يحظر أمر FinCEN الصادر بموجب القسم 9714(a) على المؤسسات المالية الأمريكية إجراء أي تحويلات للأموال تتعلق بـ MEXC Global، ويسري مفعوله بعد 30 يومًا من نشره في السجل الفيدرالي.

تزعم وزارة الخزانة أن منصة التداول سهّلت معاملات غير مشروعة بقيمة لا تقل عن 16 مليار دولار، في الفترة من مايو 2021 إلى مايو 2026، مرتبطة بالتحايل على العقوبات المفروضة على إيران وكوريا الشمالية وروسيا، وبالجرائم الإلكترونية.

أفادت MEXC بأنها تواصل عملها بصورة طبيعية، وأن أصول المستخدمين لا تزال آمنة، وأنها بدأت مراجعة مستقلة لضوابط مكافحة غسل الأموال والعقوبات لديها، بالتزامن مع تواصلها مع الجهات التنظيمية.

تحركت وزارة الخزانة الأمريكية لعزل منصة تداول العملات المشفرة MEXC Global عن النظام المالي الأمريكي، بعد اتهامها المنصة بتسهيل معاملات لا تقل قيمتها عن 16 مليار دولار مرتبطة بالتهرب من العقوبات وأنشطة غير مشروعة تشمل إيران وكوريا الشمالية وروسيا.

في بيان صحفي صدر يوم الجمعة ضمن عملية «المنبوذ الاقتصادي»، صنفت شبكة مكافحة الجرائم المالية (FinCEN) منصة MEXC Global على أنها مصدر رئيسي للقلق بشأن غسل الأموال، فيما يتعلق بالتمويل غير المشروع الروسي. ويحظر الأمر، الصادر بموجب المادة 9714(a) من قانون مكافحة غسل الأموال الروسي، على المؤسسات المالية الأمريكية معالجة أي تحويل للأموال من منصة التداول أو إليها. ويدخل حيز التنفيذ بعد 30 يومًا من نشره في السجل الفيدرالي، ولا يغيّر الالتزامات القائمة بموجب قانون السرية المصرفية أو مكتب مراقبة الأصول الأجنبية (OFAC).

وفقًا لوزارة الخزانة، سهّلت MEXC ما لا يقل عن 16 مليار دولار من الأموال المرتبطة بالتهرب من العقوبات والجرائم الإلكترونية وأنشطة غير مشروعة أخرى، في الفترة بين مايو 2021 ومايو 2026. وشمل ذلك ما يقرب من 1.5 مليار دولار مرتبطة بالتهرب من العقوبات الروسية، منها 232 مليون دولار تضمنت معاملات مباشرة مع كيانات خاضعة لعقوبات أمريكية وأوروبية وبريطانية، إضافة إلى نحو 22 مليون دولار مرتبطة بالبنك المركزي الإيراني وفيلق القدس التابع للحرس الثوري الإسلامي. وعالجت منصة التداول، التي تأسست عام 2018 وصُنفت ضمن أكبر 20 منصة للعملات الافتراضية القابلة للتحويل، معاملات يومية تجاوزت قيمتها مليار دولار، واحتفظت باحتياطيات تقارب 5 مليارات دولار حتى سبتمبر 2026، بحسب إعلان وزارة الخزانة.

وقال وزير الخزانة سكوت بيسنت في البيان: «لا يمكن للمؤسسات المالية أن تجمع بين الأمرين: فإما أن تدعموا النظام الإيراني، وإما أن تتمتعوا بإمكانية الوصول إلى النظام المالي الأمريكي». وأشار المسؤولون إلى وجود أوجه قصور خطيرة في ضوابط مكافحة غسل الأموال لدى MEXC، رغم الحظر الذي أعلنته المنصة على المستخدمين من الولايات القضائية الخاضعة للقيود.

ردّت MEXC عبر منشور رسمي على منصة X، قائلة إنها على علم بالأمر، وإنها تراجعه مع فريقيها القانوني وفريق الامتثال، وإن «MEXC تعمل بصورة طبيعية، وتظل أصول المستخدمين آمنة». وقالت منصة التداول إنها تأخذ هذه المخاوف على محمل الجد، وتعتزم التعاون بصورة بنّاءة مع FinCEN والسلطات الأخرى، كما بدأت مراجعة مستقلة لضوابطها الخاصة بمكافحة غسل الأموال والعقوبات. وسلطت تغطيتا The Block وCointelegraph الضوء على أهمية هذا الإجراء بالنسبة إلى منصات التداول الخارجية التي تخدم الأسواق المقيّدة.

يأتي هذا الإجراء بعد خطوات سابقة اتخذتها وزارة الخزانة ضد منصات للعملات المشفرة مرتبطة بإيران، وفي خضم جهود أمريكية أوسع لعرقلة التهرب من العقوبات عبر الأصول الرقمية. وبالنسبة إلى المتداولين والمستثمرين، يسلط الأمر الضوء على المخاطر التنظيمية المستمرة التي تواجه المنصات المنكشفة على ولايات قضائية عالية المخاطر، مع أن MEXC أكدت استمرار عملياتها للمستخدمين خارج نطاق القنوات المصرفية الأمريكية المباشرة.