BitcoinWorld
روسيا تقترح إضافة العملات المشفّرة إلى نظام مكافحة غسل الأموال
اقترحت لجنة التحقيق الروسية إدراج أصول العملات المشفّرة رسميًا ضمن البنية التحتية للبلاد لمكافحة غسل الأموال، وقال مسؤولون فيها إن هذه الخطوة ستساعد المحققين على تتبّع المعاملات الرقمية وجمع الأدلة في قضايا الجرائم المالية. وعُرض الاقتراح خلال اجتماع للأمم المتحدة في فيينا، ونشر موقع Crypto.news تقريرًا عنه في 6 نوفمبر 2026.
اقترحت لجنة التحقيق الروسية دمج الأصول المشفّرة في النظام الوطني لمكافحة غسل الأموال، للمساعدة في تتبّع المعاملات الرقمية غير المشروعة. ووفقًا لموقع Crypto.news، طُرح الاقتراح خلال اجتماع لفريق عمل تابع للأمم المتحدة معني باسترداد الأصول في فيينا، ويأتي عقب دخول إطار جديد لتنظيم سوق العملات المشفّرة في روسيا حيّز التنفيذ في 1 سبتمبر 2026. حقائق رئيسية
مثّلت آنا ستارزينسكايا، رئيسة قسم في المديرية الرئيسية للتحقيقات التابعة للجنة التحقيق، الوكالة في الدورة العشرين للفريق العامل الحكومي الدولي المفتوح العضوية المعني باسترداد الأصول في فيينا، وفقًا لتقرير نشرته تاس في 6 نوفمبر وأوردته Crypto.news.
أفاد محققون روس بمصادرة أصول تزيد قيمتها على 486 مليون دولار مرتبطة بقضايا فساد في عام 2026، بدعم من المعلومات الاستخباراتية المالية التي قدمتها هيئة روسفينمونيتورينغ.
قدّم المحققون نحو 2,500 طلب إلى هيئة روسفينمونيتورينغ على صلة بقضايا جنائية خلال العام.
في أغسطس 2026، أدرج بنك روسيا 2,600 محفظة عملات مشفرة على القائمة السوداء، بعد رصد تدفق أكثر من مليار روبل إلى هذه العناوين في النصف الأول من العام، حسبما أفادت Crypto.news.
وفي تقرير منفصل، أفادت PANews في 5 نوفمبر 2026 بأن مجموعة العمل المالي نشرت تقريرًا جديدًا بعنوان «تعطيل السلسلة الكاملة للتدفقات المالية غير المشروعة المرتبطة بمجمعات الاحتيال»، دعا إلى تحرك عالمي منسق ضد مجمعات الاحتيال، وأشار إلى أن الأصول الافتراضية أصبحت قناة رئيسية لغسل الأموال.
ما الذي تطالب به روسيا، وما الذي لديها بالفعل
أبلغت لجنة التحقيق اجتماع فيينا بأن محققيها يستخدمون بالفعل الموارد المتخصصة التابعة لهيئة روسفينمونيتورينغ لفحص معاملات العملات المشفرة وجمع الأدلة. وفي بيان تُرجم عن الروسية، قالت اللجنة إن الوصول إلى هذه الموارد «يتيح تتبع معاملات العملات المشفرة والحصول على معلومات مهمة لإثبات النشاط الإجرامي». ثم اقترحت الوكالة إدراج الأصول المشفرة رسميًا ضمن إطار مكافحة غسل الأموال، لكنها لم تحدد جدولًا زمنيًا للتنفيذ.
يأتي هذا الاقتراح بعد عام من بناء الإطار التنظيمي. فقد دخل إطار روسيا الشامل للعملات المشفرة حيز التنفيذ في 1 سبتمبر 2026، وأتاح التداول المنظم وخدمات الحفظ وبعض التسويات العابرة للحدود تحت إشراف بنك روسيا، مع قواعد منفصلة للمستثمرين المؤهلين وغير المؤهلين. وفي أكتوبر، سجّل البنك المركزي أول مشغّلي العملات المشفرة لديه — أربعة مشغّلين للبورصات وخمس جهات حفظ رقمية — ومن بينهم سبيربنك وVTB.
تطورت قواعد الرقابة المالية بالتوازي مع قواعد السوق. ففي سبتمبر، فرضت هيئة روسفينمونيتورينغ متطلبات إلزامية لتقديم الرقم التعريفي لدافع الضرائب (INN) على العملاء الذين يفتحون حسابات لدى جهات الإيداع الرقمية. وبالنسبة إلى التحويلات التي تتجاوز 60,000 روبل، يتعين على المؤسسات المشمولة جمع معلومات مفصلة عن المُرسِل والمستلم وإرسالها. ويحظر قانون مكافحة غسل الأموال الروسي على جهات الإيداع الرقمية فتح حسابات لعملاء مجهولي الهوية أو لمن يستخدمون هويات وهمية.
التقاء الضغوط الدولية بإنفاذ القوانين المحلية
يضيف تقرير مجموعة العمل المالي الذي تناولته PANews بُعدًا دوليًا إلى مساعي روسيا المحلية. ووصف التقرير استخدام مجمعات الاحتيال للنقد والأصول الافتراضية ومنصات الدفع الفوري لغسل الأموال. وفي إحدى الحالات، كشف تحليل لسلسلة الكتل أن أكثر من 100 مليون دولار حوّلها ضحايا تدفقت إلى مجموعة من محافظ الأصول الافتراضية المرتبطة بمجمع احتيال. وحددت مجموعة العمل المالي ستة مبادئ، من بينها منع التدفقات غير المشروعة على امتداد مسارها بالكامل، وتعزيز تبادل المعلومات بين القطاعات، واتخاذ إجراءات سريعة عبر الحدود خلال 24–72 ساعة من وقوع الحادث.
وتطرقت ستارزينسكايا أيضًا إلى التعاون الدولي في اجتماع فيينا، داعيةً إلى تفعيل آليات المساعدة القانونية المتبادلة بعيدًا عن الاعتبارات السياسية، وعلى أساس المساواة والاحترام المتبادل والمعاملة بالمثل. ووفقًا لـCrypto.news، رتبت لجنة التحقيق خلال السنوات الأربع الماضية تنفيذ أكثر من 6,000 طلب للمساعدة القانونية.
لماذا يكتسب الأمر أهمية؟
يكتسب الاقتراح أهمية لأنه، إذا أُقرّ، سيدرج الأصول الرقمية ضمن آليات التحقيق نفسها التي تستخدمها روسيا بالفعل للاطلاع على السجلات المصرفية، ما يجعل تحديد أصحاب الحسابات وتتبع المعاملات إجراءً روتينيًا بدلًا من طلب متخصص. وبالنسبة إلى البورصات وجهات الحفظ التي تعمل الآن تحت إشراف بنك روسيا، فسيتمثل الأثر العملي في تنسيق أكثر رسمية مع أجهزة الاستخبارات المالية، لا في فرض نظام جديد على السوق. ويُظهر تقرير مجموعة العمل المالي، الذي أوردته PANews في تقرير منفصل، أن المخاوف نفسها تتكرر عالميًا: إذ تظهر الأصول الافتراضية مرارًا بوصفها قناة لغسل الأموال في قضايا مجمعات الاحتيال، فيما تدفع الجهات التنظيمية نحو تعاون أسرع عبر الحدود.
ما الذي ينبغي متابعته؟
لم تحدد لجنة التحقيق جدولًا زمنيًا للتنفيذ؛ لذا ستكون الإشارة التالية هي ما إذا كان الاقتراح سيتحول إلى خطوة تشريعية أو تنظيمية رسمية، وما إذا كانت قواعد وصول هيئة روسفينمونيتورينغ ستُدرج في ذلك الإطار. كما ستُظهر بيانات الإنفاذ الصادرة عن القائمة السوداء للمحافظ لدى بنك روسيا وعن هيئة روسفينمونيتورينغ ما إذا كان النهج الحالي يحقق نتائج.
لا تُعد هذه المقالة نصيحة مالية. أسواق العملات المشفرة متقلبة وغير مؤكدة، ولا ينبغي اعتبار أي نتيجة ورد وصفها هنا أمرًا مضمونًا.
الأسئلة الشائعة
ما الذي اقترحته لجنة التحقيق الروسية؟
اقترحت إدماج أصول العملات المشفرة رسميًا في البنية التحتية الروسية لمكافحة غسل الأموال، كي يتمكن المحققون من تتبع المعاملات الرقمية وجمع الأدلة. ولم يُعلن عن جدول زمني للتنفيذ.
أين عُرض الاقتراح؟
في الدورة العشرين للفريق العامل الحكومي الدولي المفتوح العضوية المعني باسترداد الأصول في فيينا، التي عُقدت بموجب اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد، وفقًا لـCrypto.news.
كيف يرتبط تقرير مجموعة العمل المالي باقتراح روسيا؟
أفادت PANews في 5 نوفمبر 2026 بأن مجموعة العمل المالي نشرت تقريرًا يدعو إلى تحرك عالمي منسق لمكافحة مجمعات الاحتيال، وأشار إلى الأصول الافتراضية بوصفها قناة رئيسية لغسل الأموال. ويُعد اقتراح روسيا خطوة محلية في الاتجاه السياسي نفسه.
ما اللوائح التنظيمية للعملات المشفرة التي أدخلتها روسيا بالفعل؟
دخل إطار شامل حيز التنفيذ في 1 سبتمبر 2026، ويشمل التداول والحفظ الخاضعين لإشراف بنك روسيا، كما أضافت هيئة روسفينمونيتورينغ متطلبات الرقم التعريفي لدافع الضرائب (INN) لحسابات الإيداع الرقمية في سبتمبر.
نُشر هذا المقال «روسيا تقترح إضافة العملات المشفرة إلى نظام مكافحة غسل الأموال» أولًا على BitcoinWorld.