أمس وقت الظهيرة سألت: هل استُعيد شيء من أصل 6.3 مليارات، أم أن الأموال تُغسل لتصبح أنظف؟ تقرير Elliptic الصادر يوم الاثنين أجاب: أساليب الغسل تزداد تنوعًا. قراصنة كوريا الشمالية يغسلون الأموال الآن عبر إصدار عملات ميم بأنفسهم.
باختصار، تتم العملية في أربع خطوات: ينشئون عملة ميم لا يريدها أحد، ويقرنونها بحوض تداول مع $NEAR ، ثم تشتري مجموعة من المحافظ العملة باستخدام NEAR المسروق، وتبيعها مجموعة أخرى من المحافظ مقابل NEAR، وهكذا تتحول الأموال المسروقة إلى أرباح تداول. خلال الأيام الثلاثة من 5 إلى 7 نوفمبر، أطلقوا تباعًا 6 رموز مؤقتة من هذا النوع على سلسلة NEAR. ولم تتجاوز كلفة إنشاء الواحد منها نحو 90 دولارًا. وبهذه الطريقة مرّروا 117 ألف NEAR، أي نحو 430 ألف دولار، عبر العملية. أما مشتريات الغرباء فلم تبلغ حتى 1% من حجم تداول أي عملة منها، وبعد 8 نوفمبر توقفت العملات الست كلها.
لننظر أولًا إلى ثلاثة أرقام: مبلغ 430 ألف دولار ليس سوى جزء ضئيل، فالجزء الأكبر من الأموال المسروقة لم يُمس بعد؛ إذ لا تزال 11.8 مليون NEAR مسروقة، بقيمة تقارب 43.7 مليون دولار، في مكانها. ثانيًا، تشير إحصاءات Elliptic إلى أن نحو 3,000 $BTC ، بقيمة تقارب 225 مليون دولار، قد حُوّلت بالفعل من الأموال المسروقة. وثالثًا، هذه الحيلة ليست جديدة؛ فعندما سُرقت 1.4 مليار دولار من Bybit في فبراير من العام الماضي، غسل الفريق نفسه 24 مليون دولار عبر عملات خردة على Tron.
يبلغ السعر الحالي لـ $NEAR نحو 3.63 دولارات، وقد هبط بنحو 32% خلال 30 يومًا. بالنسبة إلى حاملي العملة، لا يكمن الخطر الحقيقي في مبلغ 430 ألف دولار، بل في موعد تحرك تلك الـ11.8 مليون NEAR والوجهة التي ستذهب إليها. أما $BTC ، فلا يزال يتأرجح حول 75 ألفًا قبل صدور مؤشر أسعار المستهلكين CPI الليلة عند 21:30. ومؤشر الخوف والطمع عند 28، ولا يجرؤ أحد في السوق على اتخاذ الخطوة الأولى.
هذا رأي شخصي، وليس سوى مرجع للاطلاع.
#CPITestsDecemberRateOutlook #BTC #CryptoNews
ما رأيك في الـ11.8 مليون NEAR التي لم تتحرك بعد: هل ستُجمّد أولًا، أم ستُلقى في السوق أولًا؟ اختاروا جانبكم في التعليقات.
باختصار، تتم العملية في أربع خطوات: ينشئون عملة ميم لا يريدها أحد، ويقرنونها بحوض تداول مع $NEAR ، ثم تشتري مجموعة من المحافظ العملة باستخدام NEAR المسروق، وتبيعها مجموعة أخرى من المحافظ مقابل NEAR، وهكذا تتحول الأموال المسروقة إلى أرباح تداول. خلال الأيام الثلاثة من 5 إلى 7 نوفمبر، أطلقوا تباعًا 6 رموز مؤقتة من هذا النوع على سلسلة NEAR. ولم تتجاوز كلفة إنشاء الواحد منها نحو 90 دولارًا. وبهذه الطريقة مرّروا 117 ألف NEAR، أي نحو 430 ألف دولار، عبر العملية. أما مشتريات الغرباء فلم تبلغ حتى 1% من حجم تداول أي عملة منها، وبعد 8 نوفمبر توقفت العملات الست كلها.
لننظر أولًا إلى ثلاثة أرقام: مبلغ 430 ألف دولار ليس سوى جزء ضئيل، فالجزء الأكبر من الأموال المسروقة لم يُمس بعد؛ إذ لا تزال 11.8 مليون NEAR مسروقة، بقيمة تقارب 43.7 مليون دولار، في مكانها. ثانيًا، تشير إحصاءات Elliptic إلى أن نحو 3,000 $BTC ، بقيمة تقارب 225 مليون دولار، قد حُوّلت بالفعل من الأموال المسروقة. وثالثًا، هذه الحيلة ليست جديدة؛ فعندما سُرقت 1.4 مليار دولار من Bybit في فبراير من العام الماضي، غسل الفريق نفسه 24 مليون دولار عبر عملات خردة على Tron.
يبلغ السعر الحالي لـ $NEAR نحو 3.63 دولارات، وقد هبط بنحو 32% خلال 30 يومًا. بالنسبة إلى حاملي العملة، لا يكمن الخطر الحقيقي في مبلغ 430 ألف دولار، بل في موعد تحرك تلك الـ11.8 مليون NEAR والوجهة التي ستذهب إليها. أما $BTC ، فلا يزال يتأرجح حول 75 ألفًا قبل صدور مؤشر أسعار المستهلكين CPI الليلة عند 21:30. ومؤشر الخوف والطمع عند 28، ولا يجرؤ أحد في السوق على اتخاذ الخطوة الأولى.
هذا رأي شخصي، وليس سوى مرجع للاطلاع.
#CPITestsDecemberRateOutlook #BTC #CryptoNews
ما رأيك في الـ11.8 مليون NEAR التي لم تتحرك بعد: هل ستُجمّد أولًا، أم ستُلقى في السوق أولًا؟ اختاروا جانبكم في التعليقات.
