🚨 يا جماعة، إذا كنتم تحتفظون بـ USDT في محافظ باردة، فعليكم البدء بالانتباه إلى اللوائح الجديدة!
عند التداول عبر المنصات المحلية، قد يصبح إثبات مصدر الأصول عاملاً مهماً للامتثال لمتطلبات مكافحة غسل الأموال (AML).
قد يكون التحقق من USDT الوارد من Binance وOKX أسهل، بفضل سجل واضح للتحقق من الهوية (KYC) والمعاملات، مقارنةً بالأصول الموجودة في محافظ ذاتية الحفظ.
والأهم هو فهم مهلة الأشهر الستة على نحو صحيح، والتي تبدأ من تاريخ حصول أول منصة على الترخيص: فهي مهلة تتعلق بالمعاملات خارج المنصات المرخصة، ولا تعني وجوب نقل جميع العملات المشفرة إلى فيتنام.
👉 احرصوا على حفظ سجل المعاملات وأدلة مصدر الأموال، وجهّزوا مستندات الأصول. لا تنتظروا حتى تحتاجوا إلى إثباتها لتبدؤوا البحث عن البيانات!
عند التداول عبر المنصات المحلية، قد يصبح إثبات مصدر الأصول عاملاً مهماً للامتثال لمتطلبات مكافحة غسل الأموال (AML).
قد يكون التحقق من USDT الوارد من Binance وOKX أسهل، بفضل سجل واضح للتحقق من الهوية (KYC) والمعاملات، مقارنةً بالأصول الموجودة في محافظ ذاتية الحفظ.
والأهم هو فهم مهلة الأشهر الستة على نحو صحيح، والتي تبدأ من تاريخ حصول أول منصة على الترخيص: فهي مهلة تتعلق بالمعاملات خارج المنصات المرخصة، ولا تعني وجوب نقل جميع العملات المشفرة إلى فيتنام.
👉 احرصوا على حفظ سجل المعاملات وأدلة مصدر الأموال، وجهّزوا مستندات الأصول. لا تنتظروا حتى تحتاجوا إلى إثباتها لتبدؤوا البحث عن البيانات!
