وفقًا للبيان الصحفي الصادر في 10 نوفمبر عن مكتب التحقيقات التابع لوزارة العدل، بلغ إجمالي القضايا التي جرى التحقيق فيها ضمن مشروع مكافحة التدفقات المالية غير القانونية المرتبطة بمتابعة الانتخابات 103 قضايا على موجتين متزامنتين، وكُشف عن تدفقات مالية غير قانونية بقيمة 858 مليارًا و425 مليون دولار تايواني، كما صودرت عائدات إجرامية بقيمة 22 مليارًا و483 مليون دولار تايواني. وشملت المضبوطات في الموجة الثانية الذهب والفضة وأكثر من مليون وحدة من XRP، لكن البيان لم يوضح ما هي النسبة من هذه التدفقات المرتبطة مباشرة بالانتخابات. （ملخص سابق: تم حظر الموقع الرسمي لـ Coinbase في تايوان! واختبار عملي يؤكد ذلك، ومحكمة نيو تايبيه تصدر حكمًا وفق قانون الانتخابات والاستفتاءات） （إضافة خلفية: هل الجمع بين الشخصيات الدينية والعملات المشفرة هو أقوى تركيبة لغسل الأموال في تايوان؟） ملخص النقاط الرئيسية بلغ إجمالي قضايا مشروع متابعة الانتخابات 103 قضايا، وكُشف عن تدفقات مالية غير قانونية بقيمة 858 مليار دولار تايواني. الموجة الثانية: 44 قضية، وتفتيش 120 موقعًا، والكشف عن تدفقات مالية بنحو 22.97 مليار دولار تايواني. صودرت في الموجة الثانية أصول بقيمة تقارب 485 مليون دولار تايواني، تشمل أكثر من مليون وحدة من XRP والذهب. أصدر مكتب التحقيقات التابع لوزارة العدل في 10 نوفمبر بيانًا صحفيًا أعلن فيه أحدث نتائج مشروع متابعة الانتخابات. ويحمل هذا المشروع اسم «مشروع متابعة انتخابات موظفي الخدمة العامة لعام 115 لمكافحة التدفقات المالية غير القانونية». وبالتنسيق مع النيابة العامة العليا في تايوان، باشر المكتب حتى الآن موجتين من التحقيقات المتزامنة. وقال مكتب التحقيقات إنه نفذ حتى الآن 103 قضايا، وكشف عن تدفقات مالية غير قانونية تراكمية بلغت 858 مليارًا و425 مليون دولار تايواني. وباحتسابها على أساس 32.94 دولار تايواني لكل دولار أمريكي، فإن هذا المبلغ يعادل نحو 2.6 مليار دولار أمريكي. كما صودرت عائدات إجرامية تراكمية بلغت 22 مليارًا و483 مليون دولار تايواني. وتشمل الجهات المستهدفة في الحملة مشغلي التحويلات المالية غير الرسمية، وشبكات الاحتيال والقمار وغسل الأموال، وشبكات الشركات الوهمية، ومجموعات شراء حسابات شيبي. وقال المكتب إن الهدف هو التحقق من المستفيدين النهائيين وراء الأموال، ومنع دخول أموال القوى الخارجية عبر القنوات المالية غير الرسمية إلى تايوان والتدخل في الانتخابات. ولم يوضح البيان ما إذا كانت هناك نسبة محددة من مبلغ 858 مليارًا مرتبطة مباشرة بالانتخابات أو بالأموال القادمة من الخارج. الموجة الثانية: أكبر مبلغ كان في قضايا التهرب الضريبي الموجة الثانية من التحقيقات المتزامنة جرت من 19 أكتوبر إلى 6 نوفمبر. وحشد مكتب التحقيقات 13 مكتبًا ومركزًا ميدانيًا في أنحاء تايوان، وحقق في 44 قضية، وفتش 120 موقعًا، واستجوب 198 شخصًا. وقررت المحكمة حبس 18 شخصًا، بينما أُفرج عن 62 بكفالة. وقسّم البيان المبالغ المضبوطة إلى أربع فئات. وكانت الأكبر هي قضايا التهرب الضريبي وجرائم غسل الأموال الأخرى، بمبلغ 11 مليارًا و4815 مليون دولار تايواني. وجاءت التحويلات المالية غير الرسمية ثانية بمبلغ 5 مليارات و613 مليون دولار تايواني، تلتها عمليات غسل الأموال عبر شبكات «الغرف المائية» بمبلغ 3 مليارات و864 مليون دولار تايواني. أما أقل المبالغ فكانت في غسل الأموال الناتج عن جمع الحسابات المختلفة بصورة غير قانونية، بمبلغ 65.78 مليون دولار تايواني. وأورد البيان أن إجمالي الموجة الثانية بلغ 22 مليارًا و7278 مليون دولار تايواني. ومجموع الفئات الأربع يبلغ 20 مليارًا و43923 مليون دولار تايواني (بحساب هذا الموقع)، أي أقل من الإجمالي بـ 2 مليارًا و53355 مليون دولار تايواني. ولم يوضح البيان لأي فئة تعود هذه الفجوة. كما حدث أمر مشابه في الموجة الأولى، إذ كان مجموع الفئات الأربع أقل من الإجمالي بنحو 12.7 مليون دولار تايواني فقط، وكانت الفجوة أصغر بكثير. المضبوطات شملت ذهبًا وفضة وأكثر من مليون وحدة من XRP بلغت العائدات الإجرامية المصادرة فعليًا في الموجة الثانية نحو 485.14 مليون دولار تايواني، منها 101.38 مليون دولار تايواني نقدًا و1.45 مليون دولار تايواني أموالًا مصرفية، ليبلغ المجموع نحو 102.83 مليون دولار تايواني. أما بقية المضبوطات فكانت 72 كغم من الذهب و724 كغم من الفضة، إضافة إلى عملات مشفرة. وكانت العملات المشفرة المصادَرة ثلاثة أنواع: ريبل (XRP) بعدد 1,056,652 وحدة وهو الأكبر، إضافة إلى كاردانو (ADA) بعدد 33,528 وحدة، وتيذر (USDT) بعدد 19 وحدة. ولم يذكر البيان القيم المقابلة للمعادن النفيسة والعملات المشفرة. ووفقًا لأسعار السوق الحالية، تبلغ قيمة العملات الثلاث مجتمعة نحو 1.12 مليون دولار أمريكي، أي نحو 37 مليون دولار تايواني. وكان سعر XRP آنذاك نحو 1.06 دولار أمريكي، وبالتالي كانت قيمة هذه الكمية من XRP نحو 1.117 مليون دولار أمريكي، أي أكثر من 99%. ويفصل البيان بين «التدفقات المالية غير القانونية المكتشفة» و«العائدات الإجرامية المصادرة فعليًا»، وهما معياران مختلفان. وبالمقارنة، فإن قيمة المصادرات في الموجة الثانية تعادل نحو 2.1% من التدفقات المالية المكتشفة، ونحو 2.6% من إجمالي المشروع (بحسب حساب هذا المقال). الموجة الأولى: اكتشاف 62.8 مليار دولار تايواني، وغسل الأموال عبر الغرف المائية كان الأبرز أعلنت إدارة التحقيقات في 8 سبتمبر نتائج تحقيق متزامن أكبر حجمًا، ويعتبره هذا المقال الموجة الأولى. ولم يذكر ذلك البيان ترقيمًا للموجات، لكن جمع مبالغ الموجتين يطابق الرقم التراكمي المذكور (انظر أدناه). وحشدت الموجة الأولى 24 مكتبًا ومركزًا ميدانيًا، وحققت في 54 قضية، وفتشت 202 موقعًا، واستجوبت 559 شخصًا. وقررت المحكمة حبس 25 شخصًا، والإفراج عن 70 بكفالة. وكُشف في الموجة الأولى عن تدفقات مالية غير قانونية بقيمة 628 مليارًا و6971 مليون دولار تايواني، وكانت عمليات غسل الأموال عبر الغرف المائية هي الأكبر بمبلغ 423 مليارًا و6560 مليون دولار تايواني. وبلغت العائدات الإجرامية المصادرة في الموجة الأولى نحو 17 مليارًا و6318 مليون دولار تايواني. وشملت المضبوطات 35 منزلًا بقيمة سوقية تقارب 10 مليارات و1487 مليون دولار تايواني، إضافة إلى 12 سيارة فاخرة و2184 وحدة من USDT. وذكر البيان أربع نقاط رئيسية للتحقيق. أول نقطتين كانتا تدفق أموال من البر الرئيسي الصيني إلى تايوان عبر قنوات غير رسمية، واستخدام شركات صينية لأسماء وهمية للتقدم بحسابات شيبي بغرض غسل الأموال. أما النقطتان الأخريان فكانتا عن قدوم أشخاص من هونغ كونغ إلى تايوان لإنشاء غرف مائية لتسوية أموال المراهنات الخاصة بمواقع القمار الخارجية، وكذلك إنشاء شركات وهمية لإدخال أموال من الخارج إلى تايوان وغسلها. وقال مكتب التحقيقات إنه سيواصل قبل الانتخابات مطالبة المكاتب الميدانية بتشديد الرقابة على التحويلات غير الرسمية وقضايا غسل الأموال، بهدف جعل الأموال غير القانونية القادمة من الخارج «لا تدخل، ولا تتحرك، ولا تُستخدم». كما ذكّر المرشحين والجمهور بعدم استخدام التحويلات غير الرسمية أو قنوات غسل الأموال لتلقي أموال صينية أو أجنبية أو المساعدة في تحويلها كتمويل انتخابي. وفي حال توفر معلومات، دعا المكتب إلى الاتصال بخط الإبلاغ المجاني 0800-007-007. أسئلة شائعة هل كل التدفقات غير القانونية بقيمة 858 مليارًا التي كشف عنها المكتب مرتبطة بالانتخابات؟ البيان لم يقل ذلك. فـ858 مليار دولار تايواني هي إجمالي التدفقات غير القانونية المكتشفة ضمن 103 قضايا في المشروع، وتشمل التحويلات غير الرسمية وغرف الأموال والتهرب الضريبي وغيرها، ولم يوضح كم منها مرتبط مباشرة بالانتخابات. ما العملات المشفرة التي صودرت في الموجة الثانية؟ صودرت 19 وحدة USDT، و33,528 وحدة ADA، و1,056,652 وحدة XRP. وتُقدّر قيمتها بنحو 1.12 مليون دولار أمريكي وفق أسعار 11 نوفمبر، ولم يعلن مكتب التحقيقات القيمة المحسوبة رسميًا. تقارير ذات صلة كيف ينبغي لبورصات تايوان الإبلاغ عن التدفقات المشبوهة؟ النيابة العليا تعقد اجتماعًا لتحسين الآلية: تجميد الأموال فورًا هو المفتاح حكم أولي بالسجن 5 أشهر على الرئيس التقني السابق لـ Coolwallet لتبييض أموال عصابات الاحتيال تعديل هيئة الرقابة المالية لقانون مكافحة الاحتيال: إدراج مزودي خدمات الأصول الافتراضية ضمن آلية الإحالة بين القطاعات، ويمكن بيع العملات الرقمية المستخدمة في الاحتيال وإعادتها للضحايا"أموال الانتخابات السوداء كثيرة في تايوان! مكتب التحقيقات يكشف تراكميًا عن 858 مليار تدفقات غير قانونية، ويصادر أكثر من مليون وحدة من XRP"هذه المقالة نُشرت أولًا على موقع BlockTempo (動區BlockTempo-وسيلة الأخبار الأبرز في مجال البلوكتشين).