وجّهت FinCEN ضربة قاصمة، وفصلت رسميًا MEXC Global عن النظام المالي الأمريكي! وتُتهم منصة التداول هذه بتسهيل معاملات غير قانونية لا تقل قيمتها عن 16 مليار دولار منذ مايو 2021.
تشمل هذه المعاملات 1.5 مليار دولار مرتبطة بالالتفاف على العقوبات المفروضة على روسيا، وأكثر من مليار دولار حُوّلت مباشرة إلى كيانات إيرانية. هذه ليست مجرد تهمة منفردة، بل جزء من حملة واسعة تُعرف باسم «عملية المنبوذ الاقتصادي» (Operation Economic Outcast).
يدخل الحظر حيز التنفيذ بعد 30 يومًا، ليمنع المؤسسات المالية الأمريكية من إرسال الأموال إلى MEXC أو تلقيها منها. ورغم أن هذه الخطوة لا تعني إغلاق المنصة فورًا على مستوى العالم، فإنها تمثل ضربة قوية لسيولة MEXC وسمعتها.
هذا تحذير مقلق لكل منصة تداول مركزية (CEX) تتجاهل متطلبات مكافحة غسل الأموال (AML) والتحقق من هوية العملاء (KYC). فالسلطات تشدد الرقابة، ولا توجد منصة بمنأى عن العقوبات إذا خالفت القواعد.
فهل تشعر منصات التداول الأخرى بالخوف، وتسارع إلى تشديد قواعدها؟
#Crypto #FinCEN
تشمل هذه المعاملات 1.5 مليار دولار مرتبطة بالالتفاف على العقوبات المفروضة على روسيا، وأكثر من مليار دولار حُوّلت مباشرة إلى كيانات إيرانية. هذه ليست مجرد تهمة منفردة، بل جزء من حملة واسعة تُعرف باسم «عملية المنبوذ الاقتصادي» (Operation Economic Outcast).
يدخل الحظر حيز التنفيذ بعد 30 يومًا، ليمنع المؤسسات المالية الأمريكية من إرسال الأموال إلى MEXC أو تلقيها منها. ورغم أن هذه الخطوة لا تعني إغلاق المنصة فورًا على مستوى العالم، فإنها تمثل ضربة قوية لسيولة MEXC وسمعتها.
هذا تحذير مقلق لكل منصة تداول مركزية (CEX) تتجاهل متطلبات مكافحة غسل الأموال (AML) والتحقق من هوية العملاء (KYC). فالسلطات تشدد الرقابة، ولا توجد منصة بمنأى عن العقوبات إذا خالفت القواعد.
فهل تشعر منصات التداول الأخرى بالخوف، وتسارع إلى تشديد قواعدها؟
#Crypto #FinCEN