اعتقلت شرطة هونغ كونغ 22 شخصًا على خلفية عملية عابرة للحدود لغسل الأموال، يُزعم أنها تعاملت مع عائدات إجرامية تجاوزت 150 مليون دولار هونغ كونغي خلال ثلاثة أشهر. ووفقًا لموقع «فورسايت نيوز»، نقلًا عن صحيفة «مينغ باو»، يُزعم أن المجموعة استخدمت متاجر تداول العملات المشفرة خارج البورصة (OTC) غطاءً لنشاطها من أغسطس إلى أكتوبر من هذا العام.

وقالت الشرطة إن المجموعة جندت مقيمين من البر الرئيسي يحملون تصاريح سفر إلى هونغ كونغ وماكاو لفتح حسابات مصرفية في هونغ كونغ، استُخدمت لتلقي عائدات يُشتبه في أنها إجرامية. وسحب آخرون النقود من أجهزة الصراف الآلي في مواقع ومصارف مختلفة، لجعل التحقيق أكثر صعوبة. ثم نقل السعاة النقود إلى متجر تداول خارج البورصة (OTC) يديره العقل المدبر المزعوم، حيث جرى غسلها عبر معاملات العملات المشفرة.

نفّذت الشرطة عملية استمرت يومين، بدأت في 10 نوفمبر. وفتّشت دار ضيافة وشقة مقسّمة ومحلّ OTC، وألقت القبض على 21 رجلًا وامرأة واحدة تتراوح أعمارهم بين 21 و54 عامًا. وشمل المشتبه بهم مقيمين اثنين من هونغ كونغ و20 مقيمًا من البرّ الرئيسي يحملون تصاريح ذهاب وإياب. وصادرت الشرطة أكثر من 1,600 بطاقة مصرفية، ونحو 5.85 مليون دولار هونغ كونغي نقدًا، وأكثر من 200 هاتف محمول.