O governo dos EUA confiscou 8 mil milhões de dólares em $BTC a um único homem. A maior apreensão da história americana. A maioria das pessoas nunca ouviu falar dele.
Chen Zhi tem 38 anos. Oficialmente, dirige o Prince Group, um dos maiores conglomerados empresariais do Camboja, com operações nos setores imobiliário, financeiro, bancário e de serviços ao consumidor em mais de 30 países.
Por detrás desta fachada, o Prince Group geria pelo menos 10 complexos de trabalho forçado no Camboja, Myanmar e Laos. Os trabalhadores eram traficados, espancados, por vezes vendidos entre complexos e obrigados a aplicar burlas online sob ameaça de violência.
Os golpes são chamados de "abate de porcos". Um trabalhador traficado passa semanas ou meses a construir uma relação falsa com um estranho online. Romance. Amizade. Conselhos de negócios. Uma vez conquistada a confiança, oferecem uma falsa plataforma de investimento em criptomoedas. A vítima deposita. Deposita mais. Assim a plataforma desaparece e o trabalhador também.
Em apenas dois dos complexos, o Departamento de Justiça dos EUA contabilizou 1.250 telemóveis com 76.000 contas ativas nas redes sociais. A operação gerava 30 milhões de dólares por dia no seu auge.
O dinheiro fluía para carteiras de Bitcoin controladas diretamente por Chen Zhi.
O governo dos EUA apreendeu 127.271 BTC destas carteiras. Equivalentes a 8 mil milhões de dólares hoje. Eram 15 mil milhões de dólares na época da apreensão. Chen Zhi foi acusado num tribunal federal de Brooklyn por fraude eletrónica e conspiração para lavagem de dinheiro. O Camboja revogou a sua cidadania. O seu banco foi declarado falido. O Reino Unido congelou os seus bens.
Se for condenado, estes 127.271 Bitcoins serão adicionados à reserva estratégica de Bitcoin dos EUA, elevando-a de 198.000 BTC para 325.000.
Nenhum plano de restituição foi anunciado para as vítimas. O valor global está estimado em 64 mil milhões de dólares por ano.
$SOL $ETH
Chen Zhi tem 38 anos. Oficialmente, dirige o Prince Group, um dos maiores conglomerados empresariais do Camboja, com operações nos setores imobiliário, financeiro, bancário e de serviços ao consumidor em mais de 30 países.
Por detrás desta fachada, o Prince Group geria pelo menos 10 complexos de trabalho forçado no Camboja, Myanmar e Laos. Os trabalhadores eram traficados, espancados, por vezes vendidos entre complexos e obrigados a aplicar burlas online sob ameaça de violência.
Os golpes são chamados de "abate de porcos". Um trabalhador traficado passa semanas ou meses a construir uma relação falsa com um estranho online. Romance. Amizade. Conselhos de negócios. Uma vez conquistada a confiança, oferecem uma falsa plataforma de investimento em criptomoedas. A vítima deposita. Deposita mais. Assim a plataforma desaparece e o trabalhador também.
Em apenas dois dos complexos, o Departamento de Justiça dos EUA contabilizou 1.250 telemóveis com 76.000 contas ativas nas redes sociais. A operação gerava 30 milhões de dólares por dia no seu auge.
O dinheiro fluía para carteiras de Bitcoin controladas diretamente por Chen Zhi.
O governo dos EUA apreendeu 127.271 BTC destas carteiras. Equivalentes a 8 mil milhões de dólares hoje. Eram 15 mil milhões de dólares na época da apreensão. Chen Zhi foi acusado num tribunal federal de Brooklyn por fraude eletrónica e conspiração para lavagem de dinheiro. O Camboja revogou a sua cidadania. O seu banco foi declarado falido. O Reino Unido congelou os seus bens.
Se for condenado, estes 127.271 Bitcoins serão adicionados à reserva estratégica de Bitcoin dos EUA, elevando-a de 198.000 BTC para 325.000.
Nenhum plano de restituição foi anunciado para as vítimas. O valor global está estimado em 64 mil milhões de dólares por ano.
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