$BTC $ARB $ETFT.ETF أرسلت الأخت الكبرى للتو تنبيهًا: لا تودع أبدًا عملات U مجهولة المصدر في منصة باينانس!
قد يؤدي إيداعها إلى تجميد حسابك مباشرة، وحتى باينانس لن تستطيع إنقاذك.
هل تبدو هذه المواقف مألوفة؟ «صديق يبيعك عملات U بسعر مخفّض»، «أحد الأقارب أرسل إليك عملات عبر البلوك تشين»، «أموال تجارة في ميانمار أو مستحقات محصّلة في كمبوديا»، «صديق يمرّر أمواله عبر حسابك» — كلها أعذار شائعة لغسل الأموال الناتجة عن أنشطة غير مشروعة.
نظام إدارة المخاطر في باينانس متصل الآن بجهات إنفاذ القانون حول العالم، وما إن تدخل الأموال القذرة إلى النظام حتى يجري التعرف عليها فورًا: تقييد الحساب أو تجميده بأمر قضائي. والأسوأ أن باينانس لا تملك صلاحية رفع التجميد عن حسابك؛ عليك انتظار انتهاء تحقيق الشرطة، وقد يستمر التجميد أكثر من نصف عام، بل قد تُصادَر الأموال. أتقول إنك لم تكن تعلم؟ لن يفيدك ذلك؛ فالقواعد هي القواعد.
احفظ هذه القواعد لتجنّب الوقوع في الفخ:
1. لا تطمع في الصفقات الرخيصة؛ احظر فورًا كل من يعرض بيع عملات U بخصم 10٪؛
2. كل شخص يستخدم حسابه بنفسه؛ وحتى إن استعرت حسابًا من والديك، فتحقّق من مصدر الأموال؛
3. إذا أرسل إليك أحدهم عملات عبر البلوك تشين بلا سبب وطلب منك تحويلها مقابل رسوم، فذلك فخ بنسبة تكاد تكون 100٪.
عالم العملات الرقمية مليء بالمخاطر؛ فلا تخسر رأس مالك كله بسبب الطمع في مكسب صغير.
قد يؤدي إيداعها إلى تجميد حسابك مباشرة، وحتى باينانس لن تستطيع إنقاذك.
هل تبدو هذه المواقف مألوفة؟ «صديق يبيعك عملات U بسعر مخفّض»، «أحد الأقارب أرسل إليك عملات عبر البلوك تشين»، «أموال تجارة في ميانمار أو مستحقات محصّلة في كمبوديا»، «صديق يمرّر أمواله عبر حسابك» — كلها أعذار شائعة لغسل الأموال الناتجة عن أنشطة غير مشروعة.
نظام إدارة المخاطر في باينانس متصل الآن بجهات إنفاذ القانون حول العالم، وما إن تدخل الأموال القذرة إلى النظام حتى يجري التعرف عليها فورًا: تقييد الحساب أو تجميده بأمر قضائي. والأسوأ أن باينانس لا تملك صلاحية رفع التجميد عن حسابك؛ عليك انتظار انتهاء تحقيق الشرطة، وقد يستمر التجميد أكثر من نصف عام، بل قد تُصادَر الأموال. أتقول إنك لم تكن تعلم؟ لن يفيدك ذلك؛ فالقواعد هي القواعد.
احفظ هذه القواعد لتجنّب الوقوع في الفخ:
1. لا تطمع في الصفقات الرخيصة؛ احظر فورًا كل من يعرض بيع عملات U بخصم 10٪؛
2. كل شخص يستخدم حسابه بنفسه؛ وحتى إن استعرت حسابًا من والديك، فتحقّق من مصدر الأموال؛
3. إذا أرسل إليك أحدهم عملات عبر البلوك تشين بلا سبب وطلب منك تحويلها مقابل رسوم، فذلك فخ بنسبة تكاد تكون 100٪.
عالم العملات الرقمية مليء بالمخاطر؛ فلا تخسر رأس مالك كله بسبب الطمع في مكسب صغير.
