شو مينغ شينغ: يُرجى تجنّب الإيداع في OKX من MEXC مؤقتًا، فقد تُجمّد الأموال وتخضع للمراجعة

動區 BlockTempo · 2026-11-08T03:06:37.000Z

شدّدت OKX إجراءاتها قبل دخول أمر FinCEN حيّز التنفيذ: قد تُصنَّف عملات USDT التي يحوّلها المستخدمون من MEXC على أنها واردة من عناوين عالية المخاطر، وتخضع لمراجعة تستمر ثلاثة أيام. ودعا شو مينغ شينغ المستخدمين علنًا إلى تجنّب إيداع الأموال في OKX من MEXC مؤقتًا. (للتذكير: وزارة الخزانة الأمريكية تقطع التدفقات المالية المرتبطة بـ MEXC عن النظام المالي الأمريكي! وتشير إلى أنشطة غير قانونية بقيمة 16.7 مليار دولار) (للمزيد من الخلفية: ردّ MEXC على أمر الولايات المتحدة بقطع التدفقات المالية: قالت إن عملياتها طبيعية، وأطلقت مراجعة مستقلة لمكافحة غسل الأموال) انتبهوا! قد يتأخر الآن إيداع العملات المحوّلة من MEXC إلى OKX، وقد تُحال إلى مراجعة المخاطر. وكتب شو مينغ شينغ، مؤسس OKX والرئيس التنفيذي لها، فجر اليوم (8) على X داعيًا الجميع إلى «تجنّب تحويل الأموال مباشرةً من MEXC إلى OKX مؤقتًا»، إذ قد تُجمّد الأموال الواردة من منصات التداول المعنية لإخضاعها للمراجعة، وقد تخضع الحسابات المرتبطة بها لمزيد من التحقيق. في الوقت الحالي، لم يدخل بعد حيّز التنفيذ الأمر الذي أصدرته شبكة مكافحة الجرائم المالية التابعة لوزارة الخزانة الأمريكية (FinCEN) بحق MEXC. إذ لن يسري الأمر إلا بعد 30 يومًا من نشره في السجل الفيدرالي، وحتى صباح 8 نوفمبر، لم يكن بالإمكان العثور عليه في السجل. نأسف بشدة للإزعاج الذي تسببنا به. نتفهم أنك قد تكون مستخدمًا بريئًا تأثر بهذه الحادثة، كما نتفهم تمامًا ما تشعر به من قلق واستياء. يُرجى تجنّب تحويل الأموال مباشرةً من MEXC إلى OKX مؤقتًا. OKX بشأن… https://t.co/2CV921sET0 — Star_OKX (@star_okx) November 7, 2026 ما قصة الأموال العالقة؟ بدأت القصة عندما نشر أحد مستخدمي X منشورًا أمس (7)، قال فيه إنه حوّل USDT من حسابه في MEXC إلى OKX على دفعتين، الأولى بقيمة 848.8 USDT عبر شبكة TRC20 والثانية بقيمة 11.7 USDT عبر شبكة ERC20، وقد عُلّقت كلتاهما لإخضاعهما لمراجعة المخاطر بسبب «احتمال ورودهما من عنوان عالي المخاطر». وكتب: «لسنا مجرمين، بل نقلنا أصولنا الخاصة بين منصات التداول فحسب»، متسائلًا عن أساس تجميد الأموال ومتى سيتمكن من استعادتها. وتُظهر لقطتا الشاشة المرفقتان من OKX حالتين مختلفتين: «On hold» (معلّقة) و«قيد المعالجة». ويشير النص التوضيحي إلى أن الإيداع وارد من عنوان يُحتمل أن يكون عالي المخاطر، وأنه يخضع لمراجعة المخاطر، كما يطلب التواصل مع خدمة العملاء إذا لم تُودع الأموال بعد 10 نوفمبر، أي بعد فترة مراجعة مدتها ثلاثة أيام. وكانت دفعة 848.8 USDT على منصة OKX التركية. وأعاد شو مينغ شينغ نشر المنشور، معتذرًا للمستخدمين الذين ربما تأثروا بالحادثة دون ذنب. وقال إن OKX تتعامل مع التدابير الخاصة التي فرضتها FinCEN على MEXC وفق معايير الحيطة نفسها المتبعة مع العقوبات المالية المشابهة؛ وعلى الرغم من أن FinCEN منحت مهلة انتقالية مدتها 30 يومًا، اختارت OKX تشديد ضوابط المخاطر بدرجة كبيرة قبل الموعد. وبموجب المادة 9714 من القانون الأمريكي لمكافحة غسل الأموال الروسي، يصنّف نص أمر FinCEN الكامل شركة MEXC Global على أنها جهة «ذات أولوية في غسل الأموال»، ويتهمها بتسهيل تدفقات مالية مشبوهة وغير قانونية لا تقل عن 16.7 مليار دولار بين مايو 2021 ومايو 2026، ويحظر على المؤسسات المالية الخاضعة للوائح الأمريكية أي تحويل للأموال بين MEXC Global وتلك المؤسسات، وينص صراحةً على شمول ذلك إرسال العملات المشفرة واستلامها. لماذا تحركت OKX قبل دخول الأمر حيّز التنفيذ؟ يقول شو مينغ شينغ إن الأفضل هو تشديد الإجراءات مسبقًا بدلًا من انتظار انتهاء المهلة. لكن نص الأمر الكامل يتضمن إشارة أخرى: تقرّ FinCEN نفسها بأن المؤسسات الملتزمة، حتى إن بذلت جهودًا للحد من تعرضها للمخاطر، قد تتلقى عملات مشفرة واردة من MEXC Global. وتوضح إحدى الحواشي أنه لا توجد تقريبًا وسيلة جاهزة «لرفض» تحويل العملات المشفرة قبل استلامها. لذلك يتيح الأمر للمؤسسات التعامل مع كل حالة على حدة وفقًا لتقديرها، ومن الأمثلة على ذلك أن تكون الأموال قد خرجت من MEXC وظلت مدة طويلة في محفظة شخصية، أو أن تمنع إجراءات إدارة المخاطر لدى المؤسسة إعادة الأموال إلى MEXC. بعبارة أخرى، بمجرد تحويل الأموال تصل إلى الجهة المستقبلة، التي يتعين عليها اتخاذ تدابير وقائية؛ ومن بين هذه التدابير تعليق الإيداع بعد وصوله وإخضاعه للمراجعة. ماذا يفعل من علقت أموالهم؟ لا يوجد حتى الآن جواب رسمي. لم تصدر OKX إعلانًا رسميًا، ولم توضح موقفها سوى في منشورين لشو مينغ شينغ، أحدهما بالصينية والآخر بالإنجليزية. وباستثناء مهلة الأيام الثلاثة الواردة في لقطات الشاشة، لم تُقدَّم أي معلومات إضافية عما إذا كانت الأموال ستُعاد في النهاية أو سيُسمح بإيداعها. تتركز اعتراضات المستخدمين في قسم الردود حول ثلاث نقاط: القانون يمنح مهلة سماح مدتها 30 يومًا، لكن OKX تحركت مسبقًا؛ وهل أعلنت OKX مسبقًا أن السحب من MEXC قد يؤدي إلى تجميد الأموال؟ يمكن تفهّم استباق متطلبات الامتثال، لكن لا بد من تحديد مهلة واضحة لمعالجة الحالات أو توفير آلية لإعادة الأموال إلى مصدرها للمستخدمين الأفراد الذين تضرروا بالخطأ. ومع ذلك، يرى بعض المستخدمين أن التشدد أمر جيد، ما دامت الأموال لا تُصادَر. وماذا عن منصات التداول الأخرى؟ تُظهر تقارير مجتمعات المستخدمين التي جمعتها Wu Says Blockchain أن بعض من حوّلوا عملاتهم من MEXC إلى Binance أو Gate واجهوا أيضًا تأخرًا في الإيداع، أو طُلب منهم التعاون في مراجعات الامتثال، بل إن بعضهم أُدرج ضمن مراجعات استرداد الأموال. أما Bitget Wallet فكانت أكثر وضوحًا، إذ أكدت أن بطاقاتها ترفض حاليًا شحن الرصيد بأموال جرى تحديدها على أنها واردة من MEXC. لكن الحالات المسجلة لدى منصات التداول الأخرى ما زالت متفرقة، ولم تصدر المنصات قواعد موحدة. وحتى صباح 8 نوفمبر، لم تصدر Binance ولا Gate أي تصريح رسمي؛ وما زال غير واضح مدى اتساع نطاق القيود وكيف ستُعالج الأموال في نهاية المطاف. تقارير ذات صلة: حظر جميع حسابات OKX التي تفاعلت مع Tornado! المجتمع يخشى هجمات التسميم المتعمد، فماذا قال شو مينغ شينغ؟ قائمة عقوبات Bitget تتوسع مجددًا! إنهاء الحسابات مباشرةً عند تورط الإيداعات أو السحوبات مع نحو 20 كيانًا خاضعًا للعقوبات، منها HTX وCryptomus بريطانيا تفرض عقوبات على ثلاث منصات تداول ومنصتي دفع بسبب مساعدة روسيا على الالتفاف على العقوبات المالية Elliptic تكشف عن مساعدة خمس منصات تداول روسيا على التهرب من العقوبات: منصة ABCeX وحدها تداولت 11 مليار دولار اختراق منصة Grinex الروسية للعملات المشفرة وسرقة مليار روبل! إعلان رسمي عن تعليق العمليات إلى أجل غير مسمى، ما يهدد قنوات التحوط المالي الروسية نُشر هذا المقال، «شو مينغ شينغ: يُرجى تجنّب الإيداع في OKX من MEXC مؤقتًا، فقد تُجمّد الأموال وتخضع للمراجعة»، للمرة الأولى على موقع BlockTempo (動區動趨، الوسيلة الإعلامية الأكثر تأثيرًا في أخبار البلوك تشين).

OKX 在 FinCEN 命令生效前就先收緊：用戶從 MEXC 轉入的 USDT 恐被標為潛在風險地址、審查三天，徐明星公開呼籲請用戶暫時避免從 MEXC 入金 OKX。 （前情提要：美財政部切斷 MEXC 與美國金融系統相關金流！指出 167 億美元非法活動） （背景補充：MEXC 回應美國斷金流命令：稱營運正常、啟動反洗錢獨立審查）   請注意！，現在從 MEXC 把幣轉進 OKX，入帳可能會被暫緩、送進風險審查。OKX 創辦人暨執行長徐明星今（8）日清晨也在 X 上寫道，請大家「暫時避免直接從 MEXC 向 OKX 轉入資金」，來自相關交易所的資金可能被凍結審查，相關帳戶也可能被進一步調查。 目前美國財政部金融犯罪執法局（FinCEN）對 MEXC 下的命令，其實還沒生效。命令要等刊登在聯邦公報後 30 天才算數，截至 11 月 8 日上午，聯邦公報還查不到這份命令。 很抱歉给您带来了不便。我们理解，您可能是一位无辜受到此次事件波及的用户，我们也非常理解您的困扰和不满。 请大家暂时避免直接从 MEXC 向 OKX 转入资金。 OKX 对… https://t.co/2CV921sET0 — Star_OKX (@star_okx) November 7, 2026 被卡住的錢是怎麼回事？ 事情的起點是一名 X 用戶，他在昨（7）日貼文表示，自己把 USDT 從 MEXC 帳戶轉到 OKX，兩筆分別是 848.8 USDT（TRC20 網路）與 11.7 USDT（ERC20 網路），都因「可能來自高風險地址」卡在風險審查。 他寫道：「我們不是罪犯，僅是在交易所之間轉自己的資產。」並質問凍結依據與何時能拿回錢。 貼文附上的兩張 OKX 截圖，狀態分別是「On hold」（暫緩）與「處理中」，說明文字寫著入金來自潛在風險地址、正在風險審查，11 月 10 日之後仍未入帳再聯絡客服，也就是三天審查期。其中 848.8 USDT 那筆在 OKX 土耳其站。 徐明星引用這則貼文，向可能被無辜波及的用戶道歉。他說，OKX 把 FinCEN 對 MEXC 的特別措施，比照類似金融制裁的審慎標準處理；FinCEN 雖給了 30 天過渡期，OKX 仍選擇提前大幅加強風控。 FinCEN 命令全文依美國《打擊俄羅斯洗錢法》第 9714 條，認定 MEXC Global 為「主要洗錢關注」機構，指控 2021 年 5 月至 2026 年 5 月至少 167 億美元可疑非法金流，並禁止美國法規下的金融機構與 MEXC Global 之間任何資金傳輸，明文包含加密貨幣的收與送。 命令還沒生效，OKX 為什麼先動手？ 徐明星的說法是寧可提前收緊，不等到期限。命令全文則有另一個線索：FinCEN 自己承認，合規的機構即使努力限制曝險，仍可能收到來自 MEXC Global 的加密貨幣；註腳寫明，幾乎沒有現成方法能在收到之前「拒收」加密貨幣轉帳。 所以命令讓機構依個案酌情處理，例子包括資金從 MEXC 出來後在個人錢包放了很久，或機構的風控流程不允許把錢退回 MEXC。換句話說，錢一轉出去就到了接收方手上，接收方要設防，做法之一就是入帳後先扣住審查。 已經被卡住的人怎麼辦？ 目前沒有官方答案。OKX 沒有發正式公告，唯一的說法就是徐明星的中英文兩則貼文。除了截圖上的三天期限，資金最後退回還是放行，沒有更多說明。 回覆區的質疑集中在三點：法律都還給 30 天緩衝，OKX 卻提前動手；OKX 有沒有事先公告，從 MEXC 提領會被凍結；合規搶跑能理解，但被誤傷的散戶，總得有明確的處理時限或原路退回的管道。不過也有網友認為嚴格是好事，不沒收就行。 其他交易所呢？根據吳說區塊鏈彙整的社群回報顯示，MEXC 提出的幣轉到幣安、Gate 時，也有人遇到入帳延後、被要求配合合規審查，甚至被列入退款審查。Bitget Wallet 的做法更直接，證實旗下卡片儲值目前拒收經識別來自 MEXC 的資金。 不過交易所這邊多是零星個案，各家並未統一公告規則；截至 11 月 8 日上午，幣安與 Gate 都還沒有正式說法，受限範圍多大、錢最後怎麼處理，目前都不清楚。 相關報導 OKX帳戶與Tornado互動一律封殺！社群憂惡意投毒攻擊，徐明星怎麼說？ Bitget 制裁名單再擴張！出入金涉 HTX、Cryptomus 等近 20 個受制裁實體直接終止帳戶 英國制裁三家交易所和兩家支付平台，涉協助俄羅斯繞過金融制裁 Elliptic 揭露 5 家交易所協助俄羅斯躲制裁：ABCeX 一家就交易 110 億美元 俄羅斯加密貨幣交易所 Grinex 遭駭 10 億盧布！官方宣布無限期停運，衝擊俄國金融避險管道〈徐明星：請暫時避免從 MEXC 入金 OKX，資金可能被凍結審查〉這篇文章最早發佈於動區BlockTempo《動區動趨-最具影響力的區塊鏈新聞媒體》。