ذكّر هي يي بأمر لم ينتبه إليه كثيرون: هناك خمس فئات من إيداعات USDT قد تؤدي إلى تجميدها من قبل جهات إنفاذ القانون، وترتبط أساسًا بسلاسل أموال لها صلة بميانمار وكمبوديا. وقد تطول التحقيقات في حال التجميد، فتظل الأموال عالقة.
رأيي:
• عند استلام USDT عبر التداول خارج المنصات أو بنظام P2P، تحقّق دائمًا من مصدر أموال الطرف الآخر، ولا تقترب من العروض التي يقل سعرها بوضوح عن سعر السوق.
• لا تستحق صفقات «المراجحة» أو «التحصيل بالنيابة» مجهولة المصدر المخاطرة، مهما كان ربحها مرتفعًا.
• احتفظ بسجلات التداول ولقطات شاشة للمحادثات، لتتمكن من إثبات موقفك إذا جُمّدت أموالك.
لا مشكلة في $USDT بحد ذاته؛ فالخطر يكمن في مصدر الأموال التي تتلقاها. توخّي مزيد من الحذر أهم بكثير من كسب ذلك الفارق السعري.
#USDT #合规
للاطلاع فقط، ولا يُعدّ نصيحة استثمارية.
رأيي:
• عند استلام USDT عبر التداول خارج المنصات أو بنظام P2P، تحقّق دائمًا من مصدر أموال الطرف الآخر، ولا تقترب من العروض التي يقل سعرها بوضوح عن سعر السوق.
• لا تستحق صفقات «المراجحة» أو «التحصيل بالنيابة» مجهولة المصدر المخاطرة، مهما كان ربحها مرتفعًا.
• احتفظ بسجلات التداول ولقطات شاشة للمحادثات، لتتمكن من إثبات موقفك إذا جُمّدت أموالك.
لا مشكلة في $USDT بحد ذاته؛ فالخطر يكمن في مصدر الأموال التي تتلقاها. توخّي مزيد من الحذر أهم بكثير من كسب ذلك الفارق السعري.
#USDT #合规
للاطلاع فقط، ولا يُعدّ نصيحة استثمارية.