اتضح أن العملات الميمية استُخدمت لغسل عائدات اختراق Binance — وبطريقة زهيدة جدًا.
الوقائع: اكتشفت Elliptic (9 نوفمبر 2026) أن غاسلي الأموال من اختراق Binance في 29 أكتوبر (نحو 6.3 مليارات دولار) أنشؤوا 6 عملات ميمية خاصة بهم على NEAR بين 5 و7 نوفمبر، وأقرنوا كل واحدة منها بـ NEAR في مجمع سيولة على منصة تداول لامركزية. اشترت مجموعة من المحافظ هذه العملات باستخدام NEAR مسروق، ثم باعتها مجموعة أخرى من المحافظ — لتبدو الأموال وكأنها عائدات تداول، لا عائدات اختراق. إجمالي ما مرّ عبرها: نحو 117,000 NEAR (حوالي 430,000 دولار). تكلفة إنشاء العملة الواحدة: نحو 90 دولارًا. وتوقفت التداولات على العملات الست كلها في 8 نوفمبر.
رأيي: المبلغ ضئيل — أقل من 0.01% من إجمالي المسروق — لكن الأسلوب هو ما يبعث على القلق: رموز تُستخدم مرة واحدة، زهيدة التكلفة، ويمكن تكرارها على أي سلسلة بلوكتشين. رصدت Elliptic النمط نفسه على Tron، ونسخة منه على Solana، وظهرت هذه التقنية أول مرة خلال غسل أموال اختراق Bybit في فبراير 2025 (مرّ 24 مليون دولار عبر رموز Tron). تظل الآثار ظاهرة على السلسلة، لذا فهي تبطئ المتعقّبين، لا تمحو الآثار.
ما أراقبه لاحقًا: نحو 11.8 مليون NEAR (حوالي 43.7 مليون دولار) من ذلك الاختراق لم تتحرك بعد، وما إذا كانت رموز تُستخدم مرة واحدة كهذه ستظهر مجددًا على سلاسل أخرى. لا يزال BTC عند نحو 75,083 دولارًا، كما أن صدور مؤشر أسعار المستهلكين الأمريكي الليلة في الساعة 20:30 بتوقيت WIB سيظل عاملًا حاسمًا في تحديد الاتجاه.
برأيكم، إلى أي مدى يمكن توسيع نطاق أساليب غسل الأموال هذه قبل أن تسدّ منصات التداول ومقدّمو السيولة ثغراتها؟
#KeamananCrypto #Memecoin $NEAR
ليس نصيحة مالية — ابحثوا بأنفسكم دائمًا.
الوقائع: اكتشفت Elliptic (9 نوفمبر 2026) أن غاسلي الأموال من اختراق Binance في 29 أكتوبر (نحو 6.3 مليارات دولار) أنشؤوا 6 عملات ميمية خاصة بهم على NEAR بين 5 و7 نوفمبر، وأقرنوا كل واحدة منها بـ NEAR في مجمع سيولة على منصة تداول لامركزية. اشترت مجموعة من المحافظ هذه العملات باستخدام NEAR مسروق، ثم باعتها مجموعة أخرى من المحافظ — لتبدو الأموال وكأنها عائدات تداول، لا عائدات اختراق. إجمالي ما مرّ عبرها: نحو 117,000 NEAR (حوالي 430,000 دولار). تكلفة إنشاء العملة الواحدة: نحو 90 دولارًا. وتوقفت التداولات على العملات الست كلها في 8 نوفمبر.
رأيي: المبلغ ضئيل — أقل من 0.01% من إجمالي المسروق — لكن الأسلوب هو ما يبعث على القلق: رموز تُستخدم مرة واحدة، زهيدة التكلفة، ويمكن تكرارها على أي سلسلة بلوكتشين. رصدت Elliptic النمط نفسه على Tron، ونسخة منه على Solana، وظهرت هذه التقنية أول مرة خلال غسل أموال اختراق Bybit في فبراير 2025 (مرّ 24 مليون دولار عبر رموز Tron). تظل الآثار ظاهرة على السلسلة، لذا فهي تبطئ المتعقّبين، لا تمحو الآثار.
ما أراقبه لاحقًا: نحو 11.8 مليون NEAR (حوالي 43.7 مليون دولار) من ذلك الاختراق لم تتحرك بعد، وما إذا كانت رموز تُستخدم مرة واحدة كهذه ستظهر مجددًا على سلاسل أخرى. لا يزال BTC عند نحو 75,083 دولارًا، كما أن صدور مؤشر أسعار المستهلكين الأمريكي الليلة في الساعة 20:30 بتوقيت WIB سيظل عاملًا حاسمًا في تحديد الاتجاه.
برأيكم، إلى أي مدى يمكن توسيع نطاق أساليب غسل الأموال هذه قبل أن تسدّ منصات التداول ومقدّمو السيولة ثغراتها؟
#KeamananCrypto #Memecoin $NEAR
ليس نصيحة مالية — ابحثوا بأنفسكم دائمًا.