حذّرت هي يي، الشريكة المؤسسة لمنصة باينانس، المستخدمين في منشور بتاريخ 8 نوفمبر من تحويل عدة أنواع من الأموال المشبوهة إلى باينانس: «عملات U مخفّضة من صديق»، وعملات أرسلها أقارب عبر البلوك تشين، وأموال من أعمال في ميانمار، ومبالغ محصّلة في كمبوديا، وأموال مرّت عبر حساب صديق.

وقالت هي يي إن باينانس تطبّق معايير الامتثال العالمية، وإن فريق الامتثال يستطيع بسهولة التعرّف على هذه الأموال؛ وقد تكون العناوين المعنية قد وُضعت عليها علامات قبل تحويل الأموال. وبعد التحويل، قد تجمّدها جهات إنفاذ القانون. وهذه القضايا معقّدة وتستغرق معالجتها وقتًا طويلًا، ولا تملك باينانس صلاحية رفع التجميد.

المصدر: PANews، 8 نوفمبر

$BTC $ETH $USDT