استهدفت وزارة الخزانة الأمريكية للتو أحد أكبر الأسماء في تداول العملات المشفرة المركزي. إليكم ما ينص عليه الأمر، وما الذي يميزه عن الإجراءات السابقة، وما أتابعه.

ما الذي حدث

أصدرت FinCEN، وحدة الجرائم المالية التابعة لوزارة الخزانة، يوم الجمعة أمرًا من شأنه قطع صلة MEXC بالنظام المالي الأمريكي. وبمجرد دخوله حيز التنفيذ، ستُمنع المؤسسات المالية الأمريكية من إرسال الأموال إلى المنصة أو تلقيها منها، بما في ذلك التحويلات المشفرة.

تزعم وزارة الخزانة أن MEXC تعاملت مع ما لا يقل عن 16 مليار دولار مرتبطة بالتحايل على العقوبات المفروضة على إيران وكوريا الشمالية وروسيا، والجرائم الإلكترونية وأنشطة غير مشروعة أخرى، على مدى خمس سنوات. ويدخل الأمر حيز التنفيذ بعد 30 يومًا من نشره في السجل الفيدرالي.

تقول MEXC إنها تراجع الأمر، وإنها تواصل العمل بشكل طبيعي، وإنها أطلقت مراجعة مستقلة لضوابط مكافحة غسل الأموال والعقوبات لديها.

التفاصيل

تقول FinCEN إن ما يقرب من 1.5 مليار دولار ارتبط بالتهرب من العقوبات الروسية بين مايو 2021 ومايو 2026، بما في ذلك معاملات شملت منصة التداول الخاضعة للعقوبات Garantex وخليفتها Grinex، وذلك حتى يونيو الماضي.

وتشير أيضاً إلى نحو مليار دولار من التحويلات المباشرة المزعومة إلى أكثر من 40 منصة تداول إيرانية للعملات المشفرة، وإلى 22 مليون دولار مرتبطة بالبنك المركزي الإيراني وفيلق الحرس الثوري الإسلامي.

الخلفية

قدّمت وزارة الخزانة هذا الإجراء على أنه جزء من عملية «المنبوذ الاقتصادي»، وهي حملة أُطلقت في أغسطس لعزل إيران عن النظام المالي العالمي. لكن الأداة القانونية المستخدمة، وهي المادة 9714 من قانون مكافحة غسل الأموال الروسي، لا تنطبق إلا على المؤسسات الأجنبية المرتبطة بتمويل روسي غير مشروع. لذلك، يستند الأمر رسمياً إلى تعاملات MEXC المزعومة مع روسيا.

كانت الجهات المستهدفة سابقاً في مجال العملات المشفرة بموجب هذا النص هي Bitzlato في 2023 وPM2BTC في 2024. وكان حجمهما أصغر بكثير. ووفقاً لوزارة الخزانة، تحتل MEXC مكانة بين أكبر 20 منصة تداول للعملات المشفرة في العالم، وتعالج تداولات يومية تتجاوز قيمتها مليار دولار، وتحتفظ باحتياطيات تبلغ نحو 5 مليارات دولار.

لماذا يهم ذلك

يمثل هذا تصعيداً من حيث الحجم. فلم تعد الجهات التنظيمية تستهدف المنصات الصغيرة والمغمورة فحسب. إذ أصبحت منصة تداول ضمن أكبر 20 منصة في مرمى الاستهداف، وهذا يبعث برسالة إلى كل منصة خارجية تقدم خدماتها لقاعدة مستخدمين عالمية.

ويُظهر ذلك أيضاً كيف تتداخل سياسات العقوبات مع إنفاذ القوانين المتعلقة بالعملات المشفرة. فحملة تستهدف إيران يجري تنفيذها بموجب قانون يركز على روسيا. توقّعوا أن تدقق فرق الامتثال لدى منصات التداول والبنوك ومصدري العملات المستقرة في الأطراف المقابلة بمزيد من الصرامة.

تأثير السوق

يأتي هذا الأمر في ظل سوق متوترة. فقد أفادت CoinDesk بأن سعر بيتكوين يحوم حول 76,000 دولار عقب موجة بيع قادها قطاع التكنولوجيا وأدت إلى تصفية مراكز تجاوزت قيمتها مليار دولار، مع تسجيل صناديق المؤشرات المتداولة الفورية تدفقات خارجة بقيمة 430 مليون دولار. ولا تساعد الصدمة التنظيمية الجديدة على تحسين المعنويات، لكن الأمر لن يدخل حيز التنفيذ قبل 30 يوماً، لذا قد يكون تأثيره المباشر على السلسلة تدريجياً.

ما الذي ينبغي ترقبه تالياً

نشر الأمر في السجل الفيدرالي، وهو ما يبدأ العد التنازلي لمدة 30 يوماً.

ما إذا كانت البنوك وشركاء الدفع الذين يتعاملون مع السوق الأمريكية سيبدؤون بتقييد تدفقات MEXC مبكراً.

نتيجة المراجعة المستقلة التي تجريها MEXC، وما إذا كانت ستؤدي إلى تغيير ضوابطها.

ما إذا كانت منصات تداول خارجية كبيرة أخرى ستصبح أهدافاً تالية.

رأيي

ينبغي للمستخدمين الانتباه إلى مكان وجود أموالهم. فمخاطر منصات التداول لا تقتصر على الاختراقات والإعسار، بل تشمل أيضاً إمكانية الوصول إليها بسبب الإجراءات التنظيمية. وأياً كان رأيك في هذه القضية، فهي تذكير بضرورة معرفة المنصة التي تتعامل معها.

هل تعتقدون أن إنفاذ القوانين ضد منصات التداول الخارجية الكبرى سيتسارع من الآن فصاعداً، أم أن هذه حالة استثنائية؟ شاركوني آراءكم أدناه.

#Crypto #Regulation #MEXC

$BTC $ETH