#TRUMP
مهلة حتى 4 يناير لشركات العملات المشفرة المرتبطة بترامب وباينانس وتيثر من عضو في مجلس الشيوخ الأمريكي
أبرز النقاط
باينانس وتيثر تواجهان مطالب متجددة من مجلس الشيوخ بتقديم وثائق
شركات العملات المشفرة المرتبطة بترامب تتلقى مهلة امتثال تنتهي في يناير
عضو في مجلس الشيوخ يحذر من احتمال اتخاذ مزيد من الإجراءات التحقيقية
منح عضو مجلس الشيوخ الأمريكي ريتشارد بلومنثال باينانس وتيثر وشركتين للعملات المشفرة مرتبطتين بالرئيس دونالد ترامب مهلة حتى 4 يناير 2027 لتقديم السجلات المطلوبة، محذرًا من أن استمرار عدم التعاون قد يؤدي إلى اتخاذ الكونغرس إجراءات تحقيقية أكثر صرامة.
في إعلان صدر في 5 نوفمبر، ذكر بلومنثال أن باينانس وتيثر وورلد ليبرتي فاينانشال وفايت فايت فايت ذ.م.م. من بين الجهات التي تلقت طلبات متجددة لتقديم الوثائق.
باينانس وتيثر تواجهان تدقيقًا متجددًا بشأن معاملات العملات المشفرة غير المشروعة
يركز تحقيق بلومنثال بشأن باينانس جزئيًا على مزاعم بأن المنصة سهّلت معاملات شملت كيانات خاضعة للعقوبات ومرتبطة بإيران وروسيا.
في فبراير، طلب عضو مجلس الشيوخ معلومات بشأن معاملات مزعومة بقيمة 1.7 مليار دولار مرتبطة بشبكات خاضعة للعقوبات. وأضاف التحقيق إلى التدقيق التنظيمي السابق في ممارسات مكافحة غسل الأموال لدى المنصة.
وتساءل لاحقًا عما إذا كانت باينانس قد أوفت بالتزامات الامتثال المنصوص عليها في التسويات التنظيمية الأمريكية السابقة.
وتواجه تيثر تحقيقًا منفصلًا بشأن استخدام عملتها المستقرة $USDT في الشبكات المالية الإيرانية.
وزعم تقرير بلومنثال الصادر في سبتمبر أن $USDT أصبحت عنصرًا مهمًا في البنية التحتية المصرفية الموازية لإيران، فيما أثار تحقيق في أكتوبر أسئلة إضافية بشأن مدفوعات شملت شركة استشارات مرتبطة بمسؤول سابق في البيت الأبيض معني بالعملات المشفرة.
لا تزال هذه مزاعم ونتائج تحقيقات للكونغرس لم يثبت أنها تشكل انتهاكات جنائية من جانب أي من الطرفين #Write2Earn #Tether #Binance $TRUMP
مهلة حتى 4 يناير لشركات العملات المشفرة المرتبطة بترامب وباينانس وتيثر من عضو في مجلس الشيوخ الأمريكي
أبرز النقاط
باينانس وتيثر تواجهان مطالب متجددة من مجلس الشيوخ بتقديم وثائق
شركات العملات المشفرة المرتبطة بترامب تتلقى مهلة امتثال تنتهي في يناير
عضو في مجلس الشيوخ يحذر من احتمال اتخاذ مزيد من الإجراءات التحقيقية
منح عضو مجلس الشيوخ الأمريكي ريتشارد بلومنثال باينانس وتيثر وشركتين للعملات المشفرة مرتبطتين بالرئيس دونالد ترامب مهلة حتى 4 يناير 2027 لتقديم السجلات المطلوبة، محذرًا من أن استمرار عدم التعاون قد يؤدي إلى اتخاذ الكونغرس إجراءات تحقيقية أكثر صرامة.
في إعلان صدر في 5 نوفمبر، ذكر بلومنثال أن باينانس وتيثر وورلد ليبرتي فاينانشال وفايت فايت فايت ذ.م.م. من بين الجهات التي تلقت طلبات متجددة لتقديم الوثائق.
باينانس وتيثر تواجهان تدقيقًا متجددًا بشأن معاملات العملات المشفرة غير المشروعة
يركز تحقيق بلومنثال بشأن باينانس جزئيًا على مزاعم بأن المنصة سهّلت معاملات شملت كيانات خاضعة للعقوبات ومرتبطة بإيران وروسيا.
في فبراير، طلب عضو مجلس الشيوخ معلومات بشأن معاملات مزعومة بقيمة 1.7 مليار دولار مرتبطة بشبكات خاضعة للعقوبات. وأضاف التحقيق إلى التدقيق التنظيمي السابق في ممارسات مكافحة غسل الأموال لدى المنصة.
وتساءل لاحقًا عما إذا كانت باينانس قد أوفت بالتزامات الامتثال المنصوص عليها في التسويات التنظيمية الأمريكية السابقة.
وتواجه تيثر تحقيقًا منفصلًا بشأن استخدام عملتها المستقرة $USDT في الشبكات المالية الإيرانية.
وزعم تقرير بلومنثال الصادر في سبتمبر أن $USDT أصبحت عنصرًا مهمًا في البنية التحتية المصرفية الموازية لإيران، فيما أثار تحقيق في أكتوبر أسئلة إضافية بشأن مدفوعات شملت شركة استشارات مرتبطة بمسؤول سابق في البيت الأبيض معني بالعملات المشفرة.
لا تزال هذه مزاعم ونتائج تحقيقات للكونغرس لم يثبت أنها تشكل انتهاكات جنائية من جانب أي من الطرفين #Write2Earn #Tether #Binance $TRUMP
