الخلاصة:
أبلغ مستخدمو Binance وOKX وGate عن تأخيرات في الإيداعات المرتبطة بـMEXC، لكن لم يتأكد بعد فرض أي حظر على مستوى المنصات بالكامل.
أفادت تقارير بأن Bitget Wallet أوقفت قبول الأموال الواردة من MEXC لشحن البطاقات، وسط تشديد فحوصات الامتثال.
تزعم شبكة مكافحة الجرائم المالية (FinCEN) أن MEXC سهّلت معاملات غير مشروعة بقيمة لا تقل عن 16 مليار دولار، من مايو 2021 حتى مايو 2026.
تدخل قيود التحويل التي فرضتها FinCEN حيز التنفيذ بعد 30 يومًا من نشرها في السجل الفيدرالي، وليس على الفور.
أفاد مستخدمون بحدوث تأخيرات في الإيداعات المرتبطة بـMEXC على منصتي تداول العملات المشفرة Binance وOKX، عقب إجراء وزارة الخزانة الأمريكية ضد MEXC. كما أبلغ مستخدمو Gate عن مشكلات في التحويلات، رغم أن المنصات لم تعلن عن قيود تشمل منصاتها بالكامل.
ظهرت الشكاوى بعد أن أصدرت FinCEN أمراً يستهدف MEXC Global للاشتباه في تورطها في معاملات مالية غير مشروعة. وأفاد بعض العملاء بأن إيداعاتهم معلّقة وأنها تخضع لمراجعات الامتثال، بينما قال آخرون إن تحويلاتهم بانتظار قرارات بشأن استرداد الأموال.
مستخدمو Binance وOKX وGate يبلغون عن مراجعة تحويلات MEXC
وفقاً لـ Wu Blockchain، واجه المستخدمون الذين حوّلوا أموالاً من MEXC إلى منصات تداول مركزية أخرى عمليات تحقق إضافية من الامتثال. وأفاد بعضهم بأن المنصات المستقبِلة احتجزت إيداعاتهم بانتظار التحقق، بينما واجه آخرون تأخيرات في إضافة الأموال إلى حساباتهم.
مستخدمون يبلغون عن قيود على الإيداع في OKX وBinance ومنصات تداول أخرى عقب إجراء FinCEN ضد MEXC
عقب إصدار شبكة مكافحة الجرائم المالية التابعة لوزارة الخزانة الأمريكية (FinCEN) أمراً بتدبير خاص يستهدف MEXC Global، أفاد بعض أفراد المجتمع بأن… pic.twitter.com/GXylEEswjd
— Wu Blockchain (@WuBlockchain) 7 نوفمبر 2026
شملت الشكاوى Binance وOKX وGate، لكن منصات التداول لم تؤكد فرض قيود عامة تؤثر في جميع التحويلات من MEXC. ولا يزال عدد المستخدمين المتضررين غير معروف، كما لم تفصح المنصات المستقبِلة عن موعد انتهاء المراجعات.
وفي سياق منفصل، أفادت Wu Blockchain بأن Bitget Wallet أكدت فرض قيود على خدمة شحن بطاقاتها. ويُقال إن الخدمة لم تعد تقبل الأموال التي يُحدد مصدرها على أنه MEXC، إلا أن ذلك يتعلق بتمويل البطاقات لا بجميع معاملات المحفظة.
أعقبت إجراءات تنظيمية سابقة ضد منصات تداول العملات المشفرة مراجعات مماثلة للمعاملات. ففي مايو، فرضت Bybit فحوصاً إضافية على التحويلات المرتبطة بـ HTX، بعد أن فرضت السلطات البريطانية عقوبات على خلفية صلات بشبكات مالية روسية. وبموجب تلك الإجراءات، قد يُطلب من العملاء المتأثرين تقديم سجلات المعاملات ووثائق توضح مصدر أموالهم.
كما بدأت Bitget في أغسطس تطبيق تدابير امتثال للعقوبات على مراحل، شملت عدداً من منصات التداول ومنصات الدفع المدرجة على قوائم العقوبات. وتتعلق أحدث الشكاوى المرتبطة بـ MEXC بمعاملات فردية، من دون تأكيد تعليق شامل للخدمات من Binance أو OKX أو Gate.
FinCEN تستهدف MEXC بسبب معاملات غير مشروعة بقيمة 16 مليار دولار
تأتي القيود المبلغ عنها عقب أمر FinCEN الصادر في 6 نوفمبر، الذي استهدف MEXC Global للاشتباه في غسل الأموال وانتهاك العقوبات. ووفقاً لوزارة الخزانة الأمريكية، سهّلت MEXC معاملات غير مشروعة بقيمة لا تقل عن 16 مليار دولار بين مايو 2021 ومايو 2026.
وربطت الوكالة تلك المعاملات بالتهرب من العقوبات المفروضة على إيران وكوريا الشمالية وروسيا، إلى جانب أنشطة أخرى للجرائم الإلكترونية. وقالت وزارة الخزانة إن نحو مليار دولار انتقل مباشرة بين MEXC وأكثر من 40 منصة تداول للعملات المشفرة إيرانية خلال تلك الفترة.
كما رصدت FinCEN معاملات بنحو 22 مليون دولار شملت البنك المركزي الإيراني الخاضع للعقوبات وفيلق الحرس الثوري الإسلامي. وأصدرت الجهة التنظيمية أمرها بموجب المادة 9714 من قانون مكافحة غسل الأموال الروسي.
يحظر أمر إنفاذ القانون المتعلق بـ MEXC على المؤسسات المالية الأمريكية المشمولة معالجة التحويلات التي تتضمن المنصة، بما في ذلك معاملات العملات المشفرة. غير أن القيود تدخل حيز التنفيذ بعد 30 يوماً من نشرها في السجل الفيدرالي، ولم يبدأ تطبيقها بعد.
كما فرضت وزارة الخزانة عقوبات على ثماني شركات مالية كندية في إطار جهودها الأوسع لمكافحة الشبكات المالية غير المشروعة. وتعلقت التدابير المنفصلة باتهامات بالتهرب من العقوبات وإجراء معاملات مالية مرتبطة بجهات خاضعة للقيود.
وردّت MEXC لاحقاً قائلة إنها تراجع الأمر مع فريقيها القانوني وفريق الامتثال. وأكدت المنصة أن عملياتها تسير بشكل طبيعي وأن أصول العملاء آمنة.
كما أعلنت MEXC إجراء مراجعة مستقلة لضوابط مكافحة غسل الأموال والعقوبات لديها. وقالت إنها ستتواصل مع FinCEN والسلطات الأخرى، مع مواصلة نشر التحديثات الرسمية.
نُشر مقال «مستخدمو Binance وOKX يبلغون عن تجميد إيداعات MEXC عقب إجراء وزارة الخزانة الأمريكية» أولاً على Blockonomi.