مُبيّضو الأموال في كوريا الشمالية يطلقون ست عملات ميم على NEAR لغسل 430 ألف دولار من أموال Binance المسروقة — حيلة ذكية من المخترقين أم فخّ لتوفير السيولة للمستثمرين الأفراد؟
يزداد المجرمون إبداعًا في أساليب غسل الأموال.
تشير تقارير استخبارات أمن السلاسل إلى أن جهات غسل أموال مرتبطة بكوريا الشمالية أطلقت مؤخرًا ست عملات ميم جديدة كليًا على بروتوكول NEAR. ما هدفهم من ذلك؟ تحويل أموال مسروقة تُقدّر بنحو 430 ألف دولار، وخلطها ونقلها بنشاط، وهي أموال يعود مصدرها إلى عمليات استغلال ثغرات في Binance. وبدلًا من استخدام خدمات خلط العملات التقليدية، يلجأ هؤلاء المستغلون إلى إنشاء رموز لامركزية لإخفاء مسارات المعاملات.
ينبغي أن يُعدّ ذلك مؤشرًا واضحًا على خطة لتصريف كميات كبيرة من الرموز، قد يقع ضحيتها المضاربون المتهورون الذين يشترون عملات ميم عشوائية من دون التحقق من محافظ مُنشئيها.
إليكم التسلسل الزمني الدقيق الذي يغفل عنه المتداولون العاديون تمامًا: عندما يسرق القراصنة المدعومون من دول أموالًا، ترصد أنظمة مراقبة منصات التداول خلط العملات المشفرة باستخدام أدوات الخصوصية المعتادة. وللالتفاف على ذلك، يطلق المهاجمون عملات ميم منخفضة القيمة السوقية، ويشترون المعروض منها بأموال محافظ قذرة، ثم يبيعونها لأنفسهم عبر محافظ ثانوية أو يتركون المستثمرين الأفراد غير المتنبهين يتهافتون على شرائها. وهكذا تتحول العملات المشفرة المسروقة إلى حجم تداول يبدو مشروعًا.
يكمن الخطر الهيكلي الحقيقي على المتداولين الأفراد في ملاحقة أحجام التداول الرائجة على السلسلة من دون التحقق من توزيع حاملي العملات. فإذا اندفعت لشراء عملات ميم عشوائية على NEAR ضخّمها مطلقون مجهولون، فقد ينتهي بك الأمر إلى توفير سيولة الخروج مباشرةً لعصابة قرصنة مدعومة من دولة.
هل تتحقق من محافظ مُنشئي العملات قبل الاندفاع لشراء عملات ميم جديدة، أم تكتفي بملاحقة الشموع الخضراء؟
يزداد المجرمون إبداعًا في أساليب غسل الأموال.
تشير تقارير استخبارات أمن السلاسل إلى أن جهات غسل أموال مرتبطة بكوريا الشمالية أطلقت مؤخرًا ست عملات ميم جديدة كليًا على بروتوكول NEAR. ما هدفهم من ذلك؟ تحويل أموال مسروقة تُقدّر بنحو 430 ألف دولار، وخلطها ونقلها بنشاط، وهي أموال يعود مصدرها إلى عمليات استغلال ثغرات في Binance. وبدلًا من استخدام خدمات خلط العملات التقليدية، يلجأ هؤلاء المستغلون إلى إنشاء رموز لامركزية لإخفاء مسارات المعاملات.
ينبغي أن يُعدّ ذلك مؤشرًا واضحًا على خطة لتصريف كميات كبيرة من الرموز، قد يقع ضحيتها المضاربون المتهورون الذين يشترون عملات ميم عشوائية من دون التحقق من محافظ مُنشئيها.
إليكم التسلسل الزمني الدقيق الذي يغفل عنه المتداولون العاديون تمامًا: عندما يسرق القراصنة المدعومون من دول أموالًا، ترصد أنظمة مراقبة منصات التداول خلط العملات المشفرة باستخدام أدوات الخصوصية المعتادة. وللالتفاف على ذلك، يطلق المهاجمون عملات ميم منخفضة القيمة السوقية، ويشترون المعروض منها بأموال محافظ قذرة، ثم يبيعونها لأنفسهم عبر محافظ ثانوية أو يتركون المستثمرين الأفراد غير المتنبهين يتهافتون على شرائها. وهكذا تتحول العملات المشفرة المسروقة إلى حجم تداول يبدو مشروعًا.
يكمن الخطر الهيكلي الحقيقي على المتداولين الأفراد في ملاحقة أحجام التداول الرائجة على السلسلة من دون التحقق من توزيع حاملي العملات. فإذا اندفعت لشراء عملات ميم عشوائية على NEAR ضخّمها مطلقون مجهولون، فقد ينتهي بك الأمر إلى توفير سيولة الخروج مباشرةً لعصابة قرصنة مدعومة من دولة.
هل تتحقق من محافظ مُنشئي العملات قبل الاندفاع لشراء عملات ميم جديدة، أم تكتفي بملاحقة الشموع الخضراء؟
