شخص يبيع عملة USDT في هونان، لم يربح خلال أكثر من شهرين سوى ما يزيد قليلًا على 20 ألف يوان من فرق السعر، لكن حسابه مرّ عبره أكثر من 400 ألف يوان من أموال الاحتيال، وانتهى به الأمر إلى الاحتجاز الجنائي.
وجاء في بيان الشرطة الذي أعاد موقع فينيكس نت هونان نشره في 10 نوفمبر بوضوح: كان تساو موليانغ، البالغ من العمر 42 عامًا من محافظة هانشو، يشتري عملة USDT بسعر منخفض ويبيعها بسعر مرتفع، كما استخدم بطاقات مصرفية وحسابات وي تشات وعلي باي تخص عدة أشخاص لاستلام الأموال. وفي 3 نوفمبر، احتُجز جنائيًا للاشتباه في إخفاء عائدات الجريمة أو التستر عليها.
لا يستطيع البائع التحقق بنفسه مما إذا كانت الأموال المحوّلة إليه مشروعة أم لا، لكن عند وقوع مشكلة، تكون بطاقة الاستلام هي التي تخضع للتحقيق.
كما نصّ إشعار أصدرته ثماني جهات في فبراير من هذا العام على مساءلة الأفراد داخل الصين الذين يعلمون، أو ينبغي لهم أن يعلموا، أن منصات خارجية تخالف القواعد، ومع ذلك يساعدونها في تقديم الخدمات. ولن يزداد مسار تداول عملة USDT بين الأفراد إلا ضيقًا.
برأيي، إذا كان لديك USDT وتريد تحويله إلى اليوان، فمن الأفضل أن تتأنى وتربح أقل، بدلًا من إعارة بطاقتك للآخرين لاستلام الأموال، فضلًا عن أن تصبح وسيطًا للصرف من أجل فرق السعر الزهيد.
#USDT #反诈 $USDT