إذن، هناك سؤال آخر: كلٌّ من MEXC وHTX يخضع لعقوبات على خلفية اتهامات تتعلق بانتهاك العقوبات المالية الدولية ولوائح مكافحة غسل الأموال.
فلماذا فرضت الولايات المتحدة عقوبات على MEXC، بينما فرضت المملكة المتحدة والاتحاد الأوروبي عقوبات على HTX؟ أعتقد أن هناك أسبابًا محددة لذلك.
في مايو من هذا العام، كانت المملكة المتحدة أول من أدرج الجهة المرتبطة بـHTX، وهي Huobi Global S.A.، على قائمة العقوبات، بسبب الاشتباه في تقديمها خدمات مالية لمؤسسات روسية مثل Garantex وA7. وفي وقت لاحق، في 23 يوليو، أدرج الاتحاد الأوروبي HTX ضمن قائمة حظر المعاملات في الحزمة الحادية والعشرين من العقوبات المفروضة على روسيا.
وكانت منصة ماتشا تتعامل أيضًا مع هذه المؤسسات الروسية (بمبالغ يُقدّر أنها تبلغ نحو 1.5 مليار دولار)، لكن إضافة إلى ذلك،
يُشتبه في أن MEXC أجرت معاملات مباشرة بقيمة تقارب مليار دولار مع أكثر من 40 منصة إيرانية لتداول العملات المشفرة، شملت أموالًا مرتبطة بالبنك المركزي الإيراني والحرس الثوري وكوريا الشمالية. (وهذا هو الجانب الأخطر.)
إذن، النقطة الأهم!! رغم أن منصتي التداول متورطتان في التعامل مع Garantex وA7، فقد يكون ارتباط إيران وكوريا الشمالية من العوامل المهمة في التحقيق الأمريكي مع MEXC هذه المرة.
علاوة على ذلك، فإن الإجراءات المتخذة بحق MEXC هذه المرة تندرج ضمن عملية «المنبوذ الاقتصادي» (Operation Economic Outcast) الأمريكية، التي تستهدف شبكات التمويل غير المشروعة المرتبطة بإيران.
في المقابل، تركزت الإجراءات البريطانية والأوروبية بحق HTX على مسألة التهرب من العقوبات المالية المفروضة على روسيا.
لذلك أرى أن اختلاف الإجراءات التي اتخذتها السلطات القضائية بحق منصتي التداول يعود أساسًا إلى اختلاف أولويات التحقيق والأدلة المتاحة وتوقيت إنفاذ القانون.
وهناك أمر آخر ينبغي أن ننتبه إليه: يوجد أيضًا فارق زمني هنا.
فرضت المملكة المتحدة عقوبات على HTX في مايو، وتبعها الاتحاد الأوروبي في يوليو، بينما لم تكشف الولايات المتحدة عن نتائج تحقيقها بشأن MEXC إلا في نوفمبر.
وهكذا، كشفت الولايات المتحدة علنًا عن وجود معاملات مالية كبيرة بين MEXC وكيانات روسية خاضعة للعقوبات الأوروبية، كما سبق أن اتخذت المملكة المتحدة والاتحاد الأوروبي إجراءات بحق HTX على خلفية مسائل مشابهة.
فهل ستُفرض عقوبات متبادلة لاحقًا، كأن تستهدف الولايات المتحدة HTX، أو يدرج الاتحاد الأوروبي MEXC ضمن نطاق العقوبات؟ هذا غير واضح.
لكن ما يمكن تأكيده هو أن إجراءات إنفاذ القانون الأمريكية والأوروبية ضد شبكات الأموال المشفرة المرتبطة بروسيا بدأت تطال كبرى منصات التداول الخارجية على مستوى العالم.
وبالنظر إلى رد فعل السوق، يبدو أن العقوبات الأوروبية لم يكن لها، في الواقع، التأثير القوي نفسه الذي أحدثته العقوبات الأمريكية.
فلماذا فرضت الولايات المتحدة عقوبات على MEXC، بينما فرضت المملكة المتحدة والاتحاد الأوروبي عقوبات على HTX؟ أعتقد أن هناك أسبابًا محددة لذلك.
في مايو من هذا العام، كانت المملكة المتحدة أول من أدرج الجهة المرتبطة بـHTX، وهي Huobi Global S.A.، على قائمة العقوبات، بسبب الاشتباه في تقديمها خدمات مالية لمؤسسات روسية مثل Garantex وA7. وفي وقت لاحق، في 23 يوليو، أدرج الاتحاد الأوروبي HTX ضمن قائمة حظر المعاملات في الحزمة الحادية والعشرين من العقوبات المفروضة على روسيا.
وكانت منصة ماتشا تتعامل أيضًا مع هذه المؤسسات الروسية (بمبالغ يُقدّر أنها تبلغ نحو 1.5 مليار دولار)، لكن إضافة إلى ذلك،
يُشتبه في أن MEXC أجرت معاملات مباشرة بقيمة تقارب مليار دولار مع أكثر من 40 منصة إيرانية لتداول العملات المشفرة، شملت أموالًا مرتبطة بالبنك المركزي الإيراني والحرس الثوري وكوريا الشمالية. (وهذا هو الجانب الأخطر.)
إذن، النقطة الأهم!! رغم أن منصتي التداول متورطتان في التعامل مع Garantex وA7، فقد يكون ارتباط إيران وكوريا الشمالية من العوامل المهمة في التحقيق الأمريكي مع MEXC هذه المرة.
علاوة على ذلك، فإن الإجراءات المتخذة بحق MEXC هذه المرة تندرج ضمن عملية «المنبوذ الاقتصادي» (Operation Economic Outcast) الأمريكية، التي تستهدف شبكات التمويل غير المشروعة المرتبطة بإيران.
في المقابل، تركزت الإجراءات البريطانية والأوروبية بحق HTX على مسألة التهرب من العقوبات المالية المفروضة على روسيا.
لذلك أرى أن اختلاف الإجراءات التي اتخذتها السلطات القضائية بحق منصتي التداول يعود أساسًا إلى اختلاف أولويات التحقيق والأدلة المتاحة وتوقيت إنفاذ القانون.
وهناك أمر آخر ينبغي أن ننتبه إليه: يوجد أيضًا فارق زمني هنا.
فرضت المملكة المتحدة عقوبات على HTX في مايو، وتبعها الاتحاد الأوروبي في يوليو، بينما لم تكشف الولايات المتحدة عن نتائج تحقيقها بشأن MEXC إلا في نوفمبر.
وهكذا، كشفت الولايات المتحدة علنًا عن وجود معاملات مالية كبيرة بين MEXC وكيانات روسية خاضعة للعقوبات الأوروبية، كما سبق أن اتخذت المملكة المتحدة والاتحاد الأوروبي إجراءات بحق HTX على خلفية مسائل مشابهة.
فهل ستُفرض عقوبات متبادلة لاحقًا، كأن تستهدف الولايات المتحدة HTX، أو يدرج الاتحاد الأوروبي MEXC ضمن نطاق العقوبات؟ هذا غير واضح.
لكن ما يمكن تأكيده هو أن إجراءات إنفاذ القانون الأمريكية والأوروبية ضد شبكات الأموال المشفرة المرتبطة بروسيا بدأت تطال كبرى منصات التداول الخارجية على مستوى العالم.
وبالنظر إلى رد فعل السوق، يبدو أن العقوبات الأوروبية لم يكن لها، في الواقع، التأثير القوي نفسه الذي أحدثته العقوبات الأمريكية.