$BTTC ⭕️ فرض عقوبات على ٨ منصات تداول كندية بسبب تقديم خدمات للحرس الثوري الإيراني وكارتلات المخدرات 🚨
فرض مكتب مراقبة الأصول الأجنبية (OFAC) عقوبات على ثماني منصات تداول OTC كندية لتسهيلها المعاملات المالية لصالح النظام الإيراني. ويُظهر تحليل البلوك تشين أن هذه الجهات الوسيطة قدّمت خدمات في الوقت نفسه لشبكات إرهابية ومهرّبي مخدرات دوليين.
🔸 أبرز النقاط:
• دخل إلى هذه المنصات أكثر من ٦ ملايين دولار من مناطق خاضعة للعقوبات، و٣.٧ ملايين دولار من كيانات خاضعة للعقوبات
• تلقت ٢.٣ مليون دولار من محافظ مرتبطة بالحرس الثوري الإيراني وحماس والحوثيين 📉
• حُوّل أكثر من ٦.٨ ملايين دولار إلى منظمة رايان ويدينغ الإجرامية (كارتل ويدينغ) 🏦
• كانت هذه المنصات تحوّل الأموال النقدية لمهرّبي المخدرات إلى USDT وتنقلها إلى الخارج…
📊 المصدر: Chainalysis | https://www.chainalysis.com/blog/ofac-canadian-otcs/
@baxcryptonews #NvidiaInvestigatesAfterHuang’sAffairApology
فرض مكتب مراقبة الأصول الأجنبية (OFAC) عقوبات على ثماني منصات تداول OTC كندية لتسهيلها المعاملات المالية لصالح النظام الإيراني. ويُظهر تحليل البلوك تشين أن هذه الجهات الوسيطة قدّمت خدمات في الوقت نفسه لشبكات إرهابية ومهرّبي مخدرات دوليين.
🔸 أبرز النقاط:
• دخل إلى هذه المنصات أكثر من ٦ ملايين دولار من مناطق خاضعة للعقوبات، و٣.٧ ملايين دولار من كيانات خاضعة للعقوبات
• تلقت ٢.٣ مليون دولار من محافظ مرتبطة بالحرس الثوري الإيراني وحماس والحوثيين 📉
• حُوّل أكثر من ٦.٨ ملايين دولار إلى منظمة رايان ويدينغ الإجرامية (كارتل ويدينغ) 🏦
• كانت هذه المنصات تحوّل الأموال النقدية لمهرّبي المخدرات إلى USDT وتنقلها إلى الخارج…
📊 المصدر: Chainalysis | https://www.chainalysis.com/blog/ofac-canadian-otcs/
@baxcryptonews #NvidiaInvestigatesAfterHuang’sAffairApology
