شو مينغ شينغ: يُرجى تجنب الإيداع من MEXC إلى OKX مؤقتًا، فقد تُجمَّد الأموال لإخضاعها للمراجعة

شدّدت منصة تداول العملات المشفرة OKX إجراءات إدارة المخاطر عشية دخول أمر مكتب إنفاذ الجرائم المالية التابع لوزارة الخزانة الأمريكية (FinCEN) بحق MEXC حيز التنفيذ رسميًا: إذ قد تُصنَّف USDT المحوّلة من MEXC إلى OKX على أنها واردة من عنوان محتمل الخطورة، وتخضع لمراجعة تستمر ثلاثة أيام. وقد دعا شو مينغ شينغ، مؤسس OKX ورئيسها التنفيذي، المستخدمين علنًا إلى تجنب الإيداع من MEXC إلى OKX مؤقتًا.

أبرز النقاط:

•

تشديد إجراءات إدارة المخاطر مسبقًا: لم يدخل أمر FinCEN بحق MEXC حيز التنفيذ رسميًا بعد، لكن OKX بدأت التعامل مع الإيداعات ذات الصلة وفق معايير الحيطة المماثلة للعقوبات المالية.

•

الأموال قيد المراجعة: قد تُصنَّف الأموال التي يحوّلها المستخدمون من MEXC على أنها واردة من «عنوان عالي المخاطر محتمل»، فتُعلَّق إضافتها إلى الحساب وتخضع لمراجعة للمخاطر تستمر ثلاثة أيام.

•

دعوة علنية من مسؤول رفيع: نشر شو مينغشينغ رسالة على X يحذّر فيها المستخدمين من تحويل الأموال مباشرةً من MEXC إلى OKX مؤقتًا، تجنبًا للتأثر بهذه الإجراءات.

ما قصة الأموال العالقة؟

بدأت القصة عندما نشر مستخدمون في مجتمعات إلكترونية أنهم حوّلوا USDT من حساباتهم في MEXC إلى OKX، لكن الأموال علقت في مراجعة للمخاطر بسبب احتمال ورودها من «عنوان عالي المخاطر» (فعلى سبيل المثال، ظهرت مبالغ حُوّلت عبر شبكتي TRC20 وERC20 على التوالي بحالة «قيد المعالجة» أو «معلّقة»). وأعرب المستخدمون عن استيائهم، موضحين أنهم كانوا ينقلون أصولهم بين منصات تداول فحسب، ولم يشاركوا في أي نشاط إجرامي.

أعاد شو مينغشينغ نشر منشور ذي صلة واعتذر للمستخدمين الأبرياء الذين طالتهم الإجراءات، موضحًا أن OKX تتبع معايير صارمة للامتثال وإدارة المخاطر. وبموجب أمر FinCEN، ونظرًا إلى صعوبة إيقاف العملات المشفرة من جانب الجهة المستقبِلة قبل تحويلها، بدأت منصات التداول الكبرى تدريجيًا بتشديد مراجعة الإيداعات الواردة من MEXC أو فرض قيود عليها. وإلى جانب OKX، أفادت تقارير في المجتمعات الإلكترونية بأن بعض المستخدمين واجهوا تأخيرات في إيداع الأموال أو خضعوا لمراجعات امتثال عند تحويل أصولهم من MEXC إلى منصات مثل Binance وGate.

مدة سريان الأمر والتطورات اللاحقة

أصدرت FinCEN الأمريكية أمرًا بحق MEXC Global استنادًا إلى (قانون مكافحة غسل الأموال الروسي)، متهمةً إياها بالتعامل مع تدفقات مالية مشبوهة وغير قانونية لا تقل قيمتها عن 16.7 مليار دولار بين مايو 2021 ومايو 2026، كما حظرت على المؤسسات المالية الأمريكية إجراء أي تحويلات مالية بين الولايات المتحدة وMEXC. ومن المتوقع أن يدخل الأمر حيز التنفيذ رسميًا بعد 30 يومًا من نشره في السجل الفيدرالي.

تتعامل معظم منصات التداول الكبرى حاليًا مع المسألة كلٌّ على حدة، أو تشدّد ضوابط إدارة المخاطر مسبقًا، ولم تصدر بعدُ توجيهات موحّدة ونهائية بشأن آليات المعالجة. ويُنصح المستخدمون المعنيون بتجنب سحب الأموال مباشرةً من MEXC إلى منصات التداول الرئيسية الأخرى مؤقتًا، إلى أن تتضح ملابسات القضية، وذلك تفاديًا لتجميد الأموال أو إخضاعها لمراجعات امتثال طويلة.