《راهب دفن 800 كيلوغرام من الذهب والفضة، والعملات الافتراضية ورّطته》
نحو 800 كيلوغرام من الذهب والفضة، تتجاوز قيمتها 330 مليون دولار تايواني جديد، أُخرجت من الأرض خارج غرفة تأمل راهب.
في معبد دونغلين في ييلان، تايوان، يُشتبه في أن رئيس المعبد تشانغ تشينغيو وابنه تشانغ ويفو، الذي ترهّب، اختلسا تبرعات المؤمنين التي تجاوزت 300 مليون دولار تايواني جديد. في 2 نوفمبر، عثر الادعاء العام خارج غرفة التأمل، في أرض مغطاة بالحصى، على أكثر من عشرة صناديق حديدية: أكثر من 70 كيلوغرامًا من الذهب وأكثر من 700 كيلوغرام من الفضة، بقيمة سوقية تتجاوز 330 مليون دولار تايواني جديد، أي ما يعادل 67.24 مليون يوان صيني.
في أغسطس من هذا العام، حضر الأب والابن جلسة المحكمة بسيارة بورشه قيمتها 5 ملايين دولار تايواني جديد، وادّعيا أن التبرعات كلها قُدّمت طوعًا من المؤمنين.
الأكثر إثارة للسخرية ليس أن راهبًا يقود بورشه، بل الأداة التي استخدماها لغسل الأموال: العملات الافتراضية.
أظهر التحقيق أنهما حوّلا التبرعات إلى حسابات خاصة، واشتروا بها عملات افتراضية، ونقلوا الأموال عبر محافظ متعددة، وتنقّلوا بين سلاسل الكتل، ظنًا منهما أن إطالة مسار التحويلات ستجعل تعقّبها مستحيلًا. ثم حوّلاها إلى أموال نقدية، واشتروا الذهب والفضة ودفنوها في الأرض. اختفاء على الإنترنت وتكديس للذهب على أرض الواقع، ظنّا أنهما أحكما إخفاء كل شيء. #
العملات الافتراضية ليست مجهولة الهوية، بل مستعارة الهوية. لا توجد أسماء خلف العناوين، لكن كل تحويل يُسجّل إلى الأبد على سلسلة الكتل، ولا يمكن حذفه أو تغييره. وبمجرد مرور الأموال عبر منصة تداول واحدة أو قناة واحدة للتحقق من الهوية، يمكن كشف سلسلة الأموال كاملة. ويتيح التتبع على السلسلة تجميع العناوين ورسم خريطة لتدفق الأموال، حتى بعد مئات التحويلات يمكن تحديد المصدر.
ظنّا أن نقل الأموال عبر بضعة عناوين إضافية سيخفي هويتهما، لكن كل تحويل كان في الواقع يكتُب اعترافًا ضدهما.
يمكن دفن الذهب في الأرض، لكن لا يمكن دفن السجلات على سلسلة الكتل. أُخرجت 800 كيلوغرام من الذهب والفضة من الأرض، وكل معاملة على السلسلة ما زالت محفوظة أيضًا. #
لذلك، كفّوا عن تصديق هراء مثل «إذا مرّرت العملات الافتراضية عبر عدة أيدٍ فلن يتمكن أحد من تعقّبها». سلسلة الكتل العامة هي أكثر دفاتر الحسابات شفافية في العالم، وهناك من يستطيع رؤية كل معاملة تقوم بها.
موضع اهتمام خاص:
$BTC: لم يكن بالإمكان حل هذه القضية إلا بفضل السجل الدائم على سلسلة الكتل العامة. يُعد BTC أكثر دفاتر الحسابات شفافيةً ومقاومةً للتلاعب؛ فقيمته لا تكمن في إخفاء الهوية، بل في الموثوقية.
$ARKM: استُخدم التتبع على السلسلة لحل القضية. وتتمثل وظيفة Arkham في تجميع العناوين ورسم خرائط تدفق الأموال، والطلب على التتبع المتوافق مع الأنظمة سيزداد فحسب.
$PAXG: دفن الراهب أكثر من 700 كيلوغرام من الذهب الفعلي في الأرض، بينما توجد على السلسلة عملة ذهبية متوافقة مع الأنظمة، PAXG، مدعومة بذهب فعلي بنسبة 1:1، فلا حاجة لحفر حفرة لتكديس الذهب.
#بيتكوين #BTC #الذهب #老毒先生
نحو 800 كيلوغرام من الذهب والفضة، تتجاوز قيمتها 330 مليون دولار تايواني جديد، أُخرجت من الأرض خارج غرفة تأمل راهب.
في معبد دونغلين في ييلان، تايوان، يُشتبه في أن رئيس المعبد تشانغ تشينغيو وابنه تشانغ ويفو، الذي ترهّب، اختلسا تبرعات المؤمنين التي تجاوزت 300 مليون دولار تايواني جديد. في 2 نوفمبر، عثر الادعاء العام خارج غرفة التأمل، في أرض مغطاة بالحصى، على أكثر من عشرة صناديق حديدية: أكثر من 70 كيلوغرامًا من الذهب وأكثر من 700 كيلوغرام من الفضة، بقيمة سوقية تتجاوز 330 مليون دولار تايواني جديد، أي ما يعادل 67.24 مليون يوان صيني.
في أغسطس من هذا العام، حضر الأب والابن جلسة المحكمة بسيارة بورشه قيمتها 5 ملايين دولار تايواني جديد، وادّعيا أن التبرعات كلها قُدّمت طوعًا من المؤمنين.
الأكثر إثارة للسخرية ليس أن راهبًا يقود بورشه، بل الأداة التي استخدماها لغسل الأموال: العملات الافتراضية.
أظهر التحقيق أنهما حوّلا التبرعات إلى حسابات خاصة، واشتروا بها عملات افتراضية، ونقلوا الأموال عبر محافظ متعددة، وتنقّلوا بين سلاسل الكتل، ظنًا منهما أن إطالة مسار التحويلات ستجعل تعقّبها مستحيلًا. ثم حوّلاها إلى أموال نقدية، واشتروا الذهب والفضة ودفنوها في الأرض. اختفاء على الإنترنت وتكديس للذهب على أرض الواقع، ظنّا أنهما أحكما إخفاء كل شيء. #
العملات الافتراضية ليست مجهولة الهوية، بل مستعارة الهوية. لا توجد أسماء خلف العناوين، لكن كل تحويل يُسجّل إلى الأبد على سلسلة الكتل، ولا يمكن حذفه أو تغييره. وبمجرد مرور الأموال عبر منصة تداول واحدة أو قناة واحدة للتحقق من الهوية، يمكن كشف سلسلة الأموال كاملة. ويتيح التتبع على السلسلة تجميع العناوين ورسم خريطة لتدفق الأموال، حتى بعد مئات التحويلات يمكن تحديد المصدر.
ظنّا أن نقل الأموال عبر بضعة عناوين إضافية سيخفي هويتهما، لكن كل تحويل كان في الواقع يكتُب اعترافًا ضدهما.
يمكن دفن الذهب في الأرض، لكن لا يمكن دفن السجلات على سلسلة الكتل. أُخرجت 800 كيلوغرام من الذهب والفضة من الأرض، وكل معاملة على السلسلة ما زالت محفوظة أيضًا. #
لذلك، كفّوا عن تصديق هراء مثل «إذا مرّرت العملات الافتراضية عبر عدة أيدٍ فلن يتمكن أحد من تعقّبها». سلسلة الكتل العامة هي أكثر دفاتر الحسابات شفافية في العالم، وهناك من يستطيع رؤية كل معاملة تقوم بها.
موضع اهتمام خاص:
$BTC: لم يكن بالإمكان حل هذه القضية إلا بفضل السجل الدائم على سلسلة الكتل العامة. يُعد BTC أكثر دفاتر الحسابات شفافيةً ومقاومةً للتلاعب؛ فقيمته لا تكمن في إخفاء الهوية، بل في الموثوقية.
$ARKM: استُخدم التتبع على السلسلة لحل القضية. وتتمثل وظيفة Arkham في تجميع العناوين ورسم خرائط تدفق الأموال، والطلب على التتبع المتوافق مع الأنظمة سيزداد فحسب.
$PAXG: دفن الراهب أكثر من 700 كيلوغرام من الذهب الفعلي في الأرض، بينما توجد على السلسلة عملة ذهبية متوافقة مع الأنظمة، PAXG، مدعومة بذهب فعلي بنسبة 1:1، فلا حاجة لحفر حفرة لتكديس الذهب.
#بيتكوين #BTC #الذهب #老毒先生
