🚨 تواجه Binance تدقيقًا جديدًا بشأن معاملات يُشتبه بارتباطها بإيران بقيمة 1.2 مليار دولار!
وفقًا لمجلة فوربس، أبلغ محقق سابق في Binance السلطات الأمريكية بأن الإدارة تجاهلت طلبات لفحص نحو 2,000 حساب يُشتبه بارتباطها بإيران.
ويذكر التقرير أيضًا أن وزارة العدل الأمريكية ومصلحة الضرائب أصدرتا عدة مذكرات استدعاء وأوامر تفتيش تتعلق بـ Binance وموظفين سابقين.
وتنفي Binance فصل موظفين بسبب تحقيقات تتعلق بالعقوبات، قائلةً إن مغادرتهم جاءت على خلفية انتهاكات لخصوصية بيانات العملاء.
وتقول المنصة إنها تتعاون مع جهات إنفاذ القانون.
لم تُوجَّه أي تهم جنائية.
#Binance $BNB
وفقًا لمجلة فوربس، أبلغ محقق سابق في Binance السلطات الأمريكية بأن الإدارة تجاهلت طلبات لفحص نحو 2,000 حساب يُشتبه بارتباطها بإيران.
ويذكر التقرير أيضًا أن وزارة العدل الأمريكية ومصلحة الضرائب أصدرتا عدة مذكرات استدعاء وأوامر تفتيش تتعلق بـ Binance وموظفين سابقين.
وتنفي Binance فصل موظفين بسبب تحقيقات تتعلق بالعقوبات، قائلةً إن مغادرتهم جاءت على خلفية انتهاكات لخصوصية بيانات العملاء.
وتقول المنصة إنها تتعاون مع جهات إنفاذ القانون.
لم تُوجَّه أي تهم جنائية.
#Binance $BNB
