أتابع عن كثب ملف إنفاذ القانون في الهند — وقد تصاعدت الأحداث للتو. فقد فتشت مديرية الإنفاذ مقارّ مرتبطة بـ CoinDCX وDelta Exchange.
في 4 و5 نوفمبر، فتشت مديرية الإنفاذ ثلاثة مقارّ مرتبطة بـ CoinDCX (Neblio Technologies) وDelta Exchange (Excelium Technologies) بموجب قانون إدارة النقد الأجنبي (FEMA)، بدعوى إجراء معاملات عابرة للحدود غير مصرّح بها بقيمة آلاف الكرورات من الروبيات.
وتزعم مديرية الإنفاذ أن ودائع بالروبية الهندية حُوّلت إلى USDT وأُرسلت عبر كيان ورقي مقره كوستاريكا إلى Binance وKuCoin وGate.io، مع مطابقة مراكز العقود الآجلة في الخارج بنسبة 1:1 — كما يُزعم أن «أسهم» Apple وGoogle وTesla المُرمّزة لم تكن سوى مراكز مشتقات على Hyperliquid، وليست أسهماً حقيقية.
تنفي منصتا التداول ارتكاب أي مخالفات، وتقولان إن العمليات تسير بصورة طبيعية. لم تُوجَّه أي اتهامات حتى الآن: فهذه مجرد ادعاءات، والتحقيق مستمر.
لماذا يهم ذلك؟ إذا صحّ تفسير مديرية الإنفاذ، فستواجه كل منصة تداول تحوّل أموال المستخدمين الهنود إلى الخارج مخاطر إنفاذ فعلية. $BTC استقر قرب 75,900 دولار — ولم تأخذ السوق ذلك في الحسبان بعد.
هل تعرف أين تنفّذ منصة التداول الخاصة بك صفقاتك فعلياً؟ أجرِ بحثك بنفسك.
#CryptoMarkets #India #CoinDCX #التنظيم
في 4 و5 نوفمبر، فتشت مديرية الإنفاذ ثلاثة مقارّ مرتبطة بـ CoinDCX (Neblio Technologies) وDelta Exchange (Excelium Technologies) بموجب قانون إدارة النقد الأجنبي (FEMA)، بدعوى إجراء معاملات عابرة للحدود غير مصرّح بها بقيمة آلاف الكرورات من الروبيات.
وتزعم مديرية الإنفاذ أن ودائع بالروبية الهندية حُوّلت إلى USDT وأُرسلت عبر كيان ورقي مقره كوستاريكا إلى Binance وKuCoin وGate.io، مع مطابقة مراكز العقود الآجلة في الخارج بنسبة 1:1 — كما يُزعم أن «أسهم» Apple وGoogle وTesla المُرمّزة لم تكن سوى مراكز مشتقات على Hyperliquid، وليست أسهماً حقيقية.
تنفي منصتا التداول ارتكاب أي مخالفات، وتقولان إن العمليات تسير بصورة طبيعية. لم تُوجَّه أي اتهامات حتى الآن: فهذه مجرد ادعاءات، والتحقيق مستمر.
لماذا يهم ذلك؟ إذا صحّ تفسير مديرية الإنفاذ، فستواجه كل منصة تداول تحوّل أموال المستخدمين الهنود إلى الخارج مخاطر إنفاذ فعلية. $BTC استقر قرب 75,900 دولار — ولم تأخذ السوق ذلك في الحسبان بعد.
هل تعرف أين تنفّذ منصة التداول الخاصة بك صفقاتك فعلياً؟ أجرِ بحثك بنفسك.
#CryptoMarkets #India #CoinDCX #التنظيم