أصدروا عملة مقابل 90 دولارًا، وبعد تحويل 430 ألف دولار، ماتت.
يقول تقرير Elliptic الصادر في 9 نوفمبر، وتتفق ست وسائل إعلام على ذلك: أطلقت مجموعة لغسل الأموال مرتبطة بكوريا الشمالية 6 عملات ميم خلال ثلاثة أيام، من 5 إلى 7 نوفمبر، على $NEAR .
FUK، OLCCL، MEILI، MMLI، DABI، SINU.
بلغت تكلفة كل عملة نحو 25 من $NEAR ، أي أقل من 90 دولارًا.
وتداولت عبر هذه المجمعات نحو 117 ألفًا من $NEAR ، أي ما يعادل 430 ألف دولار.
الأسلوب بسيط: لم تحدث أي تحويلات مباشرة بين المحافظ على الجانبين، بل استُخدمت المجمعات وحدها كوسيط. وبعد مرور الأموال، ماتت العملات الست كلها بعد 8 نوفمبر: لا سيولة ولا تداول.
هذه ليست المرة الأولى التي يظهر فيها هذا الأسلوب. ويذكر التقرير أنه بعد سرقة Bybit العام الماضي، مرّ عبر TRON ما لا يقل عن 24 مليون دولار؛ وكان مكتب التحقيقات الفيدرالي قد نسب في 31 أكتوبر عملية السرقة التي بلغت 6.3 مليار دولار إلى مجموعة TraderTraitor.
من السهل التعرف على سمات هذه العملات التي تُستخدم كقنوات لمرة واحدة:
تُطلق حديثًا، ولم يكن لها وجود يُذكر قبل ذلك
المجمعات لا تفعل سوى تمرير الأموال، ولا أحد يتداولها فعليًا
لا تعاملات مباشرة بين المحافظ على الجانبين
وبمجرد مرور الأموال، تنهار قيمتها فورًا وتبدو ميتة
منهجية التحقق: ما سبق مستند إلى تقرير Elliptic ومقارنة ما أوردته عدة وسائل إعلام. لم أتحقق بنفسي من معاملات السلسلة واحدة تلو الأخرى، كما لم يعثر NearBlocks على عقد مطابق عند البحث باسم العملة. الأرقام من التقرير، فلا تعتبرها خلاصة تحقق أجريته بنفسي.
في المرة القادمة التي تصادف فيها عملة أُطلقت قبل أيام قليلة، ولا يحدث في مجمعها سوى دخول الأموال وخروجها، لا تتسرع في شرائها؛ فقد لا تكون مخصصة للتداول أصلًا.
#أمن_السلسلة
يقول تقرير Elliptic الصادر في 9 نوفمبر، وتتفق ست وسائل إعلام على ذلك: أطلقت مجموعة لغسل الأموال مرتبطة بكوريا الشمالية 6 عملات ميم خلال ثلاثة أيام، من 5 إلى 7 نوفمبر، على $NEAR .
FUK، OLCCL، MEILI، MMLI، DABI، SINU.
بلغت تكلفة كل عملة نحو 25 من $NEAR ، أي أقل من 90 دولارًا.
وتداولت عبر هذه المجمعات نحو 117 ألفًا من $NEAR ، أي ما يعادل 430 ألف دولار.
الأسلوب بسيط: لم تحدث أي تحويلات مباشرة بين المحافظ على الجانبين، بل استُخدمت المجمعات وحدها كوسيط. وبعد مرور الأموال، ماتت العملات الست كلها بعد 8 نوفمبر: لا سيولة ولا تداول.
هذه ليست المرة الأولى التي يظهر فيها هذا الأسلوب. ويذكر التقرير أنه بعد سرقة Bybit العام الماضي، مرّ عبر TRON ما لا يقل عن 24 مليون دولار؛ وكان مكتب التحقيقات الفيدرالي قد نسب في 31 أكتوبر عملية السرقة التي بلغت 6.3 مليار دولار إلى مجموعة TraderTraitor.
من السهل التعرف على سمات هذه العملات التي تُستخدم كقنوات لمرة واحدة:
تُطلق حديثًا، ولم يكن لها وجود يُذكر قبل ذلك
المجمعات لا تفعل سوى تمرير الأموال، ولا أحد يتداولها فعليًا
لا تعاملات مباشرة بين المحافظ على الجانبين
وبمجرد مرور الأموال، تنهار قيمتها فورًا وتبدو ميتة
منهجية التحقق: ما سبق مستند إلى تقرير Elliptic ومقارنة ما أوردته عدة وسائل إعلام. لم أتحقق بنفسي من معاملات السلسلة واحدة تلو الأخرى، كما لم يعثر NearBlocks على عقد مطابق عند البحث باسم العملة. الأرقام من التقرير، فلا تعتبرها خلاصة تحقق أجريته بنفسي.
في المرة القادمة التي تصادف فيها عملة أُطلقت قبل أيام قليلة، ولا يحدث في مجمعها سوى دخول الأموال وخروجها، لا تتسرع في شرائها؛ فقد لا تكون مخصصة للتداول أصلًا.
#أمن_السلسلة
