حثّ صندوق النقد الدولي (IMF) كينيا على فرض قواعد صارمة للتحقق من هوية العملاء (KYC) ومشاركة بيانات الهوية على مقدّمي خدمات الأصول الافتراضية (VASPs).
وبموجب الإرشادات المقترحة لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب (AML/CFT)، يتعيّن على منصات تداول العملات المشفّرة العاملة في كينيا جمع أسماء العملاء وعناوينهم الفعلية وأرقام هوياتهم الوطنية ومشاركتها، بما يوائم اللوائح المحلية مع «قاعدة السفر» الصادرة عن مجموعة العمل المالي (FATF)، وذلك عقب الارتفاع الكبير في معاملات العملات المشفّرة في كينيا، التي بلغت 740 مليار شلن كيني.
وبموجب الإرشادات المقترحة لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب (AML/CFT)، يتعيّن على منصات تداول العملات المشفّرة العاملة في كينيا جمع أسماء العملاء وعناوينهم الفعلية وأرقام هوياتهم الوطنية ومشاركتها، بما يوائم اللوائح المحلية مع «قاعدة السفر» الصادرة عن مجموعة العمل المالي (FATF)، وذلك عقب الارتفاع الكبير في معاملات العملات المشفّرة في كينيا، التي بلغت 740 مليار شلن كيني.