أعلن مكتب مراقبة الأصول الأجنبية التابع لوزارة الخزانة الأمريكية فرض عقوبات شاملة على 8 شركات لخدمات تحويل الأموال في كندا، في خطوة تهدف بالأساس إلى تفكيك شبكات غسل الأموال التي تستخدم الأصول المشفرة للالتفاف على القيود ونقل الأموال إلى الخارج.
وتشمل الكيانات المدرجة على القائمة السوداء مكاتب مرخصة لصرف العملات في فانكوفر وتورونتو ومدن أخرى، يُشتبه في تحويلها الأموال النقدية إلى أصول مشفرة، وإجرائها على مدى طويل معاملات تحوّط عابرة للحدود مع بورصات إيرانية محلية خاضعة للعقوبات وعناوين مرتبطة بها.
وإلى جانب التهرب من العقوبات الاقتصادية، أتاحت هذه القنوات أيضًا لشبكات تهريب المخدرات العابرة للحدود نقل عشرات الملايين من الدولارات إلى الخارج. بل إن بعض التجار غيّروا أسماء تسجيلهم مرارًا أثناء التحقيقات في محاولة لإخفاء آثارهم.
ومع بدء العمل بآلية إنفاذ مشتركة بين الولايات المتحدة وكندا، اتسع نطاق الرقابة ليتجاوز منصات تداول الأصول المشفرة المركزية على السلسلة، ويصل مباشرةً إلى شركات صرف العملات الأجنبية ومنافذ تحويل العملات الورقية.
وتشمل الكيانات المدرجة على القائمة السوداء مكاتب مرخصة لصرف العملات في فانكوفر وتورونتو ومدن أخرى، يُشتبه في تحويلها الأموال النقدية إلى أصول مشفرة، وإجرائها على مدى طويل معاملات تحوّط عابرة للحدود مع بورصات إيرانية محلية خاضعة للعقوبات وعناوين مرتبطة بها.
وإلى جانب التهرب من العقوبات الاقتصادية، أتاحت هذه القنوات أيضًا لشبكات تهريب المخدرات العابرة للحدود نقل عشرات الملايين من الدولارات إلى الخارج. بل إن بعض التجار غيّروا أسماء تسجيلهم مرارًا أثناء التحقيقات في محاولة لإخفاء آثارهم.
ومع بدء العمل بآلية إنفاذ مشتركة بين الولايات المتحدة وكندا، اتسع نطاق الرقابة ليتجاوز منصات تداول الأصول المشفرة المركزية على السلسلة، ويصل مباشرةً إلى شركات صرف العملات الأجنبية ومنافذ تحويل العملات الورقية.