فرضت وزارة الخزانة الأمريكية، في 5 نوفمبر، عقوبات على أربعة أفراد و41 شركة مرتبطة بمجموعة برنس في كمبوديا. وتنشط الشركات المستهدفة في الأعمال والتمويل الخارجيين، ويُعتقد أنها ضالعة في أنشطة تجارية احتيالية مزعومة للمجموعة.

وفقًا لمكتب مراقبة الأصول الأجنبية (OFAC)، وهو الجهة التابعة لوزارة الخزانة الأمريكية والمسؤولة عن إنفاذ العقوبات الاقتصادية والتجارية، كشفت منظومة العقوبات عن شركات تعمل في الخفاء وتساعد على إخفاء الملكية ونقل الأصول والحفاظ على إمكانية الوصول إلى التمويل العالمي. وتستهدف أحدث العقوبات التي فرضتها الخزانة تشيو يونغ، الذي يُزعم أنه يسيطر على شركات للإقراض وغيرها من الشركات في هونغ كونغ وجزر العذراء البريطانية. كما ورد اسم مساعدته، تشاو منغياو. ويُزعم أن هدفين آخرين، هما خه يوجينغ وفيزال بانغ، احتفظا بعقارات لصالح تشن بو، أو تقاسما معه مناصب في مجالس إدارة شركات. وكان تشن بو أحد المسؤولين التنفيذيين في مجموعة برنس الذين فُرضت عليهم عقوبات سابقًا.

الولايات المتحدة تدرس فرض عقوبات إضافية على المجموعة

يأتي أحدث إجراء بعد جولتين سابقتين من العقوبات. ففي أكتوبر 2025، فرضت واشنطن عقوبات على 146 كيانًا. وفي يونيو 2026، فُرضت عقوبات على 35 كيانًا إضافيًا. ومع إضافة 45 كيانًا أمس، بلغ العدد الإجمالي للكيانات الخاضعة للعقوبات 226. وتشير هذه الإجراءات المتكررة إلى التحدي القائم: ففرض العقوبات على كبار المسؤولين التنفيذيين لن يمنع شركاءهم وشركاتهم الخارجية من نقل أصولهم. وتكتسب هذه الروابط التجارية أهمية لأن العقوبات الأمريكية قد تشمل أيضًا الشركات التي يملكها أفراد خاضعون للعقوبات أو يسيطرون عليها.

بموجب قواعد مكتب مراقبة الأصول الأجنبية (OFAC)، يجب تجميد الممتلكات الواقعة ضمن الولاية القضائية للولايات المتحدة أو التي يحوزها أشخاص أمريكيون. وتشمل القيود عمومًا أيضًا الشركات التي يملك طرف واحد أو أكثر من الأطراف الخاضعة للعقوبات ما لا يقل عن 50% منها، بصورة مباشرة أو غير مباشرة. وفي أكتوبر 2025، وُجّهت إلى تشين تشي، رئيس مجلس إدارة مجموعة برينس، تهمتا الاحتيال الإلكتروني والتآمر لغسل الأموال في بروكلين. وقال ممثلو الادعاء الأمريكيون إن العاملين في مجمعات الشركة في كمبوديا كانوا يُخضعون لمخططات احتيال تُعرف باسم «ذبح الخنازير». وكان العاملون يكسبون ثقة ضحاياهم قبل إقناعهم بالاستثمار في عملات مشفرة وهمية والاستيلاء على أموالهم.

إلى جانب ذلك، أقامت وزارة العدل دعوى مدنية لاسترداد نحو 127,271 بيتكوين، كانت قيمتها تبلغ نحو 15 مليار دولار في ذلك الوقت. ولم تثبت صحة الادعاءات بعد، فيما تؤكد مجموعة برينس براءتها. وفي تطورات أخرى، سلّمت كمبوديا تشين إلى الصين في يناير 2026، وسط تحقيق جنائي آخر. ووفقًا لموقع كريبتوبوليتان، فرضت المحاكم في كمبوديا لاحقًا قيودًا على أصول مجموعة برينس. وتشير التهم الموجهة إلى مجموعة برينس إلى مشكلة أوسع نطاقًا بكثير.

حددت شبكة مكافحة الجرائم المالية التابعة لوزارة الخزانة الأمريكية (FinCEN) نشاطًا ماليًا مشتبهًا به بقيمة 12.7 مليار دولار مرتبطًا بعمليات احتيال في الاستثمار بالعملات المشفرة. واستندت النتائج إلى 33,904 بلاغات قُدّمت بين سبتمبر 2023 وديسمبر 2025. ويشمل هذا الرقم النشاط المشتبه به في قضايا متعددة، ولا يمثل خسائر مؤكدة أو أنشطة مجموعة برينس وحدها. وفي الوقت نفسه، تتبعت شركة تشين أناليسيس عائدات لا تقل عن 14 مليار دولار من عمليات الاحتيال بالعملات المشفرة على السلسلة في عام 2025. وتوقعت أن يتجاوز الرقم 17 مليار دولار إذا عثر المحققون على مزيد من المحافظ.

في حين يمكن للعقوبات الأمريكية أن تعرقل الوصول إلى الأموال وتجمّد الأصول التي تُعد واقعة ضمن الولاية القضائية الأمريكية، فإن تتبع الأموال عبر الحدود أصعب بكثير. ووجدت مجموعة العمل المالي (FATF)، التي تضع المعايير الدولية لمكافحة غسل الأموال، أن 46% فقط من الولايات القضائية تنظّم مزودي خدمات العملات المشفرة الخارجيين بما يتناسب مع طبيعة الخدمات المقدمة في أراضيها. وفي الوقت نفسه، يمكن للمنظمات الإجرامية استغلال أوجه الضعف هذه لنقل الأموال عبر محافظ وسيطة وبين سلاسل كتل مختلفة.

علاوة على ذلك، لا تمر جميع التحويلات عبر سلسلة كتل. وقد ركّز تقرير آخر لمجموعة العمل المالي على الحوالة، وهي طريقة غير رسمية قائمة على الثقة لتحويل القيمة خارج النظام المصرفي التقليدي. وشهدت المعاملات في النظام المصرفي غير الرسمي حالات تجاوزت قيمتها 500 مليون يورو في غضون بضعة أشهر. ويتمثل التحدي أمام المؤسسات المصرفية ومنصات تداول العملات المشفرة في معرفة الجهات التي تقف وراء الشركات الخارجية وتتبع الأموال المشبوهة عبر البلدان. وقد يؤدي الإخفاق في تعزيز التعاون الدولي إلى أن تقتصر العقوبات على تحويل مسار الأموال غير المشروعة نحو قنوات أقل تنظيمًا.

نُشر مقال «الولايات المتحدة تفرض عقوبات على مزيد من المجموعات المرتبطة بشبكة الاحتيال التابعة لمجموعة برينس» لأول مرة على موقع كوينفيا.