مواطن فنزويلي حُكم عليه بالسجن 12 عامًا لغسله أكثر من مليار دولار من الأموال غير المشروعة:
استخدمت شبكة المتهم حسابات مصرفية متنوعة، وحسابات لتداول العملات المشفرة، ومحافظ خاصة للعملات المشفرة، وشركات وهمية لغسل مبالغ كبيرة من الأموال غير المشروعة داخل الولايات المتحدة وخارجها.
#venezuela #intercambio #EEUU #banco #venezolanos $BTC $WBTC
استخدمت شبكة المتهم حسابات مصرفية متنوعة، وحسابات لتداول العملات المشفرة، ومحافظ خاصة للعملات المشفرة، وشركات وهمية لغسل مبالغ كبيرة من الأموال غير المشروعة داخل الولايات المتحدة وخارجها.
#venezuela #intercambio #EEUU #banco #venezolanos $BTC $WBTC
