أدرجت عدة أنواع من الأموال، وطلبت من الجميع عدم تحويلها إلى Binance: «عملة U يبيعها صديق بسعر مخفّض»، و«عملات حوّلها قريب من البلوكشين»، و«أموال من أعمال في ميانمار»، و«متحصلات من كمبوديا»، و«أموال صديق مرّت عبر الحساب». والسبب أن العناوين المرتبطة بهذه الأموال قد وُضعت عليها علامات قبل وصولها إلى Binance، وقد يؤدي إيداعها إلى تجميدها بقرار من جهات إنفاذ القانون. وتستغرق القضايا وقتًا طويلًا، كما أن Binance لا تملك صلاحية رفع التجميد.
وفي قسم التعليقات، انقسمت الآراء مرة أخرى إلى اتجاهين.
الرد الذي تصدّر التعليقات لم يتجاوز جملة واحدة: «ترجمة: أنا الذي أتداول عملات الميم المشبوهة على السلسلة، سأصادر أموالك». وسأل آخرون: ألم يُقال إن البيتكوين لا يمكن تجميده؟
وكان هناك من مرّ بالتجربة من قبل. قال @SuperBILI إنه حين كان حديث العهد بعالم العملات الرقمية، باع عملة U، فأخبره التاجر أن الحد المسموح به قد استُنفد، ثم حوّل إليه المبلغ باستخدام بطاقة مصرفية لزميل آخر. والنتيجة أن حسابه جُمّد لخمس أو ست سنوات، وما زال ذلك يؤثر في معاملاته المصرفية حتى اليوم.
كلا الطرفين على حق. إذا احتفظت بالبيتكوين في محفظتك الخاصة، فلا أحد يستطيع تجميده حقًا. لكن ما إن تنتقل الأموال من البلوكشين إلى منصة تداول أو إلى بطاقة مصرفية، فعليك أن تبيّن مصدرها. فالتجميد يحدث عند هذه النقطة.
عند النظر إلى ما حدث خلال اليومين الماضيين معًا، يصبح المعنى واضحًا جدًا. صباح اليوم، طلبت OKX من الجميع عدم تحويل الأموال من MEXC إليها. وفي المساء، أدرجت Binance أنواعًا من الأموال التي لا ينبغي تحويلها إليها، كما رفضت خدمة الشحن بالبطاقات المصرفية في Bitget Wallet الأموال القادمة من MEXC. اختلفت صياغة المنصات، لكن المعنى واحد: قبل دخول الأموال، اسألوا عن مصدرها.
أظن أن ما يثير القلق هو أن أنواع الأموال التي أدرجتها هي يي لا تبدو سيئة في ظاهرها. وقد قال @Eth527 الأمر بصراحة: عملة U يبيعها صديق بسعر مخفّض، أو تمرير مبلغ نيابةً عن شخص ما؛ كلاهما يبدو كأنه مجاملة بين الأصدقاء.
لدى كثيرين منّا عملة U واحدة أو اثنتان على الأقل يصعب توضيح مصدرهما: عُملات جرى تبادلها خارج المنصات، أو استُلمت في مجموعة، أو حوّلها شخص آخر. كان الافتراض السائد سابقًا أن إيداعها في منصة تداول يعني أنها لن تسبب مشكلة، لكن هذا الافتراض بدأ يتغير الآن.
أظن أن عدد من يجرؤون على قبول عملة U رخيصة سيقلّ، وأن تبديل U خارج المنصات سيصبح أغلى، وأن قيمة عملة U واضحة المصدر ستفوق قيمة تلك مجهولة المصدر. وقد بدأ بعضهم بالفعل بتعليم الناس كيفية التحقق من عنوان الطرف الآخر قبل قبول عملة U.
عملة U هي نفسها، لكن الناس بدأوا يميّزون بينها بحسب مصدرها.
هل تستطيع توضيح مصدر كل عملة U لديك؟
قبل قبولها، يمكنكم استخدام @MistTrack_io من @evilcos للتحقق مما إذا كان العنوان يحتوي على أصول موسومة. هل لديكم أدوات أخرى تقترحونها؟
——
نُشر هذا المقال أولًا على X عبر @musinoot