تواجه منصة باينانس، أكبر منصة لتداول العملات المشفرة في العالم، موعدًا نهائيًا حدده الكونغرس الأمريكي، إذ يطالب السيناتور ريتشارد بلومنثال بسجلات عن عملياتها المالية وسجل امتثالها.
أمام المنصة، إلى جانب تيثر وورلد ليبرتي فاينانشال (WLFI) وشركة فايت فايت فايت ذ.م.م.، حتى 4 يناير 2027 لتقديم الوثائق طوعًا، وإلا فقد تواجه إجراءات إضافية.
مُنحت باينانس مهلة حتى 4 يناير
حدد السيناتور بلومنثال الموعد النهائي الجديد بعد أشهر من الطلبات التي قدمها الكونغرس، والتي يقول إنها لم تلقَ تعاونًا كافيًا.
في فبراير، استشهد بلومنثال بتقارير أفادت بأن نحو 1.7 مليار دولار من تحويلات العملات المشفرة جرى نقلها إلى كيانات إيرانية وإلى أسطول الظل الروسي عبر أنشطة مرتبطة بمنصة بينانس.
يسعى المحققون للحصول على سجلات تتعلق بأنظمة الامتثال في بينانس، وعمليات التدقيق الداخلية، والمعاملات المشبوهة، وأنشطة المحافظ، والمراسلات مع الجهات التنظيمية والوكالات الحكومية.
كما يحققون في استخدام بينانس لعملة USDT التابعة لشركة تيثر وعملة USD1 التابعة لشركة WLFI في معاملات قد تشمل التهرب من العقوبات وغسل الأموال وتمويل الإرهاب.
تيثر وشركات عملات مشفرة مرتبطة بترامب قيد التحقيق
يتجاوز تحقيق مجلس الشيوخ سجلات معاملات بينانس، إذ يتناول أيضًا شركات عملات مشفرة أخرى وأعمالًا مرتبطة بعائلة ترامب.
تواجه تيثر تساؤلات بشأن الاستخدام المزعوم لعملة USDT في شبكة الظل المصرفية الإيرانية. واستعرض تقرير لمجلس الشيوخ صدر في سبتمبر 846 محفظة مرتبطة بعقوبات أو بمصادرة أصول، وخلص إلى أن 84% منها استخدمت USDT بشكل شبه حصري.
في غضون ذلك، تواجه WLFI وFight Fight Fight تساؤلات بشأن الاستثمارات الأجنبية وملكية الشركات وتضارب المصالح المحتمل. وكان بلومنثال قد أثار سابقًا مخاوف بشأن استثمار بقيمة 500 مليون دولار مرتبط بالإمارات مقابل حصة تبلغ 49% في WLFI.
في غضون ذلك، يتعين على WLFI وFight Fight Fight البدء في تقديم الوثائق في وقت أبكر، إذ حُدد الموعد النهائي المؤقت في 30 نوفمبر.
قد يحصل بلومنثال على مزيد من الصلاحيات في يناير
يحمل توقيت الموعد النهائي أهمية كبيرة. ومن المتوقع أن يصبح بلومنثال رئيسًا للجنة الفرعية الدائمة للتحقيقات في مجلس الشيوخ مع بدء انعقاد الكونغرس الجديد في 3 يناير.
وهذا يعني أن الموعد النهائي في 4 يناير يحل بعد يوم واحد فقط من التغيير المتوقع في القيادة.
حذّر بلومنثال من أن عدم تقديم السجلات المطلوبة طوعًا قد يدفع اللجنة إلى النظر في اتخاذ تدابير بديلة لضمان الامتثال.