليارات دولار في عناوين مرتبطة بالقضية. وما زال في المحفظة الرئيسية وحدها 11.8 مليون NEAR مسروقة لم تُحرّك (نحو 43.7 مليون دولار). ونشرت Elliptic قائمة سوداء تضم قرابة 18 ألف عنوان مرتبط بالقضية، محذرةً من افتراض أن «الأموال الخارجة من مجمعات السيولة» أموال نظيفة.
في تقديري، ما ستغيّره هذه القضية حقًا ليس سعر عملة بعينها، بل أساليب الامتثال: فمن الآن فصاعدًا، ستكون منصات إطلاق عملات الميم ومجمعات التداول اللامركزي ساحة مكافحة غسل الأموال التالية. إطلاق عملة يكلف 90 دولارًا، أما تتبّعها فيكلّف أكثر بكثير.
برأيكم، هل ينبغي تحميل منصات الإطلاق مسؤولية هذه «العملات المخصصة لغسل الأموال لمرة واحدة»؟
$NEAR $BTC
#币安 #NEAR #Meme币 #المخترقون
بحث شخصي، ولا يشكل نصيحة استثمارية.
تقرير Elliptic الصادر في 9 نوفمبر: أطلق من غسلوا الأموال المسروقة في حادثة سرقة 6.3 مليارات دولار من Binance ست عملات ميم مؤقتة متتالية على شبكة NEAR بين 5 و7 نوفمبر (FUK وOLCCL وMEILI وMMLI وDABI وSINU). لم تتجاوز تكلفة إنشاء كل واحدة نحو 25 NEAR (أقل من 90 دولارًا)، مع إنشاء مجمع تداول على NEAR لكل منها.
الطريقة بسيطة جدًا: اشترت محافظ المجموعة A عملات الميم هذه باستخدام NEAR المسروقة، ثم باعتها محافظ المجموعة B إلى المجمعات واستعادت NEAR. لم تحدث أي تحويلات مباشرة بين مجموعتي المحافظ، فبدت المعاملات على السلسلة كما لو أن مجموعة من الناس تتداول عملات رديئة. وعبر بهذه الطريقة نحو 117 ألف NEAR (حوالي 430 ألف دولار)، ثم توقفت العملات الست جميعها عن العمل بعد 8 نوفمبر. وسحب منشئو أربع منها السيولة المتبقية في يوم إطلاقها.
لا تمثل 430 ألف دولار سوى مبلغ زهيد من أصل 6.3 مليارات دولار مسروقة، لكن هذه هي النقطة: هذه الحيلة رخيصة لدرجة تسمح بتكرارها بلا حدود. ومنذ سرقة 1.5 مليار دولار من Bybit، استُخدمت الطريقة نفسها لغسل ما لا يقل عن 24 مليون دولار على Tron، كما رُصدت عمليات مماثلة على Solana. أدوات خلط العملات هدف واضح يمكن حظرها، لكن فرق الامتثال لا تستطيع مراقبة كل مجمع لعملة رديئة أُنشئ مقابل 90 دولارًا.
الوضع الحالي: جُمّد نحو 2.85 مليار دولار، ولا يزال نحو 3 مليارات دولار في عناوين مرتبطة بالقضية. وما زال في المحفظة الرئيسية وحدها 11.8 مليون NEAR مسروقة لم تُحرّك (نحو 43.7 مليون دولار). ونشرت Elliptic قائمة سوداء تضم قرابة 18 ألف عنوان مرتبط بالقضية، محذرةً من افتراض أن «الأموال الخارجة من مجمعات السيولة» أموال نظيفة.
في تقديري، ما ستغيّره هذه القضية حقًا ليس سعر عملة بعينها، بل أساليب الامتثال: فمن الآن فصاعدًا، ستكون منصات إطلاق عملات الميم ومجمعات التداول اللامركزي ساحة مكافحة غسل الأموال التالية. إطلاق عملة يكلف 90 دولارًا، أما تتبّعها فيكلّف أكثر بكثير.
برأيكم، هل ينبغي تحميل منصات الإطلاق مسؤولية هذه «العملات المخصصة لغسل الأموال لمرة واحدة»؟
$NEAR $BTC
#币安 #NEAR #Meme币 #المخترقون
بحث شخصي، ولا يشكل نصيحة استثمارية.
