أحدها هو الذعر. سأل @sheeplzh: إذا سحبتُ U من MEXC، فإن معظم بطاقات U والمنصات لا تقبل الإيداع، وإلا فسيتم تجميد الحساب؛ فإلى جانب الاحتفاظ بها في المحفظة، ما هي الطريقة المتوافقة مع الأنظمة لإنفاقها؟

والنوع الآخر هو أن يطلب من الجميع التهدئة. قرأت @nancy_c813 البيان الصحفي لوزارة الخزانة من أوله إلى آخره، وقالت إنه لم يرد فيه أي ذكر لتجميد أصول المستخدمين.

الطرفان على صواب. الأمر لم يجمّد أموال ميتشا فعلًا، لكن بعد خروج الأموال من ميتشا، بدأت تصبح بلا وجهة تذهب إليها.

في 6 نوفمبر، وبموجب (قانون مكافحة غسل الأموال الروسي)، صنّفت FinCEN منصة MEXC Global باعتبارها جهة رئيسية مثيرة للقلق في مجال غسل الأموال مرتبطة بأنشطة مالية روسية غير قانونية، مستندةً إلى وجود معاملات مشبوهة تتجاوز 16 مليار دولار أمريكي منذ عام 2021. الأمر يخص المؤسسات المالية الأمريكية، ويمنعها من التعامل مع MEXC بأي أموال على الإطلاق، بما في ذلك العملات المشفرة، ولن يدخل حيز التنفيذ إلا بعد 30 يومًا من نشره في السجل الفيدرالي. لم تُجمَّد أصول ميتشا، كما قال الرئيس التنفيذي لـ MEXC إن الإيداع والسحب ما زالا يعملان بشكل طبيعي.

الأمر لم يدخل حيز التنفيذ بعد، لكن أول من تحرك كانت OKX. هذا الصباح نشر @star_okx تغريدة قال فيها: يرجى من الجميع مؤقتًا تجنّب تحويل الأموال مباشرةً من MEXC إلى OKX، فالأموال القادمة من المنصات المعنية قد تُجمَّد وتخضع للمراجعة. رغم أن FinCEN منحت مهلة انتقالية مدتها 30 يومًا، اختارت OKX تشديد الرقابة على المخاطر مبكرًا وبشكل كبير، بدلًا من الانتظار حتى الموعد النهائي.

كما أن شحن البطاقة في Bitget Wallet لم يعد يقبل حاليًا الأموال التي يتم التعرف عليها على أنها قادمة من MEXC. وحتى الآن لم أرَ أي تصريح علني من جهة Binance.

أعتقد أن ما يخشاه الجميع حقًا هو أن تبدأ للأموال هوية منشأ.

في السابق كان الافتراض أن U هي U، ومن أي منصة سحبتها فهي نفسها. كانت ميتشا تُدرج العملات بسرعة ولديها الكثير من العملات الصغيرة، لذا كان كثيرون يشترون هناك العملات المبكرة، ويجْنون الربح ثم يحولونه إلى مكان آخر لتسييله، وقليلون من فكروا في مصدر هذه الأموال.

الآن ما تزال ميتشا مفتوحة، وعملك أيضًا ما زال هناك، لكن بعد سحبه لا يمكنه الذهاب إلى OKX، ولا الدخول إلى بعض بطاقات U. لا أحد يعرف كم مكانًا سيظل يقبل بعد 30 يومًا «الأموال الخارجة من ميتشا»، ولا أحد يعرف أي منصة ستكون التالية على القائمة. ما يثير الذعر هو هذا الغموض.

ما يمكن متابعته لاحقًا هو: أولًا، متى سينشر الأمر، إذ تبدأ الـ 30 يومًا من ذلك التاريخ؛ ثانيًا، ما الطريقة التي ستعلنها FinCEN لرفض التحويلات، وكيف ستنفذ المنصات ذلك حينها؛ ثالثًا، هل ستتبع المنصات الكبرى مثل Binance وBybit هذا النهج أم لا.

OKX عادةً تفضّل التحرك مبكرًا بدلًا من التأخير.

هل لديك U خرجت من ميتشا؟ وأين تنوي وضعها الآن؟

——

نُشر هذا المقال لأول مرة على X @musinoot